รายงานอาชญากรรมคริปโตปี 2024 ของ Bitrace แสดงให้เห็นว่าอาชญากรได้ย้ายเงิน 649 พันล้าน USD ใน stablecoins ไปยังที่อยู่ที่มีความเสี่ยงสูง การใช้ stablecoins ในการฉ้อโกงและการฟอกเงินเพิ่มขึ้น แต่ภาคที่ถูกกฎหมายเติบโตเร็วกว่า
รายงานยังติดตามองค์ประกอบอื่นๆ เช่น การพนันและตลาดมืด โดยเน้นถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มขึ้นต่อการฟอกเงินด้วย stablecoin เนื่องจาก Tether และ Circle ได้แช่แข็งสินทรัพย์กว่า 1 พันล้าน USD เมื่อปีที่แล้ว
Stablecoins และอาชญากรรมคริปโต – แนวโน้มที่น่ากังวล?
Stablecoins เป็น องค์ประกอบสำคัญ ของระบบนิเวศคริปโตระหว่างประเทศ แต่ก็มีบทบาทคล้ายกันในอาชญากรรม ตัวอย่างเช่น นักสืบคริปโต ZachXBT กล่าวหาว่าเมื่อเดือนที่แล้วว่าแฮกเกอร์เกาหลีเหนือมี การมีส่วนร่วมอย่างแพร่หลายในพื้นที่นี้
รายงานอาชญากรรมปี 2024 ของ Bitrace ให้รายละเอียด กิจกรรมที่ผิดกฎหมายทั่วทั้งอุตสาหกรรม แต่เน้นเฉพาะที่ stablecoins
ข้อมูลของรายงานระบุว่า 649 พันล้าน USD ใน stablecoins ถูกส่งไปยังที่อยู่ที่มีความเสี่ยงสูงเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2023 อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมเหล่านี้คิดเป็นเพียง 5.14% ของปริมาณ stablecoin ทั่วโลก ซึ่งลดลงจาก 5.94% ในปีก่อนหน้า
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ภาค stablecoin กำลังเติบโตเร็วกว่าอัตราการใช้งานในอาชญากรรมคริปโต
แน่นอนว่า Tether เป็นส่วนใหญ่ของธุรกรรมเหล่านี้เนื่องจาก เป็น stablecoin ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด Tron และ Ethereum เป็นบล็อกเชนที่ได้รับความนิยมที่สุดสำหรับ USDT stablecoins โดยคิดเป็นประมาณ 90% ของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
การมีอยู่ของ Ethereum เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับ Tron แต่บล็อกเชนหลังยังคงเป็นตัวแทนมากกว่า 75% ของธุรกรรม
รายงานอาชญากรรมคริปโตของ Bitrace มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรม stablecoin เป็นหลัก แต่ยังครอบคลุม หลายภาคส่วนอื่นๆ ด้วย
ตัวอย่างเช่น การค้าผิดกฎหมายบนดาร์กเน็ตเติบโตขึ้นมากกว่า 30 พันล้าน USD เมื่อ ผู้ขายเปลี่ยนไปใช้ DeFi เพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมาย การพนันคริปโตก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 17.5% เป็น 217.84 พันล้าน USD
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมนี้ก็กำลังดำเนินการหลายอย่างด้วยตนเอง การหลอกลวงและการฉ้อโกง ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในปีที่ผ่านมา โดยกระโดดจาก 12 พันล้าน USD ในปี 2023 เป็น 52 พันล้าน USD ในปี 2024
บริการเอสโครว์อย่าง Huione มีบทบาทสำคัญในฐานะตัวกลาง และ Tether ได้พยายามที่จะระงับกระเป๋าเงินของตน พวกเขาเพียงแค่สามารถทำให้การค้าของ Huione เป็นกลางได้เพียงเล็กน้อย แต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี
Tether และ Circle ได้ มีบทบาทในการระงับกระเป๋าเงินคริปโต ที่ใช้โดยอาชญากร เนื่องจาก stablecoins เป็นส่วนสำคัญของระบบนี้
จำนวนสินทรัพย์ที่ถูกระงับทั้งหมดเพิ่มขึ้นเกือบ 1 พันล้าน USD ในปี 2024 ซึ่งเป็นสองเท่าของจำนวนในสามปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะยังต่ำกว่าจำนวนที่จำเป็น แต่หวังว่าการดำเนินการเหล่านี้จะสามารถขยายตัวได้
สรุปได้ว่า stablecoins เป็นส่วนประกอบที่เจริญรุ่งเรืองของโลกใต้ดินของคริปโต แต่การบังคับใช้กฎหมายกำลังมีความมุ่งมั่นและซับซ้อนมากขึ้น
หากอุตสาหกรรมยังคงมุ่งเน้นไปที่การต่อสู้กับการฉ้อโกงและการฟอกเงิน มันอาจสร้างความแตกต่างที่แท้จริงได้ การใช้ stablecoin อย่างถูกกฎหมายมีมากกว่าภาคนี้ และส่วนแบ่งตลาดทั้งหมดของอาชญากรกำลังลดลง
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ