เอฟบีไอติดตาม Rui Siang Lin วัย 23 ปีที่ถูกกล่าวหาว่าควบคุมตลาดดาร์กเว็บที่มีชื่อเสียง การพัฒนานี้นับเป็นความก้าวหน้าครั้งสําคัญในการต่อสู้กับการกระจายยาที่เปิดใช้งานทางไซเบอร์
Lin ซึ่งมีรายงานว่าดูแลการดําเนินการมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ถูกติดตามและจับกุมผ่านการวิเคราะห์ธุรกรรม Crypto ที่เชื่อมโยงกับการขายยาอย่างพิถีพิถัน
FBI ติดตามเจ้าของตลาดที่ไม่ระบุตัวตน
Incognito Market เริ่มต้นในเดือนตุลาคม 2020 เติบโตอย่างรวดเร็วจนมีชื่อเสียง โดยอํานวยความสะดวกใน การทําธุรกรรมยาเสพติด ที่ผิดกฎหมายมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์จนกระทั่งปิดตัวลงในเดือนมีนาคม 2024 ปฏิบัติการภายใต้นามแฝง ฟาโรห์ หลินเรียบเรียงทุกด้านของปฏิบัติการ แพลตฟอร์มของเขาถูกกล่าวหาว่าขายยาเสพติดอันตราย รวมถึงเฮโรอีน โคเคน และยาปลอม
การคลี่คลายอาณาจักรของ Lin เริ่มต้นขึ้นเมื่อ FBI ตรวจพบการโอน Crypto จาก Incognito Market ไปยังการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ Mark Rubens เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจของ FBI อธิบายว่ากระเป๋าเงินของ Lin ได้รับเงินจากตลาดที่ไม่ระบุตัวตน
Lin เคยแปลงเงินจาก Bitcoin BTC เป็น Monero XMR ผ่านบริการแลกเปลี่ยน ซึ่งช่วยเพิ่มการไม่เปิดเผยตัวตน เงินเหล่านี้ถูกฝากเข้าบัญชีแลกเปลี่ยนส่วนกลางภายใต้ชื่อของหลินในเวลาต่อมา
เอกสารจากการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ระบุว่าผู้ใช้ให้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล และใบขับขี่ไต้หวันเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันตัวตน ใบขับขี่ไต้หวันระบุที่อยู่ในไทเป ไต้หวัน และชื่อ 林睿庠 ซึ่งเป็นการสะกดภาษาจีนกลางของ Rui-Siang Lin Rubens เขียน
อ่านเพิ่มเติม: การไม่เปิดเผยตัวตนกับนามแฝง การทําความเข้าใจความแตกต่างที่สําคัญ
ตลาดที่ไม่ระบุตัวตนเลียนแบบ แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมด้วยการบริการลูกค้า การสร้างแบรนด์ และระบบการลงทะเบียนผู้ขาย ผู้ขายจ่ายค่าคอมมิชชั่น 5% จากการขาย ซึ่งสร้างรายได้ที่สนับสนุนการดําเนินงานของไซต์และผลกําไรของ Lin
เอกสารของศาลเปิดเผยว่าเมื่อตลาดที่ไม่ระบุตัวตนเติบโตขึ้นเงินฝากในบัญชีของ Lin ก็เพิ่มขึ้นจากประมาณ 63,000 ดอลลาร์ในปี 2021 เป็นเกือบ 4.2 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2023
อันตรายของปฏิบัติการของหลินถูกเน้นย้ําในระหว่างการสืบสวนนอกเครื่องแบบ ซึ่งยาที่ขายเป็นยาที่ปลอดภัยกลับกลายเป็นอันตรายถึงชีวิต ตัวอย่างเช่น ยาเม็ดที่อ้างว่าเป็น oxycodone นั้นเป็นเฟนทานิล ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนอย่างมาก
ทางการสหรัฐฯ จับกุมหลินที่สนามบินจอห์น เอฟ เคนเนดีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นการยุติกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของเขาอย่างมีประสิทธิภาพ ตอนนี้เขาต้องเผชิญกับข้อหาหลายข้อหา รวมถึงการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมและการสมรู้ร่วมคิดในการขายยาปลอมปน โดยอาจมีโทษจําคุกตั้งแต่ 10 ปีถึงตลอดชีวิต
อ่านเพิ่มเติม 10 รีวิวการแลกเปลี่ยน Crypto ที่ดีที่สุดสําหรับเดือนพฤษภาคม 2024
ตามที่ถูกกล่าวหา ปฏิบัติการหน้าด้านของ Rui-Siang Lin ส่งผลให้มีการขายยาเสพติดอย่างผิดกฎหมายกว่า 100 ล้านดอลลาร์ รวมถึงยาเสพติดที่ติดฉลากผิดและต่อมาพบว่ามีเฟนทานิลร้ายแรง Darkweb และ Cryptocurrency Task Force ของ El Dorado Task Force ใช้ประโยชน์จากเทคนิคล้ำสมัยเพื่อกําหนดเป้าหมายแม้แต่อาชญากรที่เข้าใจอินเทอร์เน็ตมากที่สุด Ivan J Arvelo เจ้าหน้าที่พิเศษของ HSI กล่าว
การจับกุมของ Lin เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้นในการต่อสู้กับอาชญากรรมที่อํานวยความสะดวกด้วยการเข้ารหัสลับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงยุติธรรมได้จับกุมสองพี่น้องที่ถูกกล่าวหาว่าทําการขโมยเงิน 25 ล้านดอลลาร์บนบล็อกเชน Ethereum
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
