คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางได้ฟ้องร้องบุคคลชาวรัสเซียสามคนในข้อหาดำเนินการ Blender.io และ Sinbad.io ซึ่งเป็นบริการผสมคริปโตที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ในการฟอกเงิน
การสืบสวนของกระทรวงยุติธรรมพบว่ามิกเซอร์ทั้งสองนี้ถูกใช้ในการฟอกเงินจากการโจมตีแรนซัมแวร์หลายครั้ง การหลอกลวงคริปโต และอาชญากรรมอื่นๆ
การปราบปรามของ DOJ ต่อการฟอกเงินคริปโต
มิกเซอร์คริปโต ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปกปิดแหล่งที่มาของธุรกรรมคริปโตของพวกเขาได้ ตาม คำฟ้อง ผู้ถูกกล่าวหาดำเนินการแพลตฟอร์มที่ช่วยให้อาชญากรปกปิดเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงการชำระเงินแรนซัมแวร์และรายได้จากการฉ้อโกงทางสาย
บุคคลทั้งสามที่ถูกฟ้องคือ Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik และ Anton Vyachlavovich พวกเขาถูกตั้งข้อหาหลายข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการ ฟอกเงิน และดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต
การดำเนินการมิกเซอร์เหล่านี้ทำให้กลุ่มแฮ็กเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐและอาชญากรไซเบอร์อื่นๆ สามารถทำกำไรจากการกระทำผิดที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคงของชาติได้ง่ายขึ้น กล่าวโดย Brent S. Wible รองผู้ช่วยอัยการสูงสุด
Blender.io ดำเนินการระหว่างปี 2018 ถึง 2022 โดยโฆษณาบริการของตนในฟอรัมพร้อมคำกล่าวอ้างว่าไม่มีนโยบายบันทึก แพลตฟอร์มสัญญาว่าจะลบประวัติการทำธุรกรรมใดๆ
นอกจากนี้ยังไม่ต้องการการลงทะเบียนหรือข้อมูลส่วนบุคคล โดยระบุว่าไม่สามารถติดตามตัวตนของผู้ใช้ได้
หลังจาก Blender.io หยุดดำเนินการในปี 2022 Sinbad.io ได้เปิดตัวเป็นบริการผสม Bitcoin ที่คล้ายกัน มันยังคงเสนอธุรกรรมที่ไม่ระบุตัวตนจนกระทั่งถูกปิดโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2023
กระทรวงยุติธรรมทำงานร่วมกับอัยการชาวดัตช์ในการสืบสวนและตั้งข้อหาผู้ถูกกล่าวหา บุคคลทั้งสามนี้จะต้องเผชิญกับการพิจารณาคดี
ในเดือนพฤศจิกายน 2023 OFAC ได้คว่ำบาตร Sinbad.io โดยอ้างถึงการใช้งานโดยกลุ่มแฮ็กเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ DPRK และอาชญากรไซเบอร์เพื่อปกปิดธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับการกระทำผิดทางอาญาอื่นๆ อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้หยุดเพียงแค่ความสำเร็จเบื้องต้นนี้ เรามุ่งเน้นไปที่การระบุบุคคลที่รับผิดชอบในการพัฒนาและรับรองความรับผิดชอบของพวกเขา กล่าวโดย Sean Burke เจ้าหน้าที่พิเศษของ FBI Atlanta
การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของ Crypto Mixers
บริการผสมคริปโตได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากอำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน รัฐบาลทั่วโลกได้มุ่งเป้าไปที่แพลตฟอร์มเหล่านี้เพื่อควบคุมกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย
ในปี 2023 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้เสนอข้อเสนอ เพื่อกำหนดข้อกำหนดการเก็บบันทึกและการรายงานที่เข้มงวดขึ้นสำหรับมิกเซอร์
ในทำนองเดียวกัน ทางการเกาหลีใต้ ประกาศแผนในปี 2024 เพื่อปราบปราม บริการเหล่านี้ โดยเฉพาะเนื่องจากการใช้งานโดย แฮกเกอร์เกาหลีเหนือ.
นอกจากนี้ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เคย คว่ำบาตร Tornado Cash ซึ่งเป็นหนึ่งใน crypto mixers ที่ใหญ่ที่สุด อย่างไรก็ตาม ศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลาง กลับล้มเลิกการคว่ำบาตรเหล่านั้น ในปลายปี 2024.
ในขณะเดียวกัน Coinbase ก็ได้ปกป้อง การใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมายของ crypto mixers โดยการแลกเปลี่ยนนี้โต้แย้งว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ให้ความเป็นส่วนตัวสำหรับธุรกรรมที่ถูกกฎหมายและไม่ใช่เครื่องมือสำหรับกิจกรรมอาชญากรรมเท่านั้น.
กรณีของ Blender.io และ Sinbad.io สะท้อนถึงความท้าทายที่หน่วยงานกำกับดูแลต้องเผชิญในการสร้างสมดุลระหว่างความเป็นส่วนตัวทางการเงินและการต่อสู้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล.
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
