หน่วยงานอาชญากรรมทางการเงิน T3 ของ Tron ซึ่งก่อตั้งขึ้นผ่านความร่วมมือระหว่าง Tron, Tether และ TRM Labs ได้ระงับ USDT ของ Tether มูลค่า 100 ล้าน USD ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในเดือนกันยายน
หน่วยงานนี้มุ่งเน้นไปที่การระบุและบล็อกกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ stablecoin
การฟอกเงินคริปโตยังคงเป็นความท้าทายสำคัญ
ความพยายามของ T3 รวมถึงการวิเคราะห์ธุรกรรมหลายล้านรายการทั่วห้าทวีป ตาม คำแถลง ล่าสุด หน่วยงานได้ติดตามธุรกรรม USDT กว่า 3 พันล้าน USD
TRM Labs ให้เครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนเพื่อช่วยระบุและระงับเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรมบนบล็อกเชนของ Tron
ด้วย USDT มูลค่า 60 พันล้าน USD ที่หมุนเวียนบน Tron ทำให้เป็นเครือข่าย stablecoin ที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก Ethereum แหล่งที่มาที่พบบ่อยที่สุดของเงินที่ถูกระงับมาจาก “การฟอกเงินเป็นบริการ” ซึ่งอาชญากรใช้บริการเว็บมืดเพื่อทำความสะอาดรายได้ที่ผิดกฎหมาย
ในขณะเดียวกัน เป้าหมายอื่น ๆ รวมถึงการหลอกลวงการลงทุน การค้ายาเสพติด การสนับสนุนการก่อการร้าย การขู่กรรโชก การแฮ็ก และอาชญากรรมรุนแรง
T3 ยังพบ USDT มูลค่า 3 ล้าน USD ที่เชื่อมโยงกับ กลุ่มเกาหลีเหนือ เงินเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าใช้สนับสนุนความพยายามในการระดมทุนของระบอบการปกครองผ่านการแสวงหาผลประโยชน์จากคริปโต
อาชญากรรมทางการเงินและกฎระเบียบคริปโตในโฟกัส
การป้องกันการฟอกเงิน ยังคงเป็นข้อกังวลหลักสำหรับทั้งหน่วยงานกำกับดูแลและอุตสาหกรรมคริปโต ความสนใจนี้เพิ่มขึ้นในปี 2024 และคาดว่าจะยังคงเป็นลำดับความสำคัญสูงสุดในปี 2025
เมื่อต้นปี 2024 Binance ถูกปรับ 4.4 ล้าน USD ในแคนาดา เนื่องจากละเมิดกฎระเบียบการป้องกันการฟอกเงิน (AML) แม้จะมีการเตือนซ้ำ ๆ แต่การแลกเปลี่ยนก็ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย AML ของประเทศ
นอกจากนี้ Binance และอดีต CEO Changpeng Zhao (CZ) ยังเป็นจำเลยใน คดีฟ้องร้องแบบกลุ่มที่ยื่นในซีแอตเทิล คดีนี้กล่าวหาว่าการขาดมาตรการ AML ของการแลกเปลี่ยนทำให้เกิดกิจกรรมฟอกเงินคริปโต ทำให้นักลงทุนสามรายไม่สามารถกู้คืนสินทรัพย์ที่ถูกขโมยได้
ในอีกกรณีที่มีชื่อเสียง Alexey Pertsev นักพัฒนา Tornado Cash ได้รับ โทษจำคุก 64 เดือนจากศาลดัตช์ Pertsev ถูกตัดสินว่ามีความผิดในการฟอกเงิน USD 1.2 พันล้านผ่าน แพลตฟอร์มผสมคริปโต
ในขณะเดียวกัน ศาลอุทธรณ์ของสหรัฐฯ ได้ยกเลิกการคว่ำบาตรของกระทรวงการคลังต่อ Tornado Cash การตัดสินใจนี้ได้จุดประกายการสนทนาเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องมือบล็อกเชน โดยต้องสมดุลระหว่างความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวและการป้องกันอาชญากรรม
นอกจากนี้ ผู้ออก USDT อย่าง Tether ก็ถูกวิจารณ์ในปี 2024 สำหรับข้อกล่าวหาการฟอกเงินที่คล้ายกัน ในเดือนตุลาคม รายงานของ Wall Street Journal กล่าวหา ว่าบุคคลที่สามอาจใช้ Tether เพื่ออำนวยความสะดวกในกิจกรรม เช่น การค้ายาเสพติด การสนับสนุนการก่อการร้าย และการแฮ็ก
อย่างไรก็ตาม Paolo Ardoino ซีอีโอของ Tether ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้ เขาปฏิเสธว่ามีการสอบสวนการฟอกเงินคริปโตที่กำลังดำเนินการกับบริษัท
ความพยายามเช่นที่นำโดยหน่วย T3 ของ Tron สะท้อนถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับความรับผิดชอบและการกำกับดูแลในภาคคริปโต ผู้กำกับดูแลทั่วโลกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมจะยังคงทำงานเพื่อยับยั้งอาชญากรรมทางการเงิน
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
