หน่วยงานอาชญากรรมทางการเงิน T3 ของ Tron ซึ่งก่อตั้งขึ้นผ่านความร่วมมือระหว่าง Tron Tether และ TRM Labs ได้ระงับ ดอลลาร์สหรัฐ ของ Tether มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในเดือนกันยายน
หน่วยงานนี้มุ่งเน้นไปที่การระบุและบล็อกกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Stablecoin
การฟอกเงิน Crypto ยังคงเป็นความท้าทายสำคัญ
ความพยายามของ T3 รวมถึงการวิเคราะห์ธุรกรรมหลายล้านรายการทั่วห้าทวีป ตาม คำแถลง ล่าสุด หน่วยงานได้ติดตามธุรกรรมดอลลาร์สหรัฐ กว่า 3 พันล้านดอลลาร์
TRM Labs ให้เครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนเพื่อช่วยระบุและระงับเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรมบนบล็อกเชนของ Tron
ด้วยดอลลาร์สหรัฐ มูลค่า 60 พันล้านดอลลาร์ ที่หมุนเวียนบน Tron ทำให้เป็นเครือข่าย Stablecoin ที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก Ethereum แหล่งที่มาที่พบบ่อยที่สุดของเงินที่ถูกระงับมาจาก การฟอกเงินเป็นบริการ ซึ่งอาชญากรใช้บริการเว็บมืดเพื่อทำความสะอาดรายได้ที่ผิดกฎหมาย
ในขณะเดียวกัน เป้าหมายอื่น ๆ รวมถึงการหลอกลวงการลงทุน การค้ายาเสพติด การสนับสนุนการก่อการร้าย การขู่กรรโชก การแฮ็ก และอาชญากรรมรุนแรง
T3 ยังพบดอลลาร์l มูลค่า 3 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับ กลุ่มเกาหลีเหนือ เงินเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าใช้สนับสนุนความพยายามในการระดมทุนของระบอบการปกครองผ่านการแสวงหาผลประโยชน์จาก Crypto
อาชญากรรมทางการเงินและกฎระเบียบ Crypto ในโฟกัส
การป้องกันการฟอกเงิน ยังคงเป็นข้อกังวลหลักสำหรับทั้งหน่วยงานกำกับดูแลและอุตสาหกรรม Crypto ความสนใจนี้เพิ่มขึ้นในปี 2024 และคาดว่าจะยังคงเป็นลำดับความสำคัญสูงสุดในปี 2025
เมื่อต้นปี 2024 Binance ถูกปรับ 4.4 ล้านดอลลาร์ ในแคนาดา เนื่องจากละเมิดกฎระเบียบการป้องกันการฟอกเงิน AML แม้จะมีการเตือนซ้ำ ๆ แต่การแลกเปลี่ยนก็ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย AML ของประเทศ
นอกจากนี้ Binance และอดีต CEO Changpeng Zhao CZ ยังเป็นจำเลยใน คดีฟ้องร้องแบบกลุ่มที่ยื่นในซีแอตเทิล คดีนี้กล่าวหาว่าการขาดมาตรการ AML ของการแลกเปลี่ยนทำให้เกิดกิจกรรมฟอกเงิน Crypto ทำให้นักลงทุนสามรายไม่สามารถกู้คืนสินทรัพย์ที่ถูกขโมยได้
ในอีกกรณีที่มีชื่อเสียง Alexey Pertsev นักพัฒนา Tornado Cash ได้รับ โทษจำคุก 64 เดือนจากศาลดัตช์ Pertsev ถูกตัดสินว่ามีความผิดในการฟอกเงิน 1.2 พันล้านดอลลาร์ ผ่าน แพลตฟอร์มผสม Crypto
ในขณะเดียวกัน ศาลอุทธรณ์ของสหรัฐฯ ได้ยกเลิกการคว่ำบาตรของกระทรวงการคลังต่อ Tornado Cash การตัดสินใจนี้ได้จุดประกายการสนทนาเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องมือบล็อกเชน โดยต้องสมดุลระหว่างความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวและการป้องกันอาชญากรรม
นอกจากนี้ ผู้ออกดอลลาร์สหรัฐ อย่าง Tether ก็ถูกวิจารณ์ในปี 2024 สำหรับข้อกล่าวหาการฟอกเงินที่คล้ายกัน ในเดือนตุลาคม รายงานของ Wall Street Journal กล่าวหา ว่าบุคคลที่สามอาจใช้ Tether เพื่ออำนวยความสะดวกในกิจกรรม เช่น การค้ายาเสพติด การสนับสนุนการก่อการร้าย และการแฮ็ก
อย่างไรก็ตาม Paolo Ardoino Ceo ของ Tether ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้ เขาปฏิเสธว่ามีการสอบสวนการฟอกเงิน Crypto ที่กำลังดำเนินการกับบริษัท
ความพยายามเช่นที่นำโดยหน่วย T3 ของ Tron สะท้อนถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับความรับผิดชอบและการกำกับดูแลในภาค Crypto ผู้กำกับดูแลทั่วโลกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมจะยังคงทำงานเพื่อยับยั้งอาชญากรรมทางการเงิน
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ