อุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลได้ดึงดูดผู้ที่มีความทะเยอทะยานและกล้าหาญ ซึ่งถูกล่อลวงด้วยคำสัญญาของความมั่งคั่ง อย่างไรก็ตาม เส้นบางๆ ระหว่างความทะเยอทะยานและความโลภได้นำบางคนไปสู่เส้นทางที่มืดมนกว่า
อุตสาหกรรมนี้ได้เห็นนักต้มตุ๋นจำนวนมากที่จัดการหลอกลวงคริปโตอย่างซับซ้อน หลอกลวงนักลงทุนเป็นพันล้านผ่านโครงการ Ponzi การแลกเปลี่ยนที่ล้มเหลว และการเสนอ coin ที่ฉ้อโกง จากผู้บงการที่หลบหนีไปจนถึงผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนที่กลายเป็นอาชญากร บุคคลที่อยู่เบื้องหลังโครงการเหล่านี้ได้รับชื่อเสียงในด้านความกล้าหาญและการหลอกลวง
Ruja Plamenova Ignatova
Ruja Plamenova Ignatova หรือที่รู้จักในชื่อ “Cryptoqueen” เป็นศูนย์กลางของหนึ่งในคดีหลอกลวงคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ Ignatova เกิดในบัลแกเรียและเติบโตในเยอรมนี
เธอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดและเริ่มต้นอาชีพที่ประสบความสำเร็จในด้านการเงิน ในปี 2014 เธอร่วมก่อตั้งสกุลเงินดิจิทัล OneCoin กับ Karl Sebastian Greenwood การดำเนินงานตั้งอยู่ในโซเฟีย ประเทศบัลแกเรีย
OneCoin สัญญาผลตอบแทนสูงสำหรับนักลงทุน การขายของ Ignatova นั้นน่าเชื่อถือ
เธอทำให้ผู้คนนับล้านทั่วโลกลงทุนใน OneCoin มันดำเนินการผ่านโครงการการตลาดหลายระดับ (MLM)
เธออ้างว่า OneCoin จะเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ปฏิวัติวงการที่ สามารถแข่งขันกับ Bitcoin (BTC)
“OneCoin ควรจะเป็นผู้ฆ่า Bitcoin ในอีกสองปีข้างหน้า ไม่มีใครจะพูดถึง Bitcoin อีกต่อไป” เธอบอกนักลงทุน
ในปี 2015 Ignatova เปิดเผยว่า OneCoin ได้เข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ในปีถัดมาเริ่มมีรอยร้าวปรากฏขึ้นเมื่อนักลงทุนพบว่ามันยากที่จะขาย OneCoins ของพวกเขาและกู้คืนการลงทุนเริ่มต้นของพวกเขา
ต่อมามีการเปิดเผยว่า OneCoin เป็นโครงการ Ponzi ที่ไม่มีบล็อกเชนที่ตรวจสอบได้อยู่เบื้องหลัง หลอกลวงนักลงทุนกว่า 4 พันล้าน USD ทั่วโลก เอกสารทางกฎหมายแสดงให้เห็นว่า Ignatova และ Greenwood ทราบตั้งแต่ต้นว่าโครงการนี้เป็นการหลอกลวง
“มันอาจจะไม่ใช่ [บางสิ่ง] ที่สะอาดจริงๆ หรือที่ฉันทำงานตามปกติหรือแม้แต่ภูมิใจ (ยกเว้นกับคุณในที่ส่วนตัวเมื่อเราทำเงิน) – แต่ . . . ฉันเก่งเป็นพิเศษในกรณีที่มีเส้นแบ่งที่บางมากเหล่านี้ ซึ่งสิ่งต่างๆ กลายเป็นสีเทา – และคุณในฐานะเครื่องขายเวทมนตร์ – และฉันในฐานะคนที่สามารถทำงานกับตัวเลข กฎหมาย และสนับสนุนคุณในทางที่ดีและเป็นมืออาชีพ – เราสามารถทำให้มันใหญ่ได้ – เหมือน MLM พบกับ bitch of wall street ;-)” Ignatova เขียนถึง Greenwood
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2017 Ignatova ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน ทางการยังออกหมายจับของรัฐบาลกลาง
อย่างไรก็ตาม เธอหายตัวไปไม่นานหลังจากนั้น Ignatova ขึ้นเครื่องบินพาณิชย์จากโซเฟีย ประเทศบัลแกเรีย ไปยังเอเธนส์ ประเทศกรีซ และไม่ได้พบเห็นอีกเลย
FBI ได้จัดให้ Ignatova อยู่ในรายชื่อผู้ลี้ภัยที่ต้องการตัวมากที่สุดสิบอันดับแรก และเสนอรางวัลสูงถึง 5 ล้าน USD สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุมเธอ เธอยังเป็นหนึ่งในผู้ลี้ภัยที่ต้องการตัวมากที่สุดในยุโรปอีกด้วย
ในขณะเดียวกัน ในเดือนธันวาคม 2022 Greenwood ยอมรับสารภาพในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับแผนการนี้ นอกจากนี้ ในเดือนเมษายน 2024 ผู้พิพากษาเขตสหรัฐ Edgardo Ramos ได้ตัดสินจำคุกอดีตหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของ OneCoin Irina Dilkinska เป็นเวลา 4 ปี
แม้จะมีการรายงานข่าวอย่างกว้างขวางและขนาดใหญ่ของการฉ้อโกงของเธอ Ignatova ยังคงหลบหนีในปี 2025
Faruk Fatih Özer
Faruk Fatih Özer ก่อตั้ง Thodex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของตุรกีที่มีชื่อเสียงในเรื่องการหลอกลวงขนาดใหญ่ ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 Thodex เติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่ใหญ่ที่สุดของตุรกี
ในเดือนเมษายน 2021 แพลตฟอร์มได้ปิดตัวลงอย่างกะทันหัน โดยมีข้อความปรากฏบนเว็บไซต์ Thodex ว่าแพลตฟอร์มจะออฟไลน์เป็นเวลา 4 ถึง 5 วัน อย่างไรก็ตาม นี่เป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตใหญ่
ผู้ใช้กว่า 400,000 คนพบว่าตนเองไม่สามารถเข้าถึงบัญชีได้ โดยมีสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าประมาณ 2 พันล้าน USD ถูกล็อกอยู่ในแพลตฟอร์ม
หลังจากการปิดตัว Fatih Özer หลบหนีไปยังแอลเบเนีย ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้จับกุม Serap Özer น้องสาวของเขา Güven Özer น้องชายของเขา และพนักงานอาวุโสอีกสี่คน นอกจากนี้ พวกเขายังควบคุมตัวคนประมาณ 83 คนเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวน
การหายตัวไปของ Özer จุดชนวนให้เกิดการตามล่าตัว เขาถูกจับในแอลเบเนีย ในปี 2022 และถูกส่งตัวกลับตุรกีในปี 2023 ในเดือนกันยายน 2023 ฟาติห์ Özer พร้อมกับพี่น้องของเขา ถูกตัดสินให้จำคุกรวมกัน 11,196 ปี
อย่างไรก็ตาม ในเดือนมกราคม 2025 ศาลอาญาครั้งที่ 22 ของศาลภูมิภาคอิสตันบูล ได้ยกเลิกบางส่วนของคำตัดสินเดิม ศาลได้ยกฟ้องจำเลย 16 คนในข้อหา “ฉ้อโกงโดยมีเจตนา” เนื่องจากขาดหลักฐาน นอกจากนี้ยังสั่งปล่อยตัวจำเลยสี่คน
แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ถูกปล่อยตัว ศาลได้ปล่อยตัวฟาติห์ Özer และพี่น้องของเขาจากข้อหา “จัดตั้งและนำกลุ่มอาชญากรรม” แต่การคุมขังของพวกเขายังคงดำเนินต่อไปในข้อหาอื่น
Satish Kumbhani
Satish Kumbhani ผู้ก่อตั้ง BitConnect วางแผนโครงการ Ponzi ระดับโลกที่หลอกลวงนักลงทุนเป็นมูลค่า 2.4 พันล้าน USD ระหว่างปี 2016 ถึง 2018 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอ้างอิงเอกสารของศาลว่า Kumbhani หลอกลวงนักลงทุนเกี่ยวกับ “โปรแกรมการให้ยืม” ของ BitConnect
เขาและหุ้นส่วนของเขาโปรโมทเทคโนโลยีเฉพาะของ BitConnect “BitConnect Trading Bot” และ “Volatility Software” เป็นเครื่องมือที่สามารถรับประกันผลกำไรมหาศาลจากการซื้อขายในตลาดคริปโต
อย่างไรก็ตาม BitConnect เป็นโครงการ Ponzi ที่ใช้เงินจากนักลงทุนใหม่จ่ายให้นักลงทุนเก่า Kumbhani ปิดโปรแกรมการให้ยืมหลังจากประมาณหนึ่งปี
เขาบอกผู้โปรโมทให้ปรับราคาของ BitConnect Coin (BCC) เพื่อให้ดูเหมือนว่ามีความต้องการจริง Kumbhani และหุ้นส่วนของเขายังซ่อนเงินของนักลงทุนโดยการผสมผสาน หมุนเวียน และแลกเปลี่ยนผ่านกระเป๋าเงินของ BitConnect และการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศต่างๆ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2021 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ยื่นฟ้อง BitConnect หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวหาว่า BitConnect หลอกลวงนักลงทุนรายย่อย นอกจากนี้ Glenn Arcaro หัวหน้าฝ่าย BitConnect ในอเมริกาเหนือ ยังยอมรับผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงในศาลแขวงสหรัฐ
ผู้ก่อตั้ง BitConnect ถูกฟ้องในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 และเผชิญกับหลายข้อหา หากถูกตัดสินว่ามีความผิดในทุกข้อหา เขาอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 70 ปี
“Kumbhani ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางสาย, ฉ้อโกงทางสาย, สมรู้ร่วมคิดในการปั่นราคาสินค้า, การดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่มีใบอนุญาต, และสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินระหว่างประเทศ,” ตามที่ แถลงการณ์ ระบุไว้
ในขณะเดียวกัน ในเดือนกันยายน 2022 ศาลได้ ตัดสิน Arcaro ให้จำคุก 38 เดือน และสั่งให้เขาชดใช้เงิน 17.6 ล้าน USD ให้กับเหยื่อจาก 40 ประเทศ
เรื่องราวของ Ruja Ignatova, Faruk Fatih Özer, และ Satish Kumbhani แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่ร้ายแรงของการหลอกลวงในวงการคริปโต โดยมีการสูญเสียเงินหลายพันล้านและชีวิตที่ถูกทำลาย กรณีเหล่านี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้น, การให้ความรู้แก่นักลงทุน, และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการฉ้อโกงในวงการนี้
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
