ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ มีคำพิพากษาจำคุกชาวจีนเกือบ 4 ปี ฐานมีส่วนร่วมฟอกเงินมากกว่า 36.9 ล้าน USD ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลงทุนในคริปโต
การตัดสินโทษครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการบังคับใช้กฎหมาย ขณะที่ทางการสหรัฐฯ กำลังเร่งจัดการเครือข่ายฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซีให้หมดสิ้นไป
เจาะลึกกลโกงคริปโตในไทยมูลค่า USD36.9 ล้าน
ตามแถลงการณ์ของอัยการกลางเขตเซ็นทรัลดิสทริกต์แห่งแคลิฟอร์เนีย Jingliang Su ชาวจีน วัย 45 ปี เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอาชญากรรมระดับนานาชาติ กลุ่มดังกล่าวได้หลอกลวงเหยื่อในสหรัฐฯ ทั้งหมด 174 ราย ผ่านแผนการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลปลอม
Sponsoredอัยการกล่าวว่ากลุ่มนี้ติดต่อเหยื่อผ่านข้อความบนโซเชียลมีเดียโดยไม่แจ้งล่วงหน้า โทรศัพท์ ข้อความ และเว็บไซต์หาคู่ออนไลน์ จากนั้นต่างก็สร้างความไว้วางใจกับเหยื่อก่อนจะชักชวนให้ร่วมลงทุนในข้อเสนอปลอม ๆ
ผู้ร่วมขบวนการใช้ เว็บไซต์ปลอมที่มีหน้าตา คล้ายกับแพลตฟอร์มเทรดคริปโตเคอร์เรนซีของจริง เพื่อโน้มน้าวให้เหยื่อโอนเงินเข้าระบบ ซึ่งกลุ่มดังกล่าวได้ขโมยเงินไปในขณะที่ทำให้เหยื่อเชื่อว่าการลงทุนของตนนั้นกำลังได้กำไรเพิ่มขึ้น
โอกาสการลงทุนใหม่อาจดูน่าสนใจ แต่ก็มีอีกด้านที่เสี่ยง เพราะอาจฉุดให้เกิดอาชญากรรมซึ่งในกรณีนี้ มีการขโมยและฟอกเงินเหยื่อมูลค่าหลายสิบล้าน USD, อัยการสหรัฐฯ เขตพิเศษ Bill Essayli กล่าว
ปฏิบัติการดังกล่าวใช้โครงสร้างฟอกเงินที่ซับซ้อน เจ้าหน้าที่ประเมินว่ามีเงินจากเหยื่อมากกว่า 36.9 ล้าน USD ที่ถูกโอนจากบัญชีธนาคารในสหรัฐฯ ซึ่งกลุ่มขบวนการควบคุม ไปยังบัญชีเดียวที่ Deltec Bank ในบาฮามาส
เงินเหล่านี้ถูกแปลงเป็น Tether (USDT) และส่งไปยังกระเป๋าดิจิทัลที่ควบคุมในประเทศกัมพูชา จากนั้นผู้ร่วมขบวนการในกัมพูชากระจายเงินเหล่านี้ไปยัง แผนหลอกลวงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า Su ถูกควบคุมตัวในคุกกลางตั้งแต่เดือนธันวาคม 2024 และเขาได้ยอมรับผิดในเดือนมิถุนายน 2025 ต่อข้อหาร่วมกันดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต
เมื่อวันอังคาร ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐฯ R. Gary Klausner พิพากษาให้ Su รับโทษจำคุก 46 เดือนในคุกกลาง และสั่งให้ชดใช้เงินคืนมากกว่า 26 ล้าน USD
ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ร่วมขบวนการอีก 8 คน รับสารภาพผิดในคดีนี้ โดยในจำนวนนี้ Jose Somarriba และ ShengSheng He ต่างก็ได้รับโทษจำคุก 36 และ 51 เดือนตามลำดับ
วิธีการนี้สะท้อนถึงรูปแบบของแผนหลอกลวง pig butchering ซึ่งเป็นการหลอกลวงระยะยาวที่คนร้ายแต่ละคนต่างสร้างความไว้วางใจกับเหยื่อก่อนจะหาทางขูดรีดทางการเงิน โดยรูปแบบนี้ พุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ในเดือนตุลาคม อัยการสหรัฐฯ ตั้งข้อหา ชาวกัมพูชา Chen Zhi ฐานเป็นหัวหน้าขบวนการ pig butchering ที่บีบบังคับแรงงานและหลอกลงทุนคริปโต ซึ่งคาดว่าขโมยเงินจากเหยื่อทั่วโลกไปได้มหาศาล
จากรายงานล่าสุด Chainalysis ระบุว่าโปรแกรมการลงทุนผลตอบแทนสูง (HYIP) และกลโกง pig butchering ยังคงเป็นกลุ่มหลอกลวงหลักที่มีปริมาณมากที่สุดในปี 2025 โดยบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนรายนี้ประมาณการว่าการหลอกลวงและการฉ้อโกงในอุตสาหกรรมนี้ส่งผลให้เกิดความสูญเสียมากกว่า 17 พันล้าน USD ตลอดทั้งปีอีกด้วย
