ศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางตัดสินว่าเหยื่อ crypto theft สามารถฟ้อง Binance ในศาลสหรัฐฯ ได้ พร้อมปฏิเสธความพยายามของ Binance ที่จะผลักดันให้พวกเขาเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการภายใต้เงื่อนไขที่พวกเขาไม่เคยลงนาม
ศาล Eleventh Circuit มีคำสั่ง writ of mandamus ในวันพุธ ซึ่งเป็นการแก้ไขที่เกิดขึ้นได้ยากเพื่อบังคับให้ศาลล่างแก้ไขข้อผิดพลาดที่ชัดเจน คณะผู้พิพากษาสั่งให้ศาลแขวงฟลอริดาเพิกถอนคำสั่งอนุญาโตตุลาการดังกล่าว
ศาลชี้เหยื่อสามารถฟ้อง Binance ได้โดยไม่ต้องลงนามในเงื่อนไข
เหยื่อการโจรกรรมทั้งแปดรายยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มต่อ Binance Holdings, BAM Trading Services ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ Binance.US และผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao โดยไม่มีใครเคยมีบัญชี Binance หรือยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ
พวกเขากล่าวหาว่าอาชญากรได้ถอนเงินออกจากกระเป๋าเงินของพวกเขา จากนั้นก็ฟอกเงินผ่านทาง exchange นี้ ข้อร้องเรียนระบุถึงกฎหมาย RICO, การยักยอก และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนียและแมสซาชูเซตส์
โจทก์กล่าวว่า Binance ดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและเพิกเฉยต่อ Bank Secrecy Act ซึ่งกฎหมายของสหรัฐฯ ดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินต้องตรวจสอบและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย
ผู้พิพากษาในเขต Southern District of Florida กลับส่งข้อพิพาทดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยอาศัยหลักการ equitable estoppel โดยหลักกฎหมายนี้สามารถบังคับให้ผู้ที่ไม่ได้ลงนามต้องเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการตามสัญญาได้หากได้รับประโยชน์จากข้อตกลงนั้น
คณะผู้พิพากษาอุทธรณ์สามคนกล่าวว่านั่นเป็นการตีความข้อร้องเรียนผิดไป อย่างไรก็ตามจากคำสั่ง ฉบับนี้ ไม่ได้อ้างอิงถึงเงื่อนไขของ Binance แต่มาจากหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้แต่เดิม
เส้นทางขั้นตอนในคดีนี้มีความสำคัญ เพราะกฎหมายกลางห้ามอุทธรณ์คำสั่งที่บังคับให้เข้าสู่อนุญาโตตุลาการ ดังนั้น mandamus จึงเป็นทางออกเดียวของเหยื่อหลังต่อสู้เรื่องเขตอำนาจศาลเป็นเวลาสองปี คณะผู้พิพากษายังให้เครดิตต่อหลักฐานว่าพวกเขาจะต้องยกเลิกข้อกล่าวหาและต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่ไม่สมเหตุสมผลหากเข้าสู่อาร์บิทราชันในต่างประเทศ
คำตัดสินนี้มีความหมายอย่างไรต่อ Binance และ exchange อื่นๆ
David Silver ผู้ก่อตั้ง Silver Miller ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนของเหยื่อ ระบุว่า Binance แจ้งให้ลูกค้าของเขาไปเข้าสู่อนุญาโตตุลาการทีละคดีในฮ่องกง
สัญญาที่คุณไม่เคยเซ็น ไม่ควรตัดสิทธิ์คุณจากการขึ้นศาล Silver กล่าว
ข้อกล่าวหาด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับสะท้อนไปถึงประวัติที่ Binance ยอมรับแล้ว โดย exchange นี้ยอมรับผิดในเดือนพฤศจิกายน 2023 ในเรื่องการละเมิด Bank Secrecy Act และการดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต
บริษัทได้จ่ายเงินค่าชดเชยจำนวน USD4.3 พันล้าน เพื่อยุติคดี และอัยการระบุว่า บริษัทไม่เคยยื่นรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อ FinCEN เลย แม้ว่าคุณ Zhao จะยอมรับว่าล้มเหลวในการรักษาระบบป้องกันการฟอกเงิน และได้รับโทษจำคุก เป็นเวลา 4 เดือน ในปี 2024 ก็ตาม
ความรวดเร็วในการฟอกเงินเป็นเหตุผลว่าทำไมเหยื่อถึงมุ่งเป้าที่ศูนย์แลกเปลี่ยนมากกว่าผู้ขโมย รายงานของ Global Ledger จากการทบทวนกรณีแฮ็ก 255 กรณี มูลค่ารวม USD4.04 พันล้าน พบว่าเงินที่ถูกขโมยสามารถ ถูกโอนไปภายในสองวินาทีหลังเกิดเหตุโจมตี
บันทึกคดีในศาลของ Binance ยังผลัดกันแพ้และชนะ โดยบริษัทได้รับชัยชนะในการยกฟ้องข้อกล่าวหาเรื่อง สนับสนุนเงินทุนแก่การก่อการร้าย ในเดือนมีนาคม อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังได้ยื่นฟ้อง คดีในสหราชอาณาจักรมูลค่า USD200 ล้าน ในเดือนมิถุนายนเกี่ยวกับความเสียหายจากการซื้อขายแบบใช้เงินกู้ยืม
ขณะนี้คดีได้ถูกส่งกลับไปยังศาลแขวงภาคใต้ของรัฐฟลอริดา ซึ่งข้อกล่าวหา RICO ทางแพ่งเปิดโอกาสให้ได้รับค่าเสียหายสามเท่าหากฝ่ายเหยื่อเป็นฝ่ายชนะ และในไม่ช้าอีกหลายเขตอาจต้องเผชิญกับประเด็นเดียวกันเกี่ยวกับผู้ที่ไม่ใช่ลูกค้าและข้อตกลงอนุญาโตตุลาการของศูนย์แลกเปลี่ยน
