ตามรายงานอาชญากรรมคริปโตปี 2025 ของ Chainalysis ผู้ขายในตลาดมืด (DNM) กำลังปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การฟอกเงินของพวกเขา แม้ว่าการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (CEXs) ยังคงเป็นวิธีการถอนเงินสดที่โดดเด่น แต่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญไปสู่โปรโตคอลการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi)
ในปี 2024 DeFi มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการเก็บรักษา โอนย้าย และปกปิดรายได้คริปโตที่ผิดกฎหมาย
ผู้ขายในตลาดมืดหันมาใช้ DeFi
การใช้ DeFi ที่เพิ่มขึ้นเกิดขึ้นท่ามกลางกฎระเบียบที่เข้มงวดในตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ ด้วยมาตรการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) และการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่เข้มงวดขึ้น ผู้กระทำผิดกฎหมายต้องเผชิญกับความท้าทายมากขึ้นเมื่อพยายามถอนเงินสด นอกจากนี้ การบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกได้เพิ่มความพยายาม ยึดทรัพย์สิน และขัดขวางเครือข่ายฟอกเงินที่สำคัญ
เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์นี้ ผู้ขายในตลาดมืดกำลังเปลี่ยนกิจกรรมทางการเงินของพวกเขาไปยังแพลตฟอร์มแบบกระจายอำนาจมากขึ้น
ปีที่แล้ว ผู้ขาย DNM ส่งเงินส่วนใหญ่ของพวกเขาไปยัง DeFi มากกว่าที่เคยเป็นมา รายงานระบุ
ในแง่ของพฤติกรรมของผู้ขาย การเปลี่ยนแปลงนี้ถูกครอบงำโดยผู้ขายส่ง ในขณะที่ผู้ขายปลีกที่ดำเนินการในขนาดเล็กกว่ากำลังเก็บรายได้ที่ผิดกฎหมายไว้ในกระเป๋าเงินส่วนตัวมากขึ้น เพื่อชะลอการแปลงเป็นเงินสดเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ
การกระจายเงินทุนของผู้ขายในตลาดมืด ที่มา: Chainalysis
ควรสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในตลาดมืด เงินที่ถูกหลอกลวงก็กำลังเคลื่อนย้ายผ่านโปรโตคอลแบบกระจายอำนาจมากขึ้น
แต่เมื่อการหลอกลวงบนบล็อกเชนมากขึ้นรวมถึง Ethereum, Tron และ Solana ได้เติบโตขึ้น การใช้โปรโตคอล DeFi ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน รายงานระบุ
แม้ว่าการยอมรับ DeFi ในหมู่ผู้ขายในตลาดมืดจะเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่แทนที่การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์เป็นวิธีการฟอกเงินหลัก อย่างไรก็ตาม แนวโน้มชัดเจนว่าผู้กระทำผิดกฎหมายกำลังขยายกลยุทธ์ของพวกเขา บังคับให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต้องพัฒนาวิธีการติดตามเพื่อให้ทันกับเทคนิคการฟอกเงินที่ซับซ้อนมากขึ้น
อีกหนึ่งแนวโน้มที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ที่ใช้ เมื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายพัฒนาความสามารถในการติดตามธุรกรรม Bitcoin (BTC) ผู้ดำเนินการตลาดมืดและผู้ขายจึงย้ายไปใช้Monero (XMR)เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่เลือกใช้
Chainalysis กล่าวเสริมว่า ในขณะที่หน่วยงานระหว่างประเทศได้ขัดขวางตลาดมืดทั้งขนาดใหญ่และเล็กในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อาชญากรไซเบอร์และผู้ค้ายาเสพติดได้เรียนรู้ผลกระทบจากการดำเนินการตลาดมืดที่รับ BTC เนื่องจากความโปร่งใสโดยธรรมชาติของสกุลเงินนี้ ผู้ดำเนินการหลายรายจึงย้ายไปยอมรับเฉพาะ Monero (XMR)
ต่างจาก BTC ที่พึ่งพาบัญชีแยกประเภทสาธารณะที่โปร่งใส Monero มีคุณสมบัติความเป็นส่วนตัวในตัว เช่น ลายเซ็นวงแหวน ที่อยู่ลับ และธุรกรรมที่เป็นความลับ ทำให้แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะติดตามตัวตนของผู้ส่งและผู้รับ
รายงานยังเปิดเผยว่าแม้รายได้จากอาชญากรรมคริปโตโดยรวมอาจทำสถิติสูงสุด แต่การไหลเข้าสู่ตลาดมืดและร้านค้าฉ้อโกงลดลงในปี 2024 รายได้จากตลาดมืดทั้งหมดลดลงจาก 2.3 พันล้าน USD ในปี 2023 เหลือ 2 พันล้าน USD ในปี 2024
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
