การพิจารณาคดีฉ้อโกงทางอาญาของ Do Kwon ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีต CEO ของ Terraform Labs มีกำหนดเบื้องต้นในเดือนมกราคม 2026 ในสหรัฐอเมริกา
ไทม์ไลน์นี้คำนึงถึงการประมวลผลข้อมูลขนาดหกเทราไบต์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการค้นพบหลักฐาน
หลักฐานมากมายกับ Do Kwon
ในระหว่างการ พิจารณาคดี ที่แมนฮัตตัน อัยการได้เน้นถึงความล่าช้าอย่างมากเนื่องจากความท้าทายในการประเมินหลักฐาน อัยการกำลังพยายามถอดรหัสโทรศัพท์สี่เครื่องที่ได้รับจากทางการมอนเตเนโกรและแปลเอกสารสำคัญจากภาษาเกาหลี
Jared Lenow อัยการนำอธิบายว่าการเข้าถึงข้อมูลที่เข้ารหัสจากอุปกรณ์เหล่านี้ยังคงเป็นอุปสรรคหลัก โทรศัพท์ถูกส่งมอบเมื่อ Kwon ถูกส่งตัวกลับสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2024
สัปดาห์ที่แล้ว Do Kwon ได้ยื่นคำให้การว่าไม่ผิด ต่อข้อกล่าวหาทั้งเก้าข้อ ข้อกล่าวหาประกอบด้วยการฉ้อโกงหลักทรัพย์ การฉ้อโกงทางสาย การฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ และ การสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน
ข้อกล่าวหาเหล่านี้มาจากการล่มสลายมูลค่า 40 พันล้าน USD ของ ระบบนิเวศ Terra/LUNA ในปี 2022
การ ส่งตัว Kwon จากมอนเตเนโกร เสร็จสิ้นในวันส่งท้ายปีเก่า หลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม Bojan Bozovic อนุมัติคำร้องของสหรัฐฯ การตัดสินใจนี้อิงตามเกณฑ์ทางกฎหมายที่ สนับสนุนเขตอำนาจศาลของอเมริกา เหนือเกาหลีใต้
ในขณะเดียวกัน การพิจารณาคดีของเขาคาดว่าจะคล้ายกับ FTX ของ Sam Bankman-Fried อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาของ Kwon รุนแรงกว่า และจำนวนเหยื่อสูงกว่าการ ล่มสลายของ FTX
Bankman-Fried กำลัง รับโทษจำคุก 25 ปี อย่างไรก็ตาม ผู้ก่อตั้ง Terraform Labs อาจเผชิญกับการตัดสินที่เข้มงวดกว่านี้หากพบว่ามีความผิดในปีหน้า
ในเดือนมิถุนายน 2024 Terraform Labs ได้บรรลุ ข้อตกลงกับ SEC ข้อตกลงนี้กำหนดให้บริษัทต้องจ่ายค่าปรับ 4.47 พันล้าน USD ซึ่งรวมถึงค่าปรับการคืนเงิน 3.6 พันล้าน USD ค่าปรับทางแพ่ง 420 ล้าน USD และดอกเบี้ยก่อนการตัดสิน 467 ล้าน USD
Kwon ยังถูกสั่งให้จ่ายเงินมากกว่า 200 ล้าน USD เป็นการส่วนตัว ประกอบด้วย 110 ล้าน USD ในการคืนกำไร 80 ล้าน USD ในค่าปรับทางแพ่ง และ 14.3 ล้าน USD ในดอกเบี้ย
