กระทรวงยุติธรรม DOJ ประกาศจับกุม Anton และ James Peraire Bueno พี่น้องในแมสซาชูเซตส์เหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าขโมยเงิน 25 ล้านดอลลาร์จากบล็อกเชน Ethereum ETH ในเวลาเพียง 12 วินาที
พวกเขาต้องเผชิญกับข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางธนาคารการฉ้อโกงทางสายและการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน แต่ละข้อหาอาจนําไปสู่โทษจําคุก 20 ปี
เปิดเผยแผนการที่ซับซ้อนเบื้องหลังการปล้น Ethereum มูลค่า 25 ล้านดอลลาร์
Anton และ James ใช้ประโยชน์จากกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมของ Ethereum ด้วย วิธีการใหม่ที่ซับซ้อน โครงการของพวกเขาประสบความสำเร็จในการจัดการโปรโตคอลของ Ethereum blockchain เพื่อสกัดกั้นและแก้ไขธุรกรรมที่รอดำเนินการ พวกเขาสามารถทำได้ด้วยความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ซึ่งพัฒนาขึ้นที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ MITอันทรงเกียรติ
ในระหว่างการสืบสวนเจ้าหน้าที่พบว่าพี่น้อง วางแผนปล้น เป็นเวลาหลายเดือน พวกเขาศึกษารูปแบบการซื้อขายของเหยื่อและซ่อนตัวตนของพวกเขาอย่างดี
อ่านเพิ่มเติม: Crypto Scam Projects: How To Spot Fake Tokens
นอกจากนี้ สองพี่น้องยังได้ค้นหาเคล็ดลับทางออนไลน์ในการดําเนินการตามแผนและหลีกเลี่ยงการตรวจจับ พวกเขายังค้นหาคําแนะนําทางกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมCrypto
เจ้าหน้าที่ยังพบว่าพวกเขาใช้บริษัทเชลล์และที่อยู่เข้ารหัสลับหลายแห่ง หลังจากการโจรกรรมพวกเขา ฟอกสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกขโมย ผ่านเว็บธุรกรรมที่ซับซ้อนเพื่อปิดบังที่มาของเงิน
แม้จะมีความพยายาม แต่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศก็สามารถระงับผลกําไรได้ประมาณ 3 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม Anton และ James ได้แปลงเงินที่เหลือเป็น DAI ซึ่งเป็น Stablecoin ที่ตรึงไว้กับดอลลาร์สหรัฐ เพื่อทําให้ความพยายามในการกู้คืนซับซ้อนยิ่งขึ้น
ในการตอบสนองต่อคดีนี้ Damian Williams อัยการสหรัฐฯ ได้แบ่งปันความมุ่งมั่นของเขาในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในพื้นที่ Crypto
แต่เมื่อคําฟ้องระบุชัดเจนว่า ไม่ว่าการฉ้อโกงจะซับซ้อนเพียงใดหรือเทคนิคใหม่ๆ ที่ใช้ในการทําให้สําเร็จ อัยการของสํานักงานนี้จะไม่หยุดยั้งในการไล่ตามผู้ที่โจมตีความสมบูรณ์ของระบบการเงินทั้งหมด อัยการวิลเลียมส์ กล่าว
อันเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของพี่น้อง Peraire-Bueno แต่ละคนจะต้องโพสต์พันธบัตรมูลค่า 250,000 ดอลลาร์กับผู้ลงนามร่วมสองคนภายในวันที่ 29 พฤษภาคม นอกจากนี้ พวกเขาไม่สามารถซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล หลักทรัพย์ หรือสินค้าโภคภัณฑ์ได้
ในการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง Ontario Securities Commission OSC ในแคนาดา ได้จับกุม Aiden Pleterski ซึ่งเป็น Crypto King ที่ประกาศตัวเองใน ข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน Pleterski ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินหลายล้านจากนักลงทุน โดยใช้จ่ายไปกับสินค้าฟุ่มเฟือยแทนที่จะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่สัญญาไว้
ในช่วงที่คริปโตเฟื่องฟูในปี 2021 และต้นปี 2022 Pleterski ได้โน้มน้าวให้นักลงทุนลงทุนในบริษัท AP Private Equity Limited ของเขา เขาได้รับเงิน 41.5 ล้านดอลลาร์แคนาดา 30.5 ล้านเหรียญสหรัฐ จากที่นั่น
ในเวลานั้นเขาสัญญาว่าจะลงทุนเงินที่ได้มาในนามของนักลงทุนในตลาด crypto และ forex อย่างไรก็ตาม กระบวนการล้มละลายแสดงให้เห็นว่าเขาลงทุนเพียงเล็กน้อย โดยสามารถกู้คืนได้เพียง 3.15 ล้านดอลลาร์แคนาดา 2.31 ล้านดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม: Crypto Project Security: A Guide to Early Threat Detection
ศาลได้กําหนดวงเงินประกันตัวของเขาไว้ที่ 100,000 ดอลลาร์แคนาดา ซึ่งลงนามโดยพ่อแม่ของเขา เขาต้องมอบหนังสือเดินทางและงดโพสต์เกี่ยวกับเรื่องการเงินบนโซเชียลมีเดีย ในที่สุดเขาก็ถูกห้ามไม่ให้ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล
กรณีที่มีชื่อเสียงนี้แสดงให้เห็นว่าสกุลเงินดิจิทัลดึงดูดทั้งนักลงทุนที่ถูกกฎหมายและผู้ ฉ้อโกง ฉวยโอกาสได้อย่างไร อย่างไรก็ตาม DOJ และหน่วยงานกํากับดูแลอื่น ๆ กําลังทํางานอย่างแข็งขันเพื่อปกป้องประชาชนจากแผนการเหล่านี้
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
