กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐ (DOJ) ได้ตั้งข้อหาชายสองคนเกี่ยวกับ AudiA6 ซึ่งเป็นบริการฟอกเงินคริปโตที่เชื่อมโยงกับมูลค่ากว่า 389 ล้าน USD โดย Ruslan Tkachuk และ Alexander Ledenev ถูกจับกุมเมื่อวันพุธที่เมืองบาตูมี ประเทศจอร์เจีย
ผู้ต้องหาแต่ละคนถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเครื่องมือทางการเงินหนึ่งกระทง และฟอกเงินโดยใช้กลอุบายอีกหนึ่งกระทง สำนักงานอัยการสหรัฐประจำเขตตะวันออกของเพนซิลเวเนียจะดำเนินการขอส่งตัวผู้ต้องหากลับประเทศ
AudiA6 เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูงสุด 5% สำหรับการฟอกคริปโต
David Metcalf อัยการสหรัฐฯ ได้แถลงข้อกล่าวหาเมื่อวันพฤหัสบดี โดย DOJ ได้ระบุ ว่า Tkachuk อายุ 37 ปี และ Ledenev อายุ 25 ปี เป็นสมาชิกระดับสูงขององค์กร AudiA6
ชาวยูเครนและชาวรัสเซียเหล่านี้ยังถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ดูแล Dark2Web ซึ่งเป็นฟอรั่มไซเบอร์อาชญากรรมที่บริการดังกล่าวโฆษณาเอาไว้ด้วย
โฆษณาบน Dark2Web เสนอที่จะซ่อนแหล่งที่มาของคริปโตเคอร์เรนซีของลูกค้าทุกคนซึ่งสามารถติดตามเชื่อมโยงได้กับกิจกรรมอาชญากรรม บริการนี้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูงสุด 5% จากยอดเงินที่ฟอก
การวิเคราะห์บล็อกเชนพบว่ากระเป๋าเงิน AudiA6 ได้รับบิทคอยน์ (BTC) ประมาณ 10,333 เหรียญตั้งแต่ปี 2021 ซึ่งยอดเงินฝากขณะนั้นมีมูลค่าประมาณ 389.7 ล้าน USD
เพียง 393.39 BTC หรือประมาณ 19.2 ล้าน USD มาจากตลาดมืดโดยตรง, กลุ่มแรนซัมแวร์รายใหญ่ และบริการอาชญากรรมไซเบอร์
ตัวเลขนี้ต่ำกว่า 4% ของเงินฝากทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีเงินทุนเพิ่มเติมเข้ามาโดยอ้อมจากแหล่งผิดกฎหมาย ซึ่งแสดงว่าลูกค้าทุกคนต่างมีการซ้อนทับเหรียญก่อนนำเข้าบริการ
ปฏิบัติการนานาชาติรื้อถอนโครงสร้างพื้นฐานของ AudiA6
การยึดจับครั้งนี้เป็นผลจากการสืบสวนร่วมกันระหว่างหน่วย Cyber Investigative Section ของ Secret Service, หน่วยสอบสวนอาชญากรรมของ IRS, Europol และ Eurojust โดยมีพันธมิตรในอีก 10 ประเทศร่วมสนับสนุนปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ได้กำหนดเป้าหมายไปที่เซิร์ฟเวอร์และโดเมนในสหรัฐ, ไอซ์แลนด์, เยอรมนี, และฝรั่งเศส โดยพวกเขาได้บล็อกบัญชี Telegram, อายัดทรัพย์สินคริปโต และยึดอุปกรณ์ดิจิทัล
ขณะนี้เว็บไซต์ AudiA6 และ Dark2Web แสดงแบนเนอร์การยึดจับ เหมือนกับเหตุการณ์ ตลาดมืดก่อนหน้านี้ที่ถูกยึด
โดยกลยุทธ์เดียวกันนี้ถูกใช้กับบริการผสมคริปโตในเดือนพฤศจิกายน เมื่อเจ้าหน้าที่เยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์ยึดเซิร์ฟเวอร์สามเครื่องและยึดเงินกว่า 25 ล้านยูโร ตามรายงานของ Eurojust
ในขณะเดียวกัน กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐได้ ตั้งข้อหาชาวรัสเซียสองคน เกี่ยวกับปฏิบัติการฟอกเงินมูลค่า 1 พันล้าน USD และดำเนินคดีต่อเนื่องกับ ขบวนการจากเวเนซุเอลาที่มีมูลค่าหลายพันล้าน USD ด้วย
จำเลยแต่ละคนมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีหากถูกตัดสินว่ามีความผิด อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหายังคงเป็นเพียงข้อกล่าวหาในขณะนี้
จำนวนข้อหาสะท้อนถึงเงินทุนที่เจ้าหน้าที่สืบสวนอ้างว่าเป็นเงินที่ได้มาจากอาชญากรรม ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการติดต่อแบบลับกับบริการดังกล่าว
ขณะนี้ กระบวนการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนที่จอร์เจียจะเป็นตัวกำหนดว่าคดีนี้จะเข้าสู่ศาลในฟิลาเดลเฟียได้เร็วเพียงใด
