กระทรวงยุติธรรม DOJ ประกาศเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมว่า HDR Global Trading Limited ซึ่งรู้จักกันในชื่อแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต BitMEX ได้รับการยอมรับว่ามีความผิดฐานละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร BSA
DOJ กล่าวหาว่า BitMEX ดำเนินการโดยไม่มีโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงิน AML ที่เพียงพอ ผู้ก่อตั้ง BitMEX ได้แก่ Arthur Hayes Benjamin Delo Samuel Reed และพนักงานคนแรก Gregory Dwyer ต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาเหล่านี้
BitMEX ตอบโต้ข้อกล่าวหาของ DOJ
แม้ว่าจะดำเนินการในสหรัฐอเมริกาและให้บริการลูกค้า แต่ BitMEX ต้องการเพียงที่อยู่อีเมลเพื่อเข้าถึง โดยไม่สนใจข้อกำหนด รู้จักลูกค้าของคุณ KYC ตามที่ DOJ ระบุ การละเลยนี้ทำให้เกิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายผ่านแพลตฟอร์ม
อัยการสหรัฐฯ สำหรับเขตภาคใต้ของนิวยอร์ก Damian Williams ได้เน้นถึงความรุนแรงของความผิด โดยระบุว่าการกระทำของแพลตฟอร์มเป็นภัยคุกคามอย่างมากต่อความซื่อสัตย์ของระบบการเงิน
เนื่องจากผู้ก่อตั้ง BitMEX ยอมรับในศาลกลางว่า บริษัทดำเนินการโดยไม่มีโปรแกรม AML ที่มีความหมาย ทำให้ตัวเองเปิดกว้างต่อการฟอกเงินและแผนการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร Williams กล่าว
อ่านเพิ่มเติม 9 แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน Crypto ที่ปลอดภัยที่สุดในปี 2024
นอกจากนี้ Christie M. Curtis ผู้อำนวยการชั่วคราวของ FBI ยังได้ชี้ให้เห็นว่าแรงจูงใจในการทำกำไรเป็นสิ่งที่ผลักดันให้แพลตฟอร์มมีการเข้าถึงบริการที่หละหลวมและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเจตนา
การรับสารภาพในวันนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ FBI ในการรับรองการปฏิบัติตามกฎหมายการเงินของสหรัฐฯ การปกป้องระบบการเงินของสหรัฐฯ และการลงโทษผู้ที่พยายามหาทางอ้อมเพื่อผลกำไร Curtis กล่าว
ในการตอบสนองต่อการประกาศของ DOJ BitMEX กล่าวว่าข้อหา BSA ที่เคย นำต่อต้านผู้ก่อตั้ง ในปี 2020 และ ตัดสินในปี 2022 ไม่ใช่เรื่องใหม่ บริษัทย้ำว่าตั้งแต่นั้นมาได้ ปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเต็มที่
ผู้ใช้งานของเรา พันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านกฎระเบียบต่างรู้จักมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายของเราที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนับตั้งแต่ช่วงเวลาที่ถูกตั้งข้อหา BSA คำแถลงอย่างเป็นทางการของ BitMEX ระบุ
บริษัทยังได้ชี้แจงว่าข้อหาเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจ และยืนยันความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานความปลอดภัย ความไว้วางใจ และเสถียรภาพทางการเงินในระดับสูงสุด
BitMEX ยืนยันว่าไม่ควรมีการปรับเพิ่มเติมเนื่องจากผู้ก่อตั้งและผ่านการตั้งถิ่นฐานกับ CFTC และ FinCEN ได้จ่ายเงินจำนวนมากแล้ว บริษัทยังได้ชี้แจงว่าข้อหาเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจ และยืนยันความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานความปลอดภัย ความไว้วางใจ และเสถียรภาพทางการเงินในระดับสูงสุด
อ่านเพิ่มเติม 10 รีวิวแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน Crypto ที่ดีที่สุดสำหรับกรกฎาคม 2024
กรณี BitMEX สะท้อนถึงการตรวจสอบกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นในอุตสาหกรรม Crypto แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนอื่นๆ เช่น Binance ก็ เผชิญกับโทษที่คล้ายกัน
Changpeng Zhao ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของ Binance ถูก ตัดสินจำคุกสี่เดือนในเรือนจำกลาง เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการตาม Protocol AML ที่เหมาะสม ศาลสหรัฐกำลังเตรียมตัดสินบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน Crypto ที่ล้มละลาย FTX
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
