กระทรวงยุติธรรมสหรัฐตั้งข้อหาชาวเวเนซุเอลาในคดีฟอกเงินคริปโตมูลค่า 1 พันล้าน USD

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ตั้งข้อหาชาวเวเนซุเอลารายหนึ่งในสัปดาห์นี้ ฐานต้องสงสัยว่าใช้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตในขบวนการฟอกเงินมูลค่า 1 พันล้าน USD

ตามคำร้องเรียนเงินดังกล่าวถูกโอนเข้าและออกจากสหรัฐอเมริกา โดยปลายทางที่ออกไปยังมีเขตเสี่ยงสูงอย่างเช่น โคลอมเบีย จีน ปานามา และเม็กซิโกด้วย

อัยการเผยเส้นทางเงินคริปโตหลายขั้นตอน

ตามบันทึกของศาล Jorge Figueira วัย 59 ปี สัญชาติเวเนซุเอลา ถูกกล่าวหาว่าใช้บัญชีธนาคารหลายบัญชี บัญชีบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต กระเป๋าเงินคริปโตส่วนตัว และบริษัทนอมินี เพื่อ เคลื่อนย้ายและฟอกเงินที่ผิดกฎหมายข้ามประเทศ

Reid Davis เจ้าหน้าที่พิเศษจาก FBI เปิดเผยว่า ด้วยการใช้ลูกน้องและโอนเงินจำนวนมากหลายครั้ง Figueira ตั้งใจปกปิดที่มาของเงินซึ่งอาจเอื้อต่ออาชญากรรมในหลายประเทศ

Figueira ถูกกล่าวหาว่าทำเป็นขั้นตอนหลายขั้นตอน ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนเงินเป็นคริปโตเคอร์เรนซี แล้วนำไปผ่าน เครือข่ายกระเป๋าดิจิทัล จากนั้นทรัพย์สินคริปโตจึงถูกโอนด้วยลำดับอย่างมีโครงสร้างเพื่อซ่อนที่มาของเงิน

เมื่อได้คริปโตมาแล้ว เขายังได้ส่ง เงินไปยังผู้ให้บริการสภาพคล่องเพื่อแปลงคริปโตเป็น USD ก่อนจะโอนไปยังบัญชีธนาคารของเขาเองแล้วส่งต่อถึงผู้รับปลายทาง

ขณะนี้คดีของ Figueira อยู่ระหว่างการพิจารณา ณ ศาลแขวงตะวันออกของรัฐเวอร์จิเนีย อัยการสหรัฐ Lindsey Halligan ยังเน้นว่าปริมาณเงินที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ถือว่า ก่อความเสี่ยงต่อความปลอดภัยสาธารณะอย่างมาก

Halligan ระบุว่า การฟอกเงินในระดับนี้ช่วยให้องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติสามารถดำเนินการ ขยายตัว และสร้างอันตรายในโลกจริง ใครก็ตามที่ขนเงินผิดกฎหมายระดับพันล้านควรคาดหวังว่าจะถูกระบุตัว ระงับกิจกรรม และถูกลงโทษตามกฎหมายกลางอย่างเต็มที่

หากถูกตัดสินว่าผิด Figueira อาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี

นี่ถือเป็นหนึ่งในหลายการสืบสวนที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งทุกกรณีนี้ชี้ให้เห็นถึงการใช้คริปโตเคอร์เรนซีที่มากขึ้นในการอำนวยความสะดวกกิจกรรมผิดกฎหมาย

การไหลของคริปโตผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นแม้มีการกำกับดูแล

อาชญากรรมคริปโตเคอร์เรนซีได้พุ่งแตะจุดสูงสุดในปี 2025 และดูเหมือนแนวโน้มนี้จะยังคงต่อเนื่องไปในปีถัดไป

รายงานล่าสุดของ Chainalysis ระบุว่า ที่อยู่ต้องห้ามได้รับเงินรวมอย่างน้อย 154 พันล้าน USD เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้น 162% จากปี 2024

Stablecoins โดยเฉพาะ ได้กลายเป็นสินทรัพย์คริปโตที่อาชญากรนิยมใช้มากที่สุด ในปี 2020 Bitcoin มีสัดส่วนคิดเป็นประมาณ 70% ของธุรกรรมผิดกฎหมาย ขณะที่ stablecoins มีสัดส่วนเพียง 15% ของปริมาณธุรกรรมทั้งหมด

ห้าปีต่อมา แนวโน้มนี้กลับเป็นตรงกันข้าม ในปี 2025 stablecoins มีสัดส่วนถึง 84% ของปริมาณธุรกรรมผิดกฎหมายทั้งหมด ในขณะที่ การใช้ Bitcoin ลดลง เหลือเพียง 7% เท่านั้น

ผลจากสถานการณ์นี้ ทำให้ผู้ออก stablecoin รายใหญ่ต้องเข้ามาแทรกแซง เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา Tether ผู้ออก USDT ได้ แช่แข็ง USDT มูลค่ากว่า 180 ล้าน USD ในวันเดียวกัน เนื่องจากตรวจพบกิจกรรมที่น่าสงสัยในกระเป๋าเงินที่อยู่บน Tron

นอกจากนี้ เหตุดังกล่าวยังเน้นให้เห็นถึงความร่วมมือที่มากขึ้นระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ผู้ออก stablecoin และแพลตฟอร์มวิเคราะห์บล็อกเชน