กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) เพิ่งฟ้องผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก 12 คนในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในอาชญากรรมคริปโตมูลค่า 263 ล้าน USD โดยกล่าวหาว่าพวกเขาทำงานร่วมกับ Malone Lam ซึ่งถูกจับกุมเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
การกระทำส่วนใหญ่ของกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางวิศวกรรมสังคม แต่สมาชิกยังถูกกล่าวหาว่ามีการลักทรัพย์ นอกจากนี้ DOJ ยังได้ตั้งข้อหากับ Roman Storm ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash ในวันนี้
กระทรวงยุติธรรมจัดการอาชญากรรมคริปโตใหญ่
เป็นส่วนหนึ่งของ การปฏิรูปกฎระเบียบที่สนับสนุนคริปโตอย่างกว้างขวาง กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้ ยุบหน่วยบังคับใช้กฎหมายคริปโต และ ลดขอบเขตการสืบสวน ในปีนี้
อย่างไรก็ตาม การฟ้องร้องในวันนี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ว่า DOJ ยังคงสนใจในการจัดการกับอาชญากรรมคริปโตระดับสูง ผู้ต้องหาทั้งสิบสองคนถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดร้ายแรงหลายประการ:
ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในสมรู้ร่วมคิดการกรรโชกทางไซเบอร์ทั่วสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศที่ทำให้พวกเขาได้รับมากกว่า 263 ล้าน USD บทบาทต่างๆ ของพวกเขารวมถึงแฮกเกอร์ฐานข้อมูล ผู้จัดการ ผู้ระบุเป้าหมาย ผู้โทรศัพท์ ผู้ฟอกเงิน และผู้ลักทรัพย์ที่มุ่งเป้าไปที่กระเป๋าเงินคริปโตฮาร์ดแวร์ DOJ กล่าว
ผู้ต้องหาเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าร่วมมือกับ Malone Lam หัวหน้ากลุ่มที่ถูกจับกุมเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา DOJ กล่าวหา Lam ว่าเป็นผู้จัดการวงอาชญากรรมทั้งหมด โดยมุ่งเป้าไปที่เหยื่อ ใช้การหลอกลวง ฟอกเงิน และอื่นๆ
เทคนิคการฟอกเงินที่ซับซ้อนของกลุ่มนี้ ทำให้ Lam ยังคงได้รับประโยชน์หลังจากการจับกุม
เงินส่วนใหญ่จาก 263 ล้าน USD นี้มาจาก การหลอกลวงทางวิศวกรรมสังคมและวิธีการหลอกลวงที่คล้ายกัน กลุ่มนี้ได้ขโมยและซื้อฐานข้อมูลของผู้ใช้คริปโตอย่างเป็นระบบ ระบุเป้าหมายที่มีค่า และพยายามหลอกลวงพวกเขา
Lam หลอกลวงเงิน 230 ล้าน USD จากเหยื่อเพียงคนเดียว อย่างไรก็ตาม กลุ่มนี้ได้ย้ายไปใช้วิธีการที่รุนแรงมากขึ้นในไม่ช้า
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง DOJ กล่าวหาผู้ต้องหาในอาชญากรรมที่ร้ายแรงมากขึ้น ในความพยายามที่จะขโมย กระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ Lam ได้เฝ้าติดตามข้อมูลเมตาของ iCloud ของเป้าหมายจากระยะไกล ขณะที่ผู้สมรู้ร่วมคิดบุกเข้าไปในบ้านของเขา
น่าเสียดายที่การโจรกรรมรุนแรงไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนี้: การลักพาตัวคริปโตที่โดดเด่น เกิดขึ้นในฝรั่งเศสเมื่อสองวันที่ผ่านมา
คำฟ้องได้ระบุชื่อจำเลยร่วม 10 คนจากทั้งหมด 12 คน โดยอ้างว่าหลายคนถูกจับกุมแล้ว อย่างน้อยสองคนยังคงไม่เปิดเผยตัวและหลบหนีอยู่ เชื่อว่าพำนักอยู่ในดูไบ
กระทรวงยุติธรรมได้แสดงความมุ่งมั่นในคดีอาชญากรรมคริปโตหลายคดีในวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประกาศว่าจะดำเนินคดีกับ Roman Storm ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash
แม้ว่าการบังคับใช้กฎหมายคริปโตจะผ่อนคลายลงบ้าง แต่กระทรวงยุติธรรมยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดที่โดดเด่น
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ