กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) มีรายงานว่าได้เตือนอัยการให้คาดการณ์ถึงความร่วมมือที่ลดลงจาก Binance ในการสืบสวนเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซี อ้างอิงจาก The Information
บันทึกช่วยจำภายในที่มีรายงานนี้บ่งชี้ว่านักสืบสวนอาจจะต้องเผชิญกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้น เมื่อต้องการขออายัดบัญชีและยึดทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม Binance ได้ปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าไม่ได้เปลี่ยนนโยบายความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อความร่วมมือของ Binance กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสหรัฐอเมริกา ตรงกันข้าม พวกเรากำลังพิจารณาหนทางเพื่อเพิ่มความร่วมมือมากยิ่งขึ้น Binance จะยังคงให้ความร่วมมือต่อคำร้องขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสหรัฐอเมริกาตามปกติ หากมีข้อเสนอแนะว่า Binance ได้ลดหรือกำลังลดความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายนั้น ไม่ถูกต้อง ,โฆษกของ Binance กล่าวกับ BeInCrypto โดยเฉพาะ
บันทึก DOJ ส่งสัญญาณ กระบวนการสอบสวนคริปโตจะเข้มงวดขึ้น
อ้างอิงจากรายงานของ The Information DOJ ได้เวียนบันทึกช่วยจำภายใน เตือนทนายความที่ดูแลคดีสินทรัพย์ดิจิทัลว่า Binance จะไม่ให้ความร่วมมือแบบ “courtesy freezes” อีกต่อไป เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน
ติดตามเราใน X เพื่อรับข่าวสารล่าสุดได้ทันที
courtesy freezes คือการจำกัดบัญชีชั่วคราวแบบสมัครใจที่แพลตฟอร์มสามารถดำเนินการตามคำร้องขอของหน่วยงานรัฐหรือเหยื่อในขณะที่เอกสารทางกฎหมายกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกช่วยจำที่มีรายงานระบุว่า Binance จะแทนที่ด้วยการกำหนดให้ต้องใช้อนุสัญญาช่วยเหลือทางกฎหมายร่วม (MLATs) หรือกระบวนการทางกฎหมายอย่างเป็นทางการอื่น ๆ ก่อนที่จะดำเนินการคำขอเกี่ยวกับการอายัดบัญชีหรือยึดคริปโต
การเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้อาจทำให้การสอบสวนข้ามประเทศล่าช้าลงมาก เพราะกระบวนการ MLAT มักต้องประสานงานระหว่างรัฐบาลหลายประเทศ และอาจกินเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน
Binance ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงนโยบายความร่วมมือ
อย่างไรก็ตาม Binance ได้โต้แย้งรายงานนี้โดยระบุว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใด
แพลตฟอร์มนี้ยังคงตอบสนองต่อคำร้องขอที่ถูกต้องโดยใช้ระบบ Law Enforcement Request System ตามที่ได้ตั้งไว้ และยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นเดิม
การปฏิเสธข่าวนี้เกิดขึ้นในขณะที่ Binance ยังเผชิญการตรวจสอบด้านกฎระเบียบเข้มข้นขึ้น หลังการชำระเงินค่าปรับ 4.3 พันล้าน USD ในปี 2023 กับทางการสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงภาระหน้าที่ด้านการปฏิบัติตามกฎและการถูกตรวจสอบโดยบุคคลที่สามอย่างต่อเนื่อง
เหตุผลที่รายงานนี้มีความสำคัญ
แม้ Binance ในที่สุดจะยังคงรักษาวิธีปฏิบัติเดิม รายงานบันทึก DOJ นี้ก็เน้นความอ่อนไหวที่เพิ่มขึ้น เกี่ยวกับวิธีที่แพลตฟอร์มศูนย์กลางร่วมมือกับหน่วยงานรัฐทั่วโลก
สำหรับนักสืบสวน การสูญเสียการอายัดบัญชีที่ไม่เป็นทางการอาจสร้างอุปสรรคในการรักษาความปลอดภัยเหรียญคริปโตที่ถูกขโมยหรือผิดกฎหมายได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่เงินจะเคลื่อนไปยัง blockchain หรือข้ามเขตอำนาจศาล
ไม่ว่าแนวทางนโยบายตามที่มีรายงานจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ก็ยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะหลังจากการปฏิเสธอย่างเป็นทางการของ Binance
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายของตลาดซื้อขาย อาจส่งผลต่อการสืบสวนเกี่ยวกับคริปโตในอนาคต มาตรฐานการกำกับดูแล และข้อกำหนดการปฏิบัติตามของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมด
