หนึ่งในเจ้าพ่อค้ายาเสพติดที่ต้องการตัวมากที่สุดของโลกเสียชีวิตแล้ว Nemesio Rubén Oseguera Cervantes หรือที่รู้จักกันในชื่อ El Mencho ถูกสังหารเมื่อวันอาทิตย์ ความตายของเขาก่อให้เกิดความรุนแรงระลอกใหม่ในหลายรัฐของประเทศเม็กซิโก
นอกเหนือจากผลกระทบด้านความมั่นคงแล้ว ขณะนี้ความสนใจก็หันไปที่ปฏิบัติการทางการเงินของกลุ่มคาร์เทลมากขึ้น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หน่วยงานกำกับดูแลและนักวิจัยได้บันทึกไว้ว่าขบวนการอาชญากรรมของเม็กซิโกได้นำคริปโตเคอร์เรนซีเข้าสู่ระบบปฏิบัติของพวกเขาแล้ว
El Mencho คือใคร
El Mencho ถือเป็นหนึ่งในผู้หลบหนีที่รัฐบาลเม็กซิโกต้องการตัวมากที่สุด และเป็นหัวหน้ากลุ่ม Jalisco New Generation (CJNG) จากข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา CJNG ถูกก่อตั้งในปี 2009 นับแต่นั้นมากลุ่มนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในคาร์เทลค้ายาที่มีความรุนแรงมากที่สุดในเม็กซิโก
กลุ่มนี้ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการลักลอบขนโคเคน เฮโรอีน และเมทแอมเฟตามีนสูงที่สุดในเม็กซิโก และตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ยังรวมไปถึงการลักลอบขนเฟนทานิลเข้าสู่สหรัฐอเมริกาอีกด้วย ข้อความระบุไว้
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2025 สหรัฐอเมริกาได้ประกาศให้กลุ่มคาร์เทลดังกล่าวเป็นองค์กรก่อการร้ายต่างชาติ โดยพิจารณาตามมาตรา 219 ของพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและสัญชาติ
ยิ่งไปกว่านั้น กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเคยเสนอรางวัลเงินสดมูลค่า 15 ล้าน USD สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุมหรือพิพากษา El Mencho เขาถูกสังหารเมื่อวันอาทิตย์ ระหว่างปฏิบัติการทหาร
หลังจากการเสียชีวิตของเขา ความไม่สงบได้แผ่ขยายไปยังหลายส่วนของประเทศ ตามข้อมูลจาก BBC มีอย่างน้อย 20 รัฐที่ได้รับผลกระทบ โดยสมาชิกคาร์เทลได้ปิดถนนและลอบวางเพลิงยานพาหนะกับธุรกิจต่างๆ
แม้ผลกระทบเฉียบพลันจะเกิดขึ้นตามท้องถนน ทว่าข้อมูลในอดีตกลับแสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของ CJNG แผ่ขยายเกินการควบคุมพื้นที่
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นักสืบสวนได้ติดตามโครงสร้างการเงินที่มีความซับซ้อนมากขึ้นของกลุ่มคาร์เทลนี้ โดยรวมไปถึงการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อโอนและฟอกเงินข้ามพรมแดน
คริปโตกับการเงินแก๊งค้ายา
คริปโตเคอร์เรนซี เช่น Bitcoin (BTC) และ Tether (USDT) ไม่ได้เป็นสิ่งผิดกฎหมายโดยเนื้อแท้ ทั้งสองถูกใช้อย่างแพร่หลายสำหรับการลงทุน การชำระเงิน และนวัตกรรมทางการเงินอย่างถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายได้ตรวจพบกรณีที่สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมาย
ตั้งแต่ปี 2020 สำนักข่าว Reuters รายงานว่า ทางการสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกพบว่ามีการใช้ Bitcoin เพิ่มขึ้นในกลุ่มขบวนการค้ายารายใหญ่ รวมถึงกลุ่ม CJNG และกลุ่มพันธมิตรซินาโลอา สำหรับการฟอกเงิน
ในปี 2024 เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา (FinCEN) เปิดเผยว่า องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีฐานอยู่ในเม็กซิโกกำลังใช้สกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin, Ethereum, Monero และ Tether เพื่อซื้อสารตั้งต้นและอุปกรณ์สำหรับยาเฟนทานิลจากซัพพลายเออร์ในประเทศจีน
ในเดือนมีนาคม 2025 รายงานของ Chainalysis พบว่าผู้ต้องสงสัยค้าสารเคมีในประเทศจีนได้รับสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 37.8 ล้าน USD ระหว่างปี 2018 ถึง 2023 กลุ่มค้ายารายใหญ่ของเม็กซิโก รวมถึง CJNG ถูกระบุว่าเป็นผู้ซื้อสารตั้งต้นเหล่านี้ เพื่อนำไปใช้ผลิตโอปิออยด์สังเคราะห์
การวิเคราะห์บล็อกเชนเผยให้เห็นว่าซัพพลายเออร์สารตั้งต้นทางเคมีโฆษณาโดยตรงในตลาดมืดและแอปส่งข้อความ โดยรับสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นการแลกเปลี่ยนกับสารเคมีที่ส่งมายังเม็กซิโก เมื่อได้รับเงินแล้ว เงินดิจิทัลจะถูกฟอกผ่านรูปแบบธุรกรรมที่ซับซ้อน เช่น peel chains, layering และการสลับข้ามบล็อกเชน และมักจะถูกแลกเป็นเงินสดผ่านตลาดแลกเปลี่ยนในจีนหรือเครือข่ายผู้รับโอนเงินระหว่างประเทศ TRM Labs เปิดเผย
ในเดือนสิงหาคม 2025 FinCEN ยังเน้นย้ำว่ากลุ่ม CJNG กลุ่มพันธมิตรซินาโลอา กลุ่มกัล์ฟ และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอื่น ๆ ในเม็กซิโกกำลังใช้เครือข่ายฟอกเงินจีน (CMLNs) ฟอกเงินที่ได้จากกิจกรรมผิดกฎหมาย
ที่สำคัญ Chainalysis รายงานว่าCMLNs มีบทบาทหลักในกระบวนการฟอกเงินโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล โดยในปี 2025 เครือข่ายเหล่านี้คิดเป็นประมาณ 20% ของกิจกรรมฟอกเงินที่ทราบในสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด
แม้กิจกรรมดังกล่าวจะขยายตัว แต่หน่วยงานกำกับดูแลก็ให้ความสำคัญมากขึ้นเช่นกัน โดยสำนักงานอัยการสหรัฐอเมริกาประจำเขตตอนใต้ของนิวยอร์กรายงานว่า Paul Campo อดีตเจ้าหน้าที่ DEA และ Robert Sensi ถูกตั้งข้อหาร่วมกันให้การสนับสนุนแก่กลุ่ม CJNG
จากแผนการนี้ CAMPO และ SENSI ได้ตกลงกันว่าจะฟอกเงินที่ได้จากยาเสพติดของ CJNG ประมาณ USD 12,000,000 โดยได้ฟอกเงินไปแล้วประมาณ USD 750,000 ผ่านการเปลี่ยนเงินสดเป็นคริปโตเคอร์เรนซี รวมทั้งได้ชำระเงินสำหรับโคเคนประมาณ 220 กิโลกรัมโดยเข้าใจว่าการชำระเงินนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายและจำหน่ายยาเสพติดมูลค่าประมาณ USD 5,000,000 ซึ่ง CAMPO และ SENSI จะ (i) ได้รับส่วนแบ่งกำไรโดยตรงจากรายได้ของยาเสพติดนั้น และ (ii) จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมเมื่อล้างบางเงินที่เหลือจากรายได้ของยาเสพติดดังกล่าวด้วย ตามข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ระบุไว้นี้
ด้วยเหตุนี้ การเสียชีวิตของ El Mencho จึงถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในความพยายามของประเทศเม็กซิโกในการต่อสู้กับอาชญากรรมที่จัดตั้งเป็นองค์กร อย่างไรก็ตาม เมื่อมองไปถึงระบบการเงินที่สนับสนุนแก๊งค้ายาขนาดใหญ่ กลับพบว่ายังคงซับซ้อน ข้ามพรมแดน และปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งขยายตัวไปไกลเกินกว่าตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
