ชาวอินเดียอายุ 30 ปีถูกตัดสินจำคุก 121 เดือนในเรือนจำรัฐบาลกลางสหรัฐฯ หลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน
Anurag Pramod Murarka ซึ่งใช้ชื่อปลอมว่า “elonmuskwhm” และ “la2nyc” ดำเนินธุรกิจฟอกเงินระหว่างประเทศ
ชาวอินเดียถูกตัดสินจำคุก 10 ปีฐานฟอกเงินคริปโต
ตาม คำแถลง จากกระทรวงยุติธรรม การดำเนินการของ Murarka เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2021 จนถึงการจับกุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2023 เขาใช้คริปโตเพื่อปกปิดรายได้จากอาชญากรรม ฟอกเงินกว่า 20 ล้าน USD ในกระบวนการนี้
การดำเนินการของ Murarka มุ่งเป้าไปที่บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรมเป็นหลัก โดยใช้ตลาดมืดในอินเทอร์เน็ต Murarka โฆษณาบริการของเขาเป็นวิธีการฟอกเงิน เขา เสนอให้ลูกค้าแลกเปลี่ยนคริปโต เป็นเงินสด
เมื่อมีลูกค้าติดต่อเขา Murarka ได้ กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนและสั่งให้พวกเขาส่งคริปโตเคอเรนซี ไปยังที่อยู่ที่กำหนด จากนั้นเขาได้ประสานงานการดำเนินการฮาวาลาที่ซับซ้อน ฮาวาลาเป็นวิธีการโอนเงินแบบดั้งเดิมของเอเชียใต้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายเงินทางกายภาพ
ทีมของ Murarka บรรจุเงินที่ฟอกแล้วในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการซ่อนเงินสดระหว่างหน้าหนังสือหรือปิดผนึกในซองจดหมายหลายชั้นก่อนส่งไปยังลูกค้า
การเคลื่อนไหวล่าสุดจากการบังคับใช้กฎหมายสามารถป้องกันการยึดครองบัญชีการเงินหลายบัญชีได้ ส่งผลให้มีการยึดเงินกว่า 1.4 ล้าน USD ยาเสพติดปลอม และ รายได้จากอาชญากรรมหลายล้าน USD
โดยใช้อินเทอร์เน็ต จำเลยได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้กระทำผิดอื่นๆ นับไม่ถ้วนในการพยายามปกปิดเงินที่ขโมยมาและรายได้จากยาเสพติดผิดกฎหมาย คดีนี้เน้นย้ำถึงขอบเขตทั่วโลกของอาชญากรรมไซเบอร์ รวมถึงความต้องการความรอบคอบและความร่วมมือในการต่อสู้กับการฟอกเงิน กล่าวโดย Carlton S. Shier อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออกของรัฐเคนตักกี้
ภายใต้กฎหมายรัฐบาลกลาง Murarka ต้องรับโทษจำคุก 85% ของโทษจำคุก หลังจากที่เขาได้รับการปล่อยตัว สำนักงานคุมประพฤติสหรัฐฯ จะดูแลเขาเป็นเวลา 3 ปี
นอกจากนี้ ข่าวนี้เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน เมื่อ คณะลูกขุนฟลอริดาตัดสินฟ้องเก้าคนในข้อหาฟอกเงินของกลุ่มค้ายาเสพติด ผ่านคริปโต ตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2023 กลุ่มนี้แปลงเงินสดจากการขายยาในสหรัฐฯ เป็นคริปโตเคอเรนซี และโอนไปยังวอลเล็ตที่เชื่อมโยงกับกลุ่มค้ายาในเม็กซิโกและโคลอมเบีย
ในทำนองเดียวกัน ในเดือนกันยายน สหรัฐอเมริกาตั้งข้อหาชาวรัสเซียสองคนในข้อหาฟอกเงิน 1.15 พันล้าน USD ในคริปโตที่ผิดกฎหมายสำหรับอาชญากรไซเบอร์
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
