หลังจากการสืบสวนลับยาวนาน, FBI ได้ระบุตัวเครือข่ายฟอกเงินขนาดใหญ่บน Dark Web. สำนักได้จับกุมผู้ก่อตั้ง Anurag Pramod Murarka เมื่อปีที่แล้วแต่ยังคงดำเนินธุรกิจเพื่อระบุตัวลูกค้าต่อไป.
สิ่งนี้ทำให้ FBI สามารถจับกุมเพิ่มเติมได้เมื่อ Muraka ฟอกเงินจากผู้ค้ายาเสพติด, แฮกเกอร์คริปโต, และอื่นๆ. อย่างไรก็ตาม, วิธีการของมันได้รับการวิจารณ์เกี่ยวกับการล่วงเกินของรัฐบาล.
การฟอกเงินในดาร์กเว็บยังคงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคริปโต
หลังจากการแฮก Bybit, การขโมยครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโต, ผู้กระทำความผิดได้ ฟอกเงินที่ถูกขโมยทั้งหมดสำเร็จ. เหตุการณ์นี้เน้นย้ำถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นในชุมชน, เนื่องจากการดำเนินการทางอาชญากรรมสามารถฟอกเงินจำนวนมากได้.
เมื่อไม่นานมานี้, FBI สามารถ เปิดเผยการดำเนินการฟอกเงินบน Dark Web ขนาดใหญ่ผ่านการสืบสวนระยะยาว.
หน่วยงานได้จับกุมผู้ฟอกเงินบน Dark Web คนหนึ่ง, ElonMuskWHM (ชื่อจริง Anurag Pramod Murarka), หลังจากที่เขามาสหรัฐอเมริกาเพื่อรับการรักษาทางการแพทย์.
จากนั้น, FBI ยังคงดำเนินการต่อไปมากกว่าหนึ่งปี. สิ่งนี้ทำให้สามารถติดตามลูกค้าของ Murarka จากองค์กรอาชญากรรมต่างๆ, เช่น การแฮก, การค้ายาเสพติด, และการปล้นด้วยอาวุธ.
การใช้อินเทอร์เน็ต, จำเลยได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้กระทำความผิดอื่นๆ นับไม่ถ้วนขณะที่พวกเขาพยายามปกปิดเงินที่ถูกขโมยและรายได้จากยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย. คดีนี้เน้นย้ำถึงขอบเขตทั่วโลกของอาชญากรรมไซเบอร์, รวมถึงความต้องการความรอบคอบและความร่วมมือในการต่อสู้กับการฟอกเงิน, Carlton S. Shier, IV, อัยการสหรัฐที่เกี่ยวข้องในคดีกล่าว.
สำนักได้ก้าวหน้าอย่างมากในการระบุตัว Muraka โดยใช้ผู้ส่งเงินสดของเขาเป็นผู้ให้ข้อมูลลับ. ไม่นานหลังจากนั้น, มันได้ยกระดับไปสู่วิธีการที่ล่วงล้ำมากขึ้น.
ตัวอย่างเช่น, FBI ได้ส่งวิดีโอ YouTube บางรายการที่มีจำนวนการดูต่ำไปยัง ElonMuskWHM ผ่าน Telegram, จากนั้นขอให้ Google ส่งข้อมูลเกี่ยวกับทุกคนที่ดูวิดีโอเหล่านี้.
โดยรวม, FBI ประเมินว่า Muraka ฟอกเงินมากกว่า 24 ล้าน USD บน Dark Web ในเวลาน้อยกว่าสองปี. สำหรับอาชญากรรมเหล่านี้, เขาถูกตัดสินจำคุก 121 เดือน.
แม้ว่า FBI จะสามารถจับกุมลูกค้าของ Muraka ได้อีกหลายรายจาก การดำเนินการฟอกเงินบน Dark Web, วิธีการของมันก็ได้รับการวิจารณ์เช่นกัน.
อย่างไรก็ตาม, สิ่งสำคัญคือต้องจำเป็นถึงความจำเป็นของการบังคับใช้เหล่านี้. ดังที่ นักสืบคริปโต ZachXBT ชี้ให้เห็นเมื่อเร็วๆ นี้, มี การฟอกเงินที่ซับซ้อนอย่างแพร่หลายในระบบ DeFi.
นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรม ประกาศเมื่อวานนี้ ว่ามีแผนที่จะยุติการบังคับใช้กฎหมายและการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่กับการแลกเปลี่ยน crypto, กระเป๋าเงิน, และ tumblers
แม้ว่า DOJ จะอ้างว่ายังคงจะดำเนินการกับอาชญากร แต่การยุตินี้จะทำให้การปฏิบัติการลับระยะยาวเช่นที่ติดตาม ElonMuskWHM ต้องหยุดลง
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ