อัยการสหพันธรัฐได้ยื่นฟ้องบริษัท Crypto สามแห่งและพนักงานของพวกเขาในข้อหาการซื้อขายหลอกลวงและการจัดการตลาด
Gotbit ZM Quant CLS Global และบุคคล 15 คนต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาที่ร้ายแรง
หลักฐานการจัดการตลาด Crypto อย่างกว้างขวาง
ตามที่รายงานโดย Reuters อัยการสหพันธรัฐได้สร้างเหรียญหลอกเพื่อดึงดูดจำเลยให้เข้ามาจัดการมูลค่าของมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่เป็นครั้งแรกที่ FBI สร้างเหรียญ Cryptoเพื่อสืบสวนและเรียกเก็บข้อหาการจัดการจากบริษัทบริการทางการเงิน
อ่านเพิ่มเติม โครงการ Crypto หลอกลวงวิธีระบุเหรียญปลอม
ตลาด Memecoin ที่มีชื่อเสียง Gotbit ถูกเป้าหมายร่วมกับผู้ให้บริการซื้อขาย CLS Global และ ZM Quant อัยการอ้างหลักฐานอย่างกว้างขวางของการดำเนินการทุจริตเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ข้อความเต็มของชุดข้อกล่าวหาหนึ่งอ้างอิงอย่างละเอียดจากการประชุมทางโทรศัพท์ของผู้นำ ZM Quant
เราจะใช้กระเป๋าเงินของเราทำการซื้อขายอาจจะสิบครั้งต่อนาทีหรือยี่สิบครั้งต่อนาทีเพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อขาย เมื่อเราติดอันดับต้นๆ ใน Uniswap ผู้ใช้จะเข้ามาซื้อขาย พวกเขาจะเห็นโอกาสและไล่ตามราคา นั่นคือวิธีที่เราทำการตลาด Riuqi Ricky Lau Liu ผู้บริหาร ZM Quant อ้าง
บันทึกเสียงนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของจำเลยที่อธิบายแผนการของพวกเขาด้วยภาษาที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา ชัดเจนว่าด้วยหลักฐานที่เสียหายเช่นนี้ ไม่น่าแปลกใจที่จำเลยห้าคนยอมรับผิดแล้ว ส่งผลให้มีการจับกุมสี่ครั้งและการยึด Crypto มากกว่า 25 ล้านดอลลาร์
หลักฐานอย่างกว้างขวางนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่กรณี ZM Quant เท่านั้น มีการยื่นเอกสารหลายฉบับที่รวมหลักฐานที่ตรงไปตรงมาเช่นเดียวกัน
หลักฐานต่อต้าน Gotbit ยังรวมถึงการสัมภาษณ์ใน YouTube ปี 2019 กับ CEO Aleksei Andriunin ซึ่งเขาอธิบายอย่างชัดเจนถึงการเพิ่มปริมาณการซื้อขายเหรียญใหม่อย่างไม่เป็นธรรมชาติ ในที่สุด ทางการได้จับกุม Andriunin ในโปรตุเกสเมื่อวันอังคาร
อ่านเพิ่มเติม การหลอกลวง Crypto บนโซเชียลมีเดียวิธีป้องกันตัวเอง
จากนี้ไป ยากที่จะบอกว่าการบังคับใช้กฎหมายจะดำเนินการอย่างไรต่อไป คดีเหล่านี้อาจเป็นบทนำสู่การปราบปรามตลาด Crypto อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น หรืออาจเป็นการเตือนที่โดดเด่นเพื่อยับยั้งการกระทำผิดในอนาคต
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ