คริปโตได้กลายเป็นสกุลเงินที่ใช้กันทั่วไปในปฏิบัติการจารกรรมระดับโลกตั้งแต่การเกิดของ Bitcoin ผู้กระทำผิดใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมผิดกฎหมายอย่างไม่รู้ตัวมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยังไม่ให้ความสำคัญกับภัยคุกคามนี้เพียงพอ
Matthew Hedger อดีตเจ้าหน้าที่ของ Central Intelligence Agency (CIA) และผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการฟอกเงิน ความเสี่ยงภายใน และอาชญากรรมองค์กร บอกกับ BeInCrypto ว่าการที่รัฐใช้คริปโตในการจารกรรมระดับโลกไม่ใช่เรื่องใหม่ แม้กระนั้น สหรัฐอเมริกายังล้าหลังกว่าทศวรรษในการระบุ ติดตาม และควบคุมกรณีเหล่านี้
การเติบโตอย่างลับๆ ของ Crypto ในการจารกรรมทั่วโลก
การใช้สกุลเงินดิจิทัลมักจะเชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมายในทางใดทางหนึ่งเสมอ ลักษณะที่ไร้พรมแดนและความเชื่อที่ว่าไม่สามารถติดตามได้ทำให้มันเป็น เครื่องมือสำคัญสำหรับแผนการผิดกฎหมาย
จำนวนกรณีที่เพิ่มขึ้นที่ เชื่อมโยงคริปโตกับผู้กระทำผิด อย่างชัดเจนยิ่งทำให้ความจริงที่น่ากังวลนี้รุนแรงขึ้น
ในปี 2023 ทางการโปแลนด์ได้รื้อวงจรสายลับรัสเซียที่ประกอบด้วยตัวแทนหนุ่มสาวที่ไม่มีการฝึกฝนซึ่งถูกสรรหาทางออนไลน์เพื่อก่อวินาศกรรมต่อความช่วยเหลือของยูเครน โดยได้รับการชำระเงินด้วยคริปโต
ภายในเดือนธันวาคม 2024 ปฏิบัติการ Destabilize ของสหราชอาณาจักรได้รื้อเครือข่ายฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับรัสเซียมูลค่าหลายพันล้าน USD องค์กรอย่าง Smart Group ใช้การแลกเปลี่ยนเงินสดเป็นคริปโตเพื่อสนับสนุนการจารกรรม หลบเลี่ยงการคว่ำบาตร และฟอกเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายทั่วโลก
เมื่อต้นเดือนนี้ อัยการสหรัฐฯ ได้ตั้งข้อหาชาวรัสเซีย Iurii Gugnin ในการฟอกเงินคริปโตมากกว่า 530 ล้าน USD โดยกล่าวหาว่าเป็นการสนับสนุนหน่วยข่าวกรองรัสเซียและหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร
เพียงสัปดาห์ที่แล้ว Reuters ได้เผยแพร่ การสืบสวน เกี่ยวกับ Laken Pavan วัยรุ่นชาวแคนาดาที่ถูกจับกุมในโปแลนด์ในเดือนพฤษภาคม 2024 หลังจากสารภาพว่าจารกรรมให้กับหน่วยข่าวกรองรัสเซียและได้รับการชำระเงินด้วย Bitcoin จากผู้ดูแลของเขา
แม้คริปโตมักถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสำหรับอาชญากรทั่วไป แต่รัฐได้ใช้มันตั้งแต่เริ่มต้น
มุมมองของทหารผ่านศึก: คริปโตเป็นภัยคุกคามที่มั่นคง
Hedger อดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองที่มีประสบการณ์ 17 ปีในชุมชนข่าวกรองที่ CIA และ National Security Agency (NSA) ยืนยันว่าแทนที่จะกลายเป็นสื่อใหม่สำหรับการจารกรรมระดับโลก คริปโตได้เป็นเช่นนั้นมานานแล้ว
“อาจจะประมาณปี 2013 หรือ 2014 มันเริ่มเป็นที่นิยมสำหรับหน่วยข่าวกรอง ทุกหน่วยใหญ่ๆ เริ่มใช้มันอย่างหนัก ดังนั้นดิฉันคิดว่าเราผ่านมาแล้วทศวรรษ– ไม่ได้ดูมันเกิดขึ้น เราอยู่ที่นั่นแล้ว” เขาบอกกับ BeInCrypto
ความเชื่อมั่นของ Hedger ได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ตรงในการใช้ Bitcoin สำหรับปฏิบัติการข่าวกรองและเห็นว่าผู้อื่นใช้มันสำหรับกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐอย่างไร
ด้วยคุณลักษณะที่มีอยู่ในตัวเอง สกุลเงินดิจิทัลจึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับกิจกรรมเหล่านี้
มันเหมาะสมกับปฏิบัติการข่าวกรองมากกว่าสกุลเงินทั่วไป ส่วนใหญ่เพราะความสามารถข้ามพรมแดน ถ้าดิฉันจะนำเงินมากกว่า USD10,000 ผ่านสนามบินระหว่างประเทศ ดิฉันเสี่ยงที่จะถูกจับ แต่ดิฉันสามารถใส่เงินร้อยล้านดอลลาร์ในกระเป๋าเก็บข้อมูลเย็นในแฟลชไดรฟ์และเดินผ่านสนามบินได้โดยไม่มีปัญหา Hedger กล่าว
แม้ว่า การวิเคราะห์บล็อกเชน จะพัฒนาขึ้นอย่างมากตั้งแต่ Bitcoin ถูกคิดค้นขึ้น แต่ก็ยังไม่ก้าวหน้าพอที่จะไขคดีที่เกี่ยวข้องกับการจารกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐได้ง่ายๆ
ข่าวกรองมนุษย์คือกุญแจไขคดีจารกรรมคริปโตหรือไม่
ในการวิเคราะห์คดีจารกรรมระดับโลกต่างๆ Hedger เน้นย้ำถึงความสำคัญขององค์ประกอบมนุษย์ในการไขคดีเหล่านี้
ในคดี Pavan นักสืบไม่มีจุดเริ่มต้นสำหรับการวิเคราะห์บล็อกเชนจนกว่า Pavan จะมอบตัว ข้อมูลสำคัญที่เขาให้มาช่วยให้พวกเขาติดตามเส้นทางการเงินได้
ในหลายๆ คดี มันไม่ใช่ว่ามีใครนั่งลงและวิเคราะห์บล็อกเชนแล้วบอกว่า โอ้ ดูสิ มีกิจกรรมที่ไม่ดีเกิดขึ้นที่นี่ มนุษย์อย่างเด็กคนนี้บอกว่า เฮ้ ดิฉันมอบตัวแล้ว ดิฉันคุยกับตำรวจ และชี้พวกเขาไปยังที่อยู่บล็อกเชนก่อน Hedger กล่าว
เมื่อ Pavan ชี้นักสืบไปในทิศทางที่ถูกต้อง พวกเขาจึงพบกระเป๋าเงินร่ม USD600 ล้านที่เป็นแหล่งที่มาของการชำระเงิน
แต่ในทางกลับกัน พวกเขายังไม่สามารถระบุเจ้าของ USD600 ล้านได้ ดังนั้นดิฉันคิดว่ามันทำงานได้ดีมากเมื่อมีคนชี้และบอกว่า หม้อใบนั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ดี แต่การดูบล็อกเชนทั้งหมดและบอกว่ามีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ที่นั่นเป็นเรื่องยากมาก Hedger กล่าว
ในขณะเดียวกัน รายละเอียดบางอย่างในคดี Pavan ทำให้ Hedger ตระหนักถึงความสามารถในการปฏิบัติการของนักแสดงชาวรัสเซียเหล่านี้มากขึ้น
ความประมาทที่คำนวณไว้ของรัสเซีย
คดี Pavan ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและนักวิเคราะห์ หลายคนมองว่าเด็กสายลับอย่าง Pavan เป็นมือใหม่และไม่มีการฝึกฝน บ่งบอกว่ารัสเซียกระทำด้วยความประมาทหรือสิ้นหวัง
สำหรับ Hedger การใช้วัยรุ่นเป็นสายลับนั้นผิดศีลธรรม และรายละเอียดของคดียังบ่งบอกว่าการกระทำที่ดูเหมือนประมาทของรัสเซียนั้นตรงกันข้ามกับความเชื่อที่แพร่หลาย เป็นการกระทำที่คำนวณและชาญฉลาด
Pavan ได้รับการโอน Bitcoin จำนวนเล็กน้อยผ่าน Telegram เพื่อการดำรงชีวิตของเขา ซึ่งน้อยมากเมื่อพิจารณาว่ามาจากกองทุนมูลค่ากว่า 600 ล้าน USD
แม้ว่า Pavan จะถูกว่าจ้างเป็นสายลับ แต่เขากลับได้รับการรักษาความปลอดภัยน้อยมาก ซึ่งน้อยกว่าที่เจ้าหน้าที่ข่าวกรองปกติจะได้รับ
รายละเอียดเหล่านี้อาจบ่งบอกว่าหน่วยข่าวกรองรัสเซียรู้ว่า Pavan ไม่เหมาะกับงานนี้ เพราะเขาได้มอบตัวในสภาพที่มึนเมาและสภาพจิตใจที่อ่อนแอ
เนื่องจาก Pavan เป็นมือสมัครเล่น หน่วยข่าวกรองรัสเซียจึงไม่ใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนกับเขา
เรารู้ว่ารัสเซียสามารถฟอกคริปโตได้อย่างถูกต้องถ้าพวกเขาต้องการ เทคนิคที่ดีที่สุดในการปกป้องใครบางคนจะถูกสงวนไว้สำหรับผู้ที่มีค่ามากและที่เราเชื่อว่าจะไม่เปิดเผยเทคนิคในแผนการของเรา Hedger บอกกับ BeInCrypto และเสริมว่า และพวกเขาจ่ายเงินให้เขาน้อยมาก และใช้เทคนิคที่แย่ที่สุดเพราะพวกเขาคิดว่ามีโอกาสสูงที่ข้อมูลจะรั่วไหล และพวกเขาคิดถูก
ในขณะที่กรณีของ Pavan เปิดเผยวิธีการที่รัสเซียคำนวณในการจารกรรมที่ดูเหมือนไม่ระมัดระวัง มันยังเน้นถึงความเป็นจริงที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมทั่วโลก
สหรัฐอเมริกาขาดอุปกรณ์แค่ไหน
ตามที่ Hedger กล่าว สหรัฐอเมริกาล้าหลังอย่างมากในการจัดการกับภัยคุกคามจากการจารกรรมคริปโต
เราล้าหลังเกมไป 10 ถึง 15 ปี มันควรจะเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 10 ปีที่แล้ว และตอนนี้ปัญหานี้ใหญ่มาก ฉันไม่คิดว่าผู้คนจะเข้าใจว่ามันใหญ่แค่ไหน เขากล่าว
สำหรับเขา กรณีของ Iurii Gugnin เป็นกรณีเดียวในสหรัฐอเมริกาที่นักสืบสามารถรวมการสืบสวนบล็อกเชนกับเทคนิคการสืบสวนทางการเงินแบบดั้งเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพและละเอียดถี่ถ้วนเพื่อประกอบแผนการจารกรรมมูลค่า 530 ล้าน USD มันเป็นข้อยกเว้นของกฎ
ตอนนี้ฉันมีเพื่อนในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และพวกเขาจะบอกคุณว่า เราจับได้แค่คนโง่ และถ้าเป็นคนฉลาดก็เพราะมีการรั่วไหลในองค์กร มีคนมาบอกเราว่าเราไม่ได้จับคนที่เก่งที่สุดจากการเล่นเกมของพวกเขาเอง Hedger กล่าวเสริม
มีหลายปัจจัยที่ทำให้สหรัฐอเมริกาไม่สามารถตามทันได้
ความต้องการผู้เชี่ยวชาญใหม่
สำหรับ Hedger มีช่องว่างความรู้ขนาดใหญ่ ระหว่างผู้ฟอกเงินอาชญากรและนักสืบที่เชี่ยวชาญในการต่อต้านการฟอกเงิน
ถ้าคุณพาใครสักคนที่เป็นนักสืบป้องกันการฟอกเงินมา เขาอาจจะไม่สามารถฟอกเงินด้วยตัวเองได้เลย เขากล่าวกับ BeInCrypto
ตามที่เขากล่าว วิธีแก้ปัญหานี้คือให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยข่าวกรองทำงานร่วมกับ อดีตผู้ฟอกเงิน ที่เคยใช้คริปโตในการดำเนินการ
ดิฉันคิดว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงประเภทของคนที่เราจ้างในด้านการบังคับใช้กฎหมายให้ทันกับประเภทของคนที่กำลังสร้างสรรค์ในด้านการฟอกเงิน Hedger กล่าวเสริมว่า ถ้าอาชญากรฟอกเงินผ่าน NFTs ดิฉันคิดว่ามันจะใช้เวลานานกว่านักสืบหลายคนจะเข้าใจว่า NFT คืออะไร ไม่ต้องพูดถึงการหามันด้วยตัวเอง
แนวคิดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย พวกเขามักใช้ผู้ให้ข้อมูลลับเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการอื่นๆ เช่น ยาเสพติด อาชญากรรมองค์กร หรือการต่อต้านการก่อการร้าย
อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ปัญหาเดียวที่ผู้นำหน่วยข่าวกรองอเมริกันต้องแก้ไขเพื่อชดเชยเวลาที่เสียไป
ความหยิ่งยโสของการประเมินต่ำไป
Hedger วิจารณ์ความหยิ่งยโสของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและแนวโน้มที่ไม่เป็นประโยชน์ในการจัดประเภทผู้ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีในการฟอกเงินว่าโง่
เมื่อเราจัดประเภทฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นมนุษย์ถ้ำที่ไม่ซับซ้อนและประเมินพวกเขาต่ำเกินไป แน่นอนว่าเราจะไม่สังเกตเห็นการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนที่สุดที่พวกเขากำลังทำเพราะมันสร้างจุดบอดทางความคิด เขากล่าว
ท้ายที่สุดแล้ว นี่คือองค์กรที่มีทรัพยากรมากมายในมือ
พวกเขาเป็นองค์กรที่มีมูลค่าหลายพันล้าน USD ต่อเดือนที่สามารถจ้างความช่วยเหลือที่ดีที่สุดในโลกเพื่อแก้ปัญหาของพวกเขาเหมือนที่บริษัทใหญ่ๆ ทำ และพวกเขาก็ทำเช่นนั้นเมื่อพูดถึงการฟอกคริปโตเคอร์เรนซี Hedger กล่าวเสริม
เขาอธิบายว่าส่วนหนึ่งของปัญหานี้เกิดจากการขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยข่าวกรองและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ในขณะที่หน่วยข่าวกรองเริ่มติดตามคริปโตเคอร์เรนซีในด้านการจารกรรมตั้งแต่ การประดิษฐ์ Bitcoin ในปี 2008 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพิ่งเริ่มเชื่อมโยงทั้งสอง
มีการแบ่งแยกข้อมูลในชุมชนข่าวกรองหรือในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมากมาย เราไม่คุยกันดีนัก และหลายครั้งเราไม่เข้ากันดีนัก ดังนั้นหน่วยข่าวกรองจึงเริ่มใช้สิ่งนี้ แต่ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะแจ้งให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทราบว่าเกิดอะไรขึ้น ดังนั้นดิฉันคิดว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายไม่ได้เข้าร่วมเกมจริงๆ จนกระทั่ง Silk Road อาจจะ เขากล่าว
การสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่ต่อสู้กับการต่อสู้เดียวกันจะมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ความพยายามของสหรัฐฯ จะตอบสนองต่อสถานการณ์หรือไม่
ตั้งแต่เกษียณจาก CIA เมื่อสองปีที่แล้ว Hedger ได้สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอเมริกาจัดการกับ คดีจารกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโต เขายังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น
มันจะต้องใช้ความร่วมมือมากมาย ซึ่งในความเห็นของดิฉันยังไม่มีในขณะนี้ เขาสรุป
ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกจะกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติการจารกรรมมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่สำคัญ บทบาทของคริปโตเคอเรนซีในกิจกรรมเหล่านี้ยังคงเป็นปัจจัยที่ไม่ยอมแพ้และเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
ภัยคุกคามนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญว่า ความพยายามในการต่อต้านการจารกรรมจะเพียงพอที่จะรับมือกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้หรือไม่
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
