FTX ได้ยื่นฟ้อง Binance และอดีต CEO คือ Changpeng Zhao (CZ) เพื่อเรียกคืนเงินจำนวน 1.8 พันล้าน USD ในทำนองเดียวกัน Alameda Research ซึ่งเป็นพันธมิตรทางการค้าของ FTX ได้ยื่นฟ้อง Aleksandr Ivanov ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มบล็อกเชน Waves
เหตุการณ์เหล่านี้เป็นการเคลื่อนไหวทางกฎหมายใหม่เพื่อเรียกคืนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนคริปโตที่ล้มละลายแล้ว
การตามหาทรัพย์สินของ FTX และ Alameda Research
ตามรายงานของ Bloomberg, FTX ได้ยื่นฟ้อง Binance Holdings Ltd. และ CZ เมื่อวันอาทิตย์ การแลกเปลี่ยนที่ไม่มีอยู่แล้วนี้กำลังพยายามเรียกคืนทรัพย์สินประมาณ 1.8 พันล้าน USD ตามที่การแลกเปลี่ยนระบุว่าเงินเหล่านี้ถูกโอนออกอย่างฉ้อโกงโดย Sam Bankman-Fried (SBF)
Binance, CZ และผู้บริหารคนอื่นๆ ได้รับเงินเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงซื้อคืนหุ้นในเดือนกรกฎาคม 2021 กับ SBF ตามรายงานของ Bloomberg ในการทำธุรกรรมนั้น พวกเขาขายหุ้นประมาณ 20% ในหน่วยงานระหว่างประเทศของ FTX และ 18.4% ของหน่วยงานในสหรัฐอเมริกา
Binance Coin (BNB) ลดลงเกือบ 2% จากข่าวนี้ ราคาอยู่ที่ 619.60 USD ณ เวลานี้
ในขณะเดียวกัน Alameda ได้ยื่นฟ้องเมื่อวันอาทิตย์ พยายามเรียกคืนเงินประมาณ 90 ล้าน USD ที่ถูกกล่าวหาว่า Ivanov และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Waves ผ่านแพลตฟอร์ม Vires Finance ทำการยักยอก
ตามการยื่นฟ้องของ Alameda เอกสาร คดีนี้เรียกร้องให้มีการส่งมอบทรัพย์สินมูลค่า 90 ล้าน USD ที่ฝากไว้กับ Vires ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม DeFi บน Waves ทรัพย์สินเหล่านี้ถูกส่งไปยัง Vires เมื่อเดือนมีนาคม 2022 โดย Alameda ฝากเงินประมาณ 80 ล้าน USD ในรูปแบบ stablecoins USDT และ USDC จำนวนนี้ถูกแปลงเป็น USDN ซึ่งเป็น stablecoin ของ Waves ทำให้มูลค่ารวมเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 90 ล้าน USD
Vires สนับสนุนให้ผู้ใช้ฝากทรัพย์สินผ่านบล็อกเชน Waves เพื่อรับรางวัล ทรัพย์สินเหล่านี้ยัง ให้สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจการของ องค์กรอิสระแบบกระจายอำนาจ (DAO) อย่างไรก็ตาม Alameda อ้างว่า Ivanov ได้วางแผนการทำธุรกรรมลับเพื่อเพิ่มมูลค่าของโทเค็น WAVES และดูดเงินออกอย่างไม่เป็นธรรม.
ในขณะที่ Ivanov โปรโมต Waves และ Vires ให้เป็นโอกาสสำหรับผู้ให้กู้และผู้ใช้งานอื่นๆ ในการทำกำไรอย่างมาก Ivanov ได้ลับๆ วางแผนการทำธุรกรรมหลายครั้งที่ทำให้มูลค่าของ WAVES เพิ่มขึ้นอย่างเทียม ขณะเดียวกันก็ระบายเงินออกจาก Vires ตามที่เอกสารการฟ้องร้องระบุ
แม้ว่าทรัพย์สินที่ถูกแช่แข็งจะมีความพยายามหลายครั้งจากทรัพย์สินของ FTX ในการเรียกคืน แต่ Alameda ระบุว่าการสื่อสารของ Ivanov กับลูกหนี้มีน้อยมาก เขาเข้าร่วมการโทรเพียงครั้งเดียวในเดือนมกราคม 2023 และตั้งแต่นั้นมาก็ไม่สนใจความพยายามในการติดต่ออื่นๆ
ตามมาด้วยการฟ้องร้องของ Alameda ราคาของ Waves (WAVES) ได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 2.29% การฟ้องร้องนี้ได้ลดหรือจำกัดการมีส่วนร่วมในการพุ่งขึ้นของตลาดโดยรวม ณ เวลาที่เขียนนี้ WAVES มีการซื้อขายที่ราคา USD 1.14
นอกจากการฟ้องร้องนี้แล้ว อุปสรรคอื่นๆ ในเส้นทางของ WAVES ยังรวมถึงการถอนรายชื่อโทเค็นจาก Binance Exchange ในเดือนมิถุนายน ซึ่งเพิ่มแรงกดดันต่อสภาพคล่องและการมีอยู่ในตลาดของโทเค็น
แคมเปญฟื้นฟูทรัพย์สินของ FTX อย่างกว้างขวาง
การฟ้องร้องนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามขนาดใหญ่ของทรัพย์สิน FTX ในการเรียกคืนทรัพย์สินหลายพันล้านดอลลาร์ที่เป็นหนี้แก่เจ้าหนี้ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพียงอย่างเดียว ทรัพย์สินได้ยื่นฟ้องมากกว่า 20 คดี โดยมุ่งเป้าไปที่บุคคลและองค์กรต่างๆ เพื่อเรียกคืนเงินทุน ความพยายามเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากพวกเขาต้องการชดใช้ให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากการล่มสลายของFTX
ในขณะเดียวกัน การดำเนินการของทรัพย์สิน FTX ได้ครอบคลุมถึงบุคคลและหน่วยงานที่มีชื่อเสียง การฟ้องร้องได้เป้าหมายไปที่บุคคลเช่น Anthony Scaramucci, CEO ของ SkyBridge Capital และยังรวมถึงบริษัทเช่นสตูดิโอเกมที่อยู่เบื้องหลัง Storybook Brawl และประธานธนาคาร Deltec Jean Chalopin
คดีอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ได้แก่ การฟ้องร้องของ Alameda ต่อ KuCoin และกลุ่มผู้บริหารของอดีต CEO ของ FTX Sam Bankman-Fried ซึ่งเน้นย้ำถึงความพยายามอย่างเข้มข้นของทรัพย์สินในการไล่ตามทรัพย์สินที่ถูกเบี่ยงเบนออกไปอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย
รวมกันแล้ว แคมเปญของ FTX ถือเป็นความพยายามในการเรียกคืนทรัพย์สินที่กว้างขวางที่สุดในวงการคริปโต การนี้ได้เผยให้เห็นถึงเครือข่ายการทำธุรกรรมที่ซับซ้อนซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการเติบโตอย่างรวดเร็วและการล่มสลายของตลาดแลกเปลี่ยนนี้
แต่ละคดีที่ถูกยื่นคำร้องสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทรัพย์สินในการกู้คืนทรัพย์สินเพื่อรายชื่อเจ้าหนี้ของ FTX ที่มีจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนสถาบันและเจ้าของบัญชีรายบุคคลที่ประสบความสูญเสียอย่างมากจากการล่มสลายของตลาดแลกเปลี่ยน
ความสนใจต่อ FTX และบริษัทที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มขึ้นตามการพัฒนาการพิจารณาคดีล่าสุด Caroline Ellison อดีตผู้บริหาร Alameda และผู้ร่วมงานใกล้ชิดของผู้ก่อตั้ง FTX อย่าง Sam Bankman-Fried ได้รับโทษจำคุกจากบทบาทในการจัดการทรัพย์สินของ FTX อย่างไม่เหมาะสม
การพัฒนานี้ได้ทำให้เกิดการโฟกัสใหม่ต่อผู้บริหารและการปฏิบัติการจัดการภายในการดำเนินงานของตลาดแลกเปลี่ยน ในทำนองเดียวกัน หัวหน้าเทคโนโลยีของตลาดแลกเปลี่ยนกำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อสร้างเครื่องมือตรวจจับการฉ้อโกง
สำหรับเจ้าหนี้ของ FTX การดำเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นนี้มอบความหวังในการรับผิดชอบและอาจเป็นการกู้คืนเงินที่สูญเสียไป
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
