เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ผู้ดูแลการล้มละลายของFTX ได้ยื่นฟ้องคดีใหม่มากกว่า 20 คดี เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการทางกฎหมายกับหลายหน่วยงาน
คดีเหล่านี้แสดงถึงความพยายามอย่างเข้มข้นของ FTX ในการกู้คืนทรัพย์สินจากบริษัทและบุคคลหลายราย ตั้งแต่พฤศจิกายน 2022 ผู้เป็นหนี้ของ FTX ได้ยื่นคดีต่อต้านทั้งหมด 51 คดี โดย 30 คดีเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
FTX ตั้งเป้าขาดทุน 1 พันล้านดอลลาร์ ด้วยการฟ้องร้องใหม่
ตามเอกสารจาก เอกสารการล้มละลายของ FTX คดีล่าสุดส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องหลายประการ รวมถึงการบริจาคทางการเมือง ความพยายามทางการกุศลของตลาดที่ล้มเหลว การลงทุน และข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงและการจัดการตลาด
FTX กำลังไล่ตามกลุ่มที่มีแนวโน้มซ้ายหลายกลุ่มเพื่อเรียกคืนเงินบริจาคที่ทำไปอย่างฉ้อโกงด้วยเงินของลูกค้า ผู้ให้กู้ของ FTX กล่าว
Thomas Braziel ผู้ก่อตั้ง 117 Partners กล่าวว่า FTX อาจเรียกคืนบางส่วนของเงินบริจาค ตามกฎหมายล้มละลายของสหรัฐฯ เขาชี้ว่าเงินสามารถถูกกู้คืนได้หากมีการบริจาคด้วยเจตนาทุจริตหรือไม่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ เงินบริจาคที่ทำในขณะที่ผู้บริจาคมีฐานะการเงินไม่ดีก็มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกเรียกคืน
ไม่ใช่ทุกการบริจาคที่จะปลอดภัย ผู้จัดการล้มละลายจะพิจารณาถึงเจตนา จังหวะ และสภาพการเงินของลูกหนี้เมื่อตัดสินใจว่าการโอนทางการกุศลสามารถถูกเรียกคืนได้หรือไม่ Braziel กล่าว
นอกจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรแล้ว ทีมกฎหมายของตลาดที่ล้มเหลวยังไล่ตามบุคคลและหน่วยงานสำคัญอื่นๆ อสังหาริมทรัพย์ได้ยื่นฟ้อง Anthony Scaramucci อดีตผู้อำนวยการสื่อสารทำเนียบขาวและบริษัทของเขา เรียกร้องค่าเสียหายมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ อีกคดีหนึ่งเป็นการฟ้องทีมผู้สร้างเกมส์ Storybook Brawl ซึ่ง Sam Bankman-Fried ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ได้ลงทุนและโปรโมต
FTX ยังได้ยื่นฟ้องคดีสำคัญต่อ Nawaaz Mohammad Meerun ซึ่งรู้จักกันในชื่อ Humpy the Whale ที่ถูกกล่าวหาว่าทำให้เกิดการสูญเสียมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ผ่านการจัดการตลาด ในช่วงต้นปีนี้ Humpy ได้นำการโจมตีด้านการกำกับดูแลใน Protocol DeFi ของ Compound Finance ทำให้แพลตฟอร์มนั้นเกิดความสูญเสียอย่างมาก
Meerun ยังฝ่าฝืนกฎของ FTX อย่างต่อเนื่อง ทำให้ Alameda ต้องเข้ามาควบคุมตำแหน่งที่เสี่ยงของ Meerun และต้องเผชิญกับการสูญเสียเพิ่มเติมหลายร้อยล้านดอลลาร์ รวมแล้ว FTX และ Alameda ได้รับความเสียหายประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ จากอาชญากรรมของ Meerun และ Meerun ได้ใช้เงินที่ได้จากการกระทำผิดนี้ไปสนับสนุนกิจกรรมอาชญากรรมอื่นๆ อีกมากมาย FTX กล่าวอ้าง
การดำเนินการทางกฎหมายเหล่านี้สะท้อนถึงความพยายามของ FTX ที่เพิ่มขึ้นในการกู้คืนทรัพย์สินจากบุคคลและบริษัทต่างๆ มากมาย ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดแลกเปลี่ยนได้ยื่นคดีต่อตลาดกลางที่สำคัญ เช่น Crypto.com และ KuCoin เกี่ยวกับเงินที่เป็นของแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
