สำนักงานอัยการแฟรงก์เฟิร์ต อัม ไมน์ ร่วมกับสำนักงานกลางเพื่อการปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต (ZIT) และสำนักงานตำรวจอาชญากรรมแห่งสหพันธรัฐ (BKA) ได้ปิดการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล eXch ที่ตั้งอยู่ในเยอรมนี
เมื่อวันที่ 30 เมษายน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ยึดโครงสร้างพื้นฐานของเซิร์ฟเวอร์ของการแลกเปลี่ยนและสินทรัพย์คริปโตประมาณ 34 ล้านยูโร (38.5 ล้าน USD)
ทางการเยอรมันปิด eXch
ในแถลงการณ์ที่ออกเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ทางการเปิดเผยว่าสินทรัพย์คริปโตที่ถูกยึดรวมถึง Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), และ Dash (DASH) พวกเขายังยึดข้อมูลมากกว่าแปดเทราไบต์
อีกครั้งที่เราสามารถยึดคริปโตเคอร์เรนซีที่ผิดกฎหมายมูลค่าหลายล้านยูโรและปิดแพลตฟอร์มฟอกเงินดิจิทัล ขนาดของการดำเนินการเหล่านี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าอาชญากรรมไซเบอร์กำลังถูกกระทำในระดับอุตสาหกรรม Carsten Meywirth หัวหน้าแผนกอาชญากรรมไซเบอร์ของสำนักงานตำรวจอาชญากรรมแห่งสหพันธรัฐเยอรมัน กล่าว
การยึด eXch เกิดขึ้นหลังจากข้อกล่าวหาว่าการแลกเปลี่ยนที่เน้นความเป็นส่วนตัวนี้ถูกใช้ในการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย แพลตฟอร์มนี้ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการโดยไม่มีข้อกำหนด Know Your Customer (KYC) และสามารถเข้าถึงได้ทั้งบน Clearnet และ Darknet
แถลงการณ์เน้นว่าแพลตฟอร์มนี้ถูกโฆษณาในฟอรัมอาชญากรรม มันระบุอย่างเปิดเผยว่าไม่ได้ดำเนินการมาตรการป้องกันการฟอกเงิน ผู้ใช้ยังคงไม่ระบุตัวตน ไม่มีการยืนยันตัวตนและไม่มีการเก็บข้อมูล ทำให้ eXch เหมาะสำหรับการซ่อนธุรกรรมทางการเงิน
ตามที่ทางการเยอรมันระบุ eXch อำนวยความสะดวกในการโอนคริปโตเคอร์เรนซีประมาณ 1.9 พันล้าน USD ตั้งแต่เปิดตัว พวกเขาสงสัยว่าการแลกเปลี่ยนนี้ได้รับ Bitcoin ที่มีแหล่งที่มาจากอาชญากรรม
นอกจากนี้ยังถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินจำนวนมากจาก1.5 พันล้าน USD ที่ถูกขโมยจากการแฮ็กการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Bybit ในเดือนกุมภาพันธ์ การแฮ็ก Bybit ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำโดยกลุ่ม Lazarus ของเกาหลีเหนือ เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ขโมยสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ แฮกเกอร์ได้ดูดเงินกว่า 400,000 ETH จากกระเป๋าเงินเย็นของการแลกเปลี่ยน
eXch ถูกใช้ในการฟอกเงินหลายร้อยล้านจากการแฮ็ก Bybit, การแฮ็ก Multisig, การโจมตี FixedFloat, การขโมยเงิน USD 243 ล้านจาก Genesis Creditor และบริการฟิชชิ่งที่นับไม่ถ้วนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยปฏิเสธที่จะบล็อกที่อยู่และระงับคำสั่งซื้อ นักสืบ blockchain, ZachXBT, เขียน บน Telegram
ท่ามกลางข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนของ Bybit, eXch ประกาศปิดตัวเองโดยสมัครใจมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม การแลกเปลี่ยนระบุถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรและแรงกดดันจากการดำเนินการข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาการฟอกเงิน และการก่อการร้าย เป็นเหตุผลสำคัญในการตัดสินใจ ปิดตัวลง
เป้าหมายที่เราไม่เคยมีในใจคือการสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเช่นการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย ตามที่เราถูกกล่าวหาในขณะนี้ เราไม่มีแรงจูงใจใดๆ ในการดำเนินโครงการที่เราถูกมองว่าเป็นอาชญากร นี่ไม่สมเหตุสมผลสำหรับเรา การประกาศเมื่อวันที่ 17 เมษายน อ่าน
อย่างไรก็ตาม เพียงหนึ่งวันก่อนการปิดตัวของ eXch ทางการเยอรมันได้ดำเนินการและยึดมัน พวกเขาระบุว่าสามารถเก็บหลักฐานและร่องรอยได้มากมาย ขณะนี้ สำนักงานอัยการแฟรงก์เฟิร์ตยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกล่าวหาหรือ การจับกุมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
