สหรัฐอเมริกาได้ส่งตัว Aleksei Andriunin ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Gotbit วัย 26 ปี ซึ่งเป็นบริษัททำตลาดคริปโต จากประเทศโปรตุเกส
Andriunin ซึ่งเป็นชาวรัสเซีย ขณะนี้เผชิญกับข้อหาหนัก รวมถึงการฉ้อโกงทางสาย การปั่นตลาด และการสมรู้ร่วมคิด คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในบอสตันได้ฟ้องเขา
ผู้ก่อตั้ง Gotbit ถูกส่งตัวไปยังสหรัฐอเมริกา
สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตแมสซาชูเซตส์ ยืนยันการส่งตัวเขา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ นี่เป็นการพัฒนาที่สำคัญใน การปราบปรามการฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซี ระหว่างประเทศ
มีการกล่าวหาว่าระหว่างปี 2018 ถึง 2024 Gotbit ได้ให้บริการปั่นตลาดเพื่อสร้างปริมาณการซื้อขายเทียมให้กับบริษัทคริปโตเคอร์เรนซีหลายแห่ง รวมถึงบริษัทที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ตามที่แถลงข่าวระบุ
เอกสารของศาลเปิดเผยว่า Andriunin ยอมรับอย่างเปิดเผยในสัมภาษณ์ปี 2019 ว่าเขาได้ออกแบบโค้ดเพื่อดำเนินการ “wash trades” ซึ่งเป็นการซื้อขายที่ผู้ค้าซื้อและขายสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์เดียวกันในช่วงเวลาสั้นๆ สร้างภาพลวงตาของปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องสูง
Andriunin ถูกกล่าวหาว่าเก็บบันทึกการปั่นตลาดของ Gotbit รวมถึงสเปรดชีตที่เปรียบเทียบ “Created Volume” จาก wash trades กับ “Market Volume” ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ตามที่คำฟ้องระบุ
อัยการกล่าวหาว่าการปฏิบัติที่หลอกลวงนี้เป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ของ Gotbit ในการดึงดูดลูกค้า ลูกค้าจ่ายค่าธรรมเนียมสูงสำหรับสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นการสนับสนุนตลาดที่ถูกต้อง
ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมชี้ว่า Andriunin ได้โอนเงินหลายล้าน USD จากรายได้ที่ผิดกฎหมายของ Gotbit ไปยังบัญชีส่วนตัวของเขาบน แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต Binance
ในขณะเดียวกัน คดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการระหว่างประเทศที่ใหญ่ขึ้นเพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกงคริปโต สำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) เป็นผู้นำภายใต้ชื่อ “Operation Token Mirrors” ในการสืบสวนนี้ เจ้าหน้าที่ FBI ได้สร้างโทเคนปลอมชื่อ NexFundAI เพื่อดักจับผู้ปั่นตลาด
หน่วยข่าวกรองของสหรัฐฯ ยึดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลมูลค่ามากกว่า 25 ล้าน USD และปิดตัว บอทการซื้อขายหลายตัว บอทเหล่านี้เกี่ยวข้องกับโทเค็นประมาณ 60 รายการที่ใช้ในการปั่นปริมาณการซื้อขายและหลอกลวงนักลงทุน
การดำเนินการทางกฎหมายเริ่มต้นด้วยการเปิดเผยคำฟ้องเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2024 คำฟ้องได้กล่าวหา 18 บุคคลและหน่วยงาน โดยมี Gotbit และผู้อำนวยการสองคนคือ Fedor Kedrov และ Qawi Jalili รวมอยู่ในรายชื่อ
นอกจากนี้ คำฟ้องเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2024 ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของ Andriunin คำฟ้องกล่าวหาเขาว่า เป็นผู้บงการสมรู้ร่วมคิด
หากถูกตัดสินว่ามีความผิด Andriunin อาจถูกตัดสินจำคุกสูงสุด 20 ปีในข้อหาฉ้อโกงทางสาย เขาอาจได้รับโทษเพิ่มอีกห้าปีในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการ ปั่นตลาด และกระทำการฉ้อโกงทางสาย
แต่ละข้อหายังมีโทษปรับสูงสุด 250,000 USD หรือสองเท่าของความเสียหายทางการเงินที่เกิดขึ้น พร้อมกับการปล่อยตัวภายใต้การควบคุม การชดใช้ค่าเสียหาย และการริบทรัพย์สิน
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
