อาร์เจนตินาอายัดสินทรัพย์ของ Hayden Davis ในขณะที่การสอบสวน LIBRA ใกล้ Milei

ผู้พิพากษาในอาร์เจนตินาเพิ่งสั่งอายัดสินทรัพย์ทางการเงินของสินทรัพย์ของสาหรับ CEO ของ Kelsier Ventures, Hayden Mark Davis. เขาได้เชื่อมโยงกับการเปิดตัวเหรียญ LIBRA อย่างใกล้ชิด, โครงการที่ได้รับการสนับสนุนโดยประธานาธิบดี Javier Milei

มาตรการป้องกันนี้ไม่มีระยะเวลากำหนด. มันยังใช้กับผู้ชายสองคนที่ถูกระบุเป็นเจ้าของกระเป๋าที่รับเงินจาก Davis ในช่วงสำคัญของช่วงเวลาของ LIBRA.

อัยการเชื่อมเดวิสกับเส้นเงิน LIBRA

Marcelo Martínez de Giorgi, ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางที่ดูแลคดี LIBRA, สั่งเมื่อวันพฤหัสบดีให้อายัดทรัพย์สินและสินทรัพย์ทางการเงินของบุคคลสำคัญสามรายในการเปิดตัวเหรียญนี้.

เขายังสั่งให้คณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งชาติเข้าแจ้งเตือนผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนและขยายการอายัดนี้ไปถึงผู้ที่ดำเนินการในอาร์เจนตินา, ตามคำสั่งที่รีวิวโดย BeInCrypto.

มาตรการนี้มุ่งเป้าไปที่ Davis, ผู้ประกอบการชาวอเมริกันที่พบกับ Milei หลายครั้งที่ Casa Rosada, สำนักงานประธานาธิบดี, ในช่วงเวลาของการเปิดตัว.

มันยังใช้กับบุคคลสัญชาติโคลอมเบีย, Favio Camilo Rodríguez Blanco และชาวอาร์เจนตินาวัย 75 ปี Orlando Rodolfo Mellino. ทั้งสองได้รับการระบุเมื่อเร็วๆ นี้ว่าเป็นเจ้าของกระเป๋าเสมือนจริงที่มีส่วนในการทำธุรกรรมที่ตอนนี้อยู่ภายใต้การสอบสวนทางกฎหมาย.

มาตรการป้องกันนี้ออกตามคำขอของอัยการรัฐบาลกลาง Eduardo Taiano. นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากรายงานทางเทคนิคจากหน่วยงานวิจัยทางการเงินและการกู้คืนสินทรัพย์ของอาร์เจนตินา.

รายงานเสนอแนะให้ดำเนินการกับ Davis, Rodríguez Blanco, และ Mellino เพื่อรักษาทรัพย์สินที่อาจเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง. ตามที่อัยการกล่าว, ทั้งสองดังกล่าวได้อำนวยความสะดวกในการโอนเงินหลายล้าน USD ระหว่าง Davis กับผู้ล็อบบี้ชาวอาร์เจนตินาสองคนที่เกี่ยวข้องกับคดี LIBRA อย่างใกล้ชิด, Mauricio Novelli และ Manuel Terrones Godoy.

Martínez de Giorgi ได้อ้างถึงหลักฐานที่ชัดเจนและความเสี่ยงที่ผู้ถูกกล่าวหาอาจซ่อนหรือโอนสินทรัพย์ดิจิทัล.

ตัวกลางใช้ปกปิดกระแสเงินสด LIBRA

การค้นพบนี้เกิดขึ้นหลังจากที่คณะกรรมการ LIBRA ของสภาคองเกรสได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากแพลตฟอร์มซื้อขายแบบรวมศูนย์.

ผู้ร้องเรียนจึงสามารถระบุกระเป๋าคริปโตที่เชื่อมโยงโดยตรงระหว่าง Davis กับ Novelli และ Terrones Godoy ได้. นอกจากนี้ยังพบบัญชี Bitget อื่นที่รายงานว่าใช้ในการแปลงทรัพย์สินดิจิทัลเป็นเงินสด.

ตามการค้นพบล่าสุดของสำนักงานอัยการ, Rodríguez Blanco ได้ถูกระบุว่าเป็นเจ้าของบัญชี Bitget นี้.

เจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่า Rodríguez Blanco ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในธุรกรรมใหญ่หลายรายการที่เชื่อมโยงกับการโอนเงินสดที่น่าสงสัย การเคลื่อนไหวเหล่านี้ยังสอดคล้องกับจุดสำคัญในเส้นเวลา LIBRA กรณีหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ เมื่อกล้องวงจรปิดจับภาพน้องสาวและแม่ของ Novelli ขนถุงออกจากสาขา Banco Galicia ไม่กี่วันหลังจาก LIBRA ล้มลง

เจ้าหน้าที่ยังได้ข้อสรุปว่า Mellino ทำหน้าที่เป็นคนกลางโดยตรงระหว่าง Davis และบุคคลอื่นๆ ที่ถูกตรวจสอบ

ที่น่าสังเกตคือ อัยการติดตามการโอนจำนวน 507,500 USD ซึ่งทำผ่านแพลตฟอร์ม Bitget เมื่อวันที่ 30 มกราคม การโอนเกิดขึ้นภายในเวลาน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงหลังจาก Milei โพสต์เซลฟี่กับ Davis จาก Casa Rosada หลังจากการประชุมอย่างเป็นทางการ

ตามที่สำนักงานอัยการกล่าว การโอนเงินอาจเป็น การจ่ายเงินทางอ้อมให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาล เจ้าหน้าที่เชื่อว่าตัวกลางได้แปลงสกุลเงินดิจิทัลเป็นเงินสดเพื่อปกปิดเส้นทางการเงินและซ่อนตัวตนของผู้รับเงินสุดท้าย