เจ้าหน้าที่ในฮ่องกงได้จับกุมบุคคล 12 คนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามพรมแดน กลุ่มนี้ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินกว่า 15 ล้าน USD ผ่านสกุลเงินดิจิทัลและบัญชีธนาคารปลอมหลายร้อยบัญชี
กองกำลังตำรวจฮ่องกง (HKPF) ประกาศว่าผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นชายเก้าคนและหญิงสามคนอายุระหว่าง 20 ถึง 40 ปี ถูกจับกุมระหว่างการบุกค้นที่ประสานงานกันในหลายเขต
ฮ่องกงพบขบวนการคริปโตใช้บัญชีเปล่า 550 บัญชี
ตามรายงานของ South China Morning Post รายงาน องค์กรนี้ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินกว่า 118 ล้าน HKD (15 ล้าน USD) เงินถูกย้ายผ่านบัญชีธนาคารปลอมกว่า 550 บัญชีและ แพลตฟอร์มสินทรัพย์เสมือน
นักสืบเปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยได้ขอหรือเช่ารายละเอียดส่วนบุคคลและบัญชีธนาคารจากคนท้องถิ่นและผู้อยู่อาศัยในแผ่นดินใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกในแผนการของพวกเขา
ระหว่างการบุกค้น ตำรวจยึดเงินสดกว่า 1.05 ล้าน HKD (134,000 USD) บัตร ATM 560 ใบ โทรศัพท์มือถือหลายเครื่อง และเอกสารทางการเงินจำนวนมาก
ตำรวจกล่าวว่ากลุ่มนี้มุ่งเป้าหมายไปที่บุคคลจากจีนแผ่นดินใหญ่ พวกเขาช่วยบุคคลเหล่านี้เปิดบัญชีเปลือกในทั้งธนาคารทั่วไปและ ธนาคารดิจิทัลในฮ่องกง
องค์กรนี้ได้จัดตั้งฐานปฏิบัติการในแฟลตที่มงก๊กตั้งแต่กลางปี 2024 ผู้รับสมัครจากแผ่นดินใหญ่ถูกจัดให้อยู่ในสถานที่นี้และรอคำสั่งเพื่อดำเนินการเงินที่ผิดกฎหมายเมื่อเงินไหลเข้าสู่บัญชีเปลือก หัวหน้าผู้ตรวจการ Lo Yuen-shan กล่าว
เมื่อเงินเข้าสู่บัญชีเหล่านี้แล้ว พวกเขาจะถูกย้ายผ่านการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เสมือนเพื่อปกปิดแหล่งที่มา ผู้ต้องสงสัยถูกตั้งข้อหาสมคบคิดในการฟอกเงิน
การปราบปรามนี้เพิ่มไปยังรายการการบังคับใช้ที่เพิ่มขึ้นซึ่งมุ่งเป้าไปที่ การลดอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตในภูมิภาค
ในเดือนตุลาคม 2024 ตำรวจฮ่องกง รายงานว่า ได้รื้อถอนการดำเนินการข้ามพรมแดนที่คล้ายกัน องค์กรนี้ได้หลอกลวงเหยื่อกว่า 360 ล้าน HKD (46 ล้าน USD) ผ่านการหลอกลวงโรแมนซ์และการหลอกลวงหมู
กลุ่มนั้นได้สรรหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยที่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและร่วมมือกับอาชญากรไซเบอร์ต่างประเทศเพื่อสร้างแพลตฟอร์มการลงทุนปลอม
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าความพยายามเหล่านี้สนับสนุนความทะเยอทะยานของเมืองในการ กลายเป็นศูนย์กลางระดับโลกสำหรับสินทรัพย์เสมือน และปกป้องผู้อยู่อาศัย
ในการประชุมล่าสุดกับเจ้าหน้าที่กาตาร์ Johnny Ng สมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกง ได้เน้นย้ำถึงศักยภาพของเมืองในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม Web3 และคริปโต
Ng ได้ชี้ให้เห็นถึงโมเดล “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ของฮ่องกง โครงสร้างทางกฎหมาย และกลุ่มผู้มีความสามารถระดับนานาชาติว่าเป็นข้อได้เปรียบสำคัญ เขากล่าวว่าสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อการขยายตัวทั่วโลกและสนับสนุนการเติบโตขององค์กร
ดิฉันเชื่อว่า ‘หนึ่งประเทศ สองระบบ’ ของฮ่องกง เมื่อรวมกับบริการระดับมืออาชีพ ผู้มีความสามารถระดับนานาชาติ และกรอบกฎหมายที่แข็งแกร่ง จะเร่งบทบาทในการเชื่อมต่อระดับโลกอย่างไม่ต้องสงสัย ขณะเดียวกันยังช่วยเหลือองค์กรในแผ่นดินใหญ่และท้องถิ่นในการขยายตัวอย่างรวดเร็วในต่างประเทศ เขา กล่าว
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
