โครงสร้างคริปโตมูลค่า USD 300 ล้านเชื่อม Crypto Kingpin กับกลุ่มขวาจัดในสเปน

ทางการสเปนได้จับกุมบุคคลที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้นำของโครงการแชร์ลูกโซ่คริปโตที่มีมูลค่า 300 ล้าน USD ซึ่งโกงนักลงทุนกว่า 3,000 ราย คลับการลงทุนปลอมให้คำมั่นสัญญาผลตอบแทนประจำปี 20% และดำเนินการในหลายประเทศ

นักสืบยังเชื่อมโยงผู้ต้องสงสัยกับการให้ทุนสนับสนุนแคมเปญของนักการเมืองฝ่ายขวาจัด และการโอนเงินหลายล้านผ่านบัญชีนอกประเทศ

CryptoSpain ถูกจับข้อหาธุรกิจพีระมิด

Álvaro Romillo Castillo หรือที่รู้จักในนาม Cryptospain ถูกจับกุมเมื่อวันพฤหัสบดีและปฏิเสธการยื่นขอประกันตัว ทางการถือว่าเขามีความเสี่ยงต่อการหลบหนีก่อนการขึ้นศาลในวันศุกร์

การจับกุมเกิดขึ้นภายใต้ปฏิบัติการ PONEI นำโดย Guardia Civil ของสเปน เจ้าหน้าที่กล่าวหา Castillo ในการดำเนินเครือข่ายนานาชาติเพื่อฉ้อโกงและฟอกเงิน ผ่าน Madeira Invest Club

คลับนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นปี 2023 โดยแสดงตัวเองว่าเป็น “กลุ่มการลงทุนเอกชน” ที่เสนอการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ยานยนต์หรู เรือยอชท์ วิสกี้ ทองคำ และคริปโตเคอเรนซี

แผนการนี้ล่อลวงนักลงทุนด้วยการสัญญา ผลตอบแทนที่แน่นอนและการซื้อคืนที่รับประกัน ผู้เข้าร่วมเชื่อว่าเงินของพวกเขาถูกใช้เพื่อซื้อผลงานดิจิทัลที่คลับจะซื้อคืนในภายหลังในมูลค่าที่สูงขึ้น

ภายหลังนักสืบพบว่าไม่มีการทำธุรกิจจริงอยู่เบื้องหลัง คลับนั้นทำงานเป็น แชร์ลูกโซ่ โดยใช้เงินจากนักลงทุนใหม่เพื่อจ่ายให้กับคนเก่า เจ้าหน้าที่ยังเปิดเผยว่าเครือข่ายมีบัญชีธนาคาร และบริษัทบังหน้า ในอย่างน้อย 8 ประเทศ

คดีกลายเป็นเรื่องการเมืองเมื่อมีการค้นพบความเชื่อมโยงระหว่าง Castillo และนักการเมืองฝ่ายขวาของสเปน

ผู้นำพรรคขวาจัดเผชิญการตรวจสอบเงินทุน

ตามรายงาน Castillo ยอมรับว่าบริจาค 115,000 USD ให้กับแคมเปญการเลือกตั้งปี 2024 ของสมาชิกสภายุโรป Luis “Alvise” Pérez Fernández

สำนักงานอัยการสาธารณะของสเปนได้เรียกร้องให้มีการสอบสวนขยายไปถึง การระดมทุนแคมเปญของนักการเมือง เจ้าหน้าที่อ้างว่า Fernández ขอความช่วยเหลือจาก Castillo เพื่อสร้างวอลเล็ตคริปโตที่สามารถรับ การบริจาคที่ไม่เปิดเผยตัวตน โดยไม่มีการควบคุมจากรัฐบาล

Fernández เป็นคนสำคัญของฝ่ายขวา ได้รับความนิยมผ่านโซเชียลมีเดียและการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายการเข้าเมือง เขาเปิดตัวการเคลื่อนไหวทางการเมืองของตนเอง Se Acabó La Fiesta ในเดือนเมษายน 2024

พรรคการเมืองนี้ได้ที่นั่งสามที่นั่งในการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปครั้งล่าสุด ความสำเร็จนี้ได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติม เกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุน และการเชื่อมโยงที่อาจถึงกิจกรรมผิดกฎหมาย

ท่ามกลางสถานการณ์นี้ อัยการกำลังพิจารณาในการขยายการสืบสวนเพื่อรวมบทบาทที่ถูกกล่าวหาของ Castillo ในการสนับสนุนการบริจาคโดยไม่ระบุตัวตนและ การฟอกเงิน

หากข้อกล่าวหาต่อ Fernández พิสูจน์ได้จริง จะเปิดเผยการใช้ cryptocurrency อย่างตั้งใจเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายการเงินของแคมเปญและซ่อนแหล่งที่มาของเงินทุนทางการเมือง