Li Xiong บุคคลระดับสูงของ Huione Group ซึ่งเป็นเครือข่ายฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาว่าให้บริการแก่องค์กรอาชญากรรม ได้ถูกส่งตัวข้ามแดนจากกัมพูชามายังประเทศจีน
เมื่อวันที่ 1 เมษายน ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกัมพูชา กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนได้ส่งคณะทำงานไปควบคุมตัว Li Xiong สมาชิกแกนหลักของกลุ่มอาชญากรรม Chen Zhi กลับประเทศจากกรุงพนมเปญ กัมพูชา อย่างสำเร็จ สำนักข่าวหนึ่งรายงาน
ติดตามพวกเราบน X เพื่อรับข่าวล่าสุดทันทีที่มีการรายงาน
จากรายงานของสื่อ Li Xiong ต้องสงสัยว่ากระทำความผิดหลายประการ ตั้งแต่การดำเนินธุรกิจคาสิโน ฉ้อโกง ทำธุรกิจโดยผิดกฎหมาย และ การอำพรางรายได้ที่เกิดจากอาชญากรรม
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะระบุว่า สมาชิกแกนหลักหลายคนของเครือข่ายอาชญากรรม Chen Zhi ถูกจับกุมแล้ว ขณะที่เจ้าหน้าที่จะดำเนินมาตรการเร่งรัดเพื่อจับกุมผู้ต้องหาที่เหลือต่อไป รายงานกล่าวเสริม
เจ้าหน้าที่ได้จับกุม Chen Zhi ประธานบริษัท Prince Group ซึ่งเป็นบริษัทผู้อยู่เบื้องหลัง Huione Group ประมาณสามเดือนก่อนหน้านี้ โดยรายงานเมื่อเดือนตุลาคมระบุว่า กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกายึด Bitcoin (BTC) กว่า 127,000 เหรียญซึ่งเชื่อมโยงกับ Zhi
Huione Group เผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรจากรัฐบาลหลายประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเกาหลีใต้ โดยในเดือนตุลาคม เครือข่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา ได้สั่งการให้สถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกา งดการเปิดหรือคงสถานะบัญชีผู้ติดต่อสำหรับ Huione Group ไม่ว่าด้วยนามของตนเองหรือในนามของบุคคลอื่น
จากข้อค้นพบของ FinCEN กลุ่มนี้ได้รับเงินอาชญากรรมอย่างน้อย USD4 พันล้าน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2021 ถึง มกราคม 2025
ขณะเดียวกัน ข้อมูลของ Chainalysis ชี้ให้เห็นว่าอีโคซิสเต็มในภาพรวมยังคงแข็งแกร่ง เครือข่ายฟอกเงินที่ใช้ภาษาจีน (CMLNs) ประมวลผลเงินจำนวน USD16.1 พันล้านในปี 2025 โดยเครือข่ายเหล่านี้ได้ประมวลผลเงินคริปโตที่ผิดกฎหมายราว 20% ในห้าปีที่ผ่านมา
สมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเรา เพื่อรับชมผู้นำและนักข่าวให้ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ
