แพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโต Hyperliquid (HYPE) กำลังถูกตรวจสอบ การซื้อขายที่มีเลเวอเรจสูงหลายรายการใน Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ได้สร้างความสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น
นักวิเคราะห์ได้สังเกตเห็นรูปแบบการซื้อขายที่มีเลเวอเรจขนาดใหญ่และบ่อยครั้งที่ดำเนินการด้วยการจับเวลาที่เกือบสมบูรณ์แบบ ซึ่งนำไปสู่คำถามเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุนและตัวตนของผู้ค้า
Spotonchain เตือนการซื้อขายเดิมพันสูง
แพลตฟอร์มวิเคราะห์บล็อกเชน Spotonchain รายงานการซื้อขายที่มีเลเวอเรจสูงหลายรายการที่ดำเนินการบน แพลตฟอร์ม Hyperliquid ตามการวิเคราะห์ของพวกเขา ผู้ค้าที่มีเงินทุนดีได้ฝากเงิน 5.22 ล้าน USD บนแพลตฟอร์มเพื่อเปิดตำแหน่งยาวที่มีเลเวอเรจสูงใน BTC และ ETH
ผู้ค้าได้วางตำแหน่งยาวใน ETH ที่เลเวอเรจ 50 เท่า โดยมีราคาเข้าที่ 1,884.4 USD และจุดลิควิดที่ 1,838.2 USD นอกจากนี้พวกเขายังเปิดตำแหน่งยาวใน BTC ที่เลเวอเรจ 20 เท่า โดยเข้าที่ 82,003.9 USD และตั้งราคาลิควิดที่ 61,182 USD
SpotOnChain ยังเปิดเผยว่าผู้ค้านี้มีประวัติการดำเนินการซื้อขายที่มีเลเวอเรจระยะสั้นด้วยอัตราการชนะ 100% ผู้ค้าทำกำไรได้ 2.2 ล้าน USD ในเวลาเพียงสองวัน
ที่น่าสังเกต ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา วาฬนี้ปิดตำแหน่งยาว ETH สองตำแหน่งอย่างรวดเร็วด้วยอัตราการชนะ 100% ทำกำไรได้ 2.2 ล้าน USD Spotonchain เปิดเผย
ความสม่ำเสมอของการซื้อขายเหล่านี้ทำให้เกิดการคาดเดาว่ากิจกรรมนี้ไม่ใช่การเก็งกำไรในตลาดแบบสุ่ม แต่เอนเอียงไปทางการดำเนินการฟอกเงินที่ซับซ้อนหรือแผนการซื้อขายภายใน
AB Kuai Dong นักวิเคราะห์ตลาดคริปโต คาดการณ์ว่าเงินทุนที่ใช้ในการ ซื้อขาย Hyperliquid เหล่านี้อาจเชื่อมโยงกับแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือ นักวิเคราะห์ระบุว่าอาชญากรไซเบอร์ชาวเกาหลีเหนือเป็นที่รู้จักในการ ทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายความถี่สูงบนแพลตฟอร์มคริปโต เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการฟอกเงิน
นักวิเคราะห์เสนอว่าพวกเขาอาจพยายามทำความสะอาดเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายจากการแฮก ข้อสันนิษฐานนี้อิงจากความไม่เปิดเผยตัวตนและการดำเนินการที่รวดเร็วของการซื้อขาย Hyperliquid
ดิฉันรู้สึกสงสัยเกี่ยวกับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ที่ไม่ระบุตัวตนของ Hyperliquid มาก เมื่อรวมกับข่าวก่อนหน้านี้เกี่ยวกับแฮกเกอร์เกาหลีเหนือที่ทดสอบการซื้อขาย Hyper เป็นไปได้ไหมว่าการเปิด 50 เท่าที่ใหญ่และบ่อยครั้งเหล่านี้เป็นการฟอกเงินจากกองทุนตลาดสีเทาทั้งหมด? นักวิเคราะห์ ตั้งคำถาม.
นักวิเคราะห์อีกคนที่รู้จักในชื่อ Ai บน X สนับสนุนทฤษฎีนี้โดยชี้ไปที่ งานวิจัย ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับกำไรจากการใช้เลเวอเรจสูงบน Hyperliquid ในช่วงต้นเดือนมีนาคม Ai รายงานว่ามีสามที่อยู่ที่สร้างกำไรได้ 2.53 ล้าน USD ผ่าน การซื้อขาย GMX ที่ใช้เลเวอเรจสูง.
การพนันหรือการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน? ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็น
ที่อยู่เหล่านี้เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการพนันเช่น Roobet และ AlphaPo พวกเขายังมีการติดต่อกับ ChangeNOW ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนที่แฮกเกอร์นิยมใช้ Ai คาดการณ์ว่าผู้ค้าอาจไม่ใช่คนวงใน แต่เป็นนักพนันผู้เชี่ยวชาญที่ใช้เงินที่อาจถูกขโมยมาเพื่อทำการซื้อขายที่มีความเสี่ยงสูง
คนวงในหรือนักพนันขั้นสุดท้าย? มันดูเหมือนอย่างหลังมากกว่า นักวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น.
นักวิเคราะห์คริปโต Adolyb ที่อ้างอิงงานวิจัยจาก Conor Grogan ของ Coinbase ได้ให้หลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมที่อาจผิดกฎหมาย
คนของ Coinbase พบว่ามันเป็นที่อยู่ฟิชชิ่งที่มีการกระโดด 4 ชั้น + ผู้เล่นการพนัน Adolyb กล่าว.
ตามที่ Grogan กล่าว กระเป๋าเงินคริปโต ที่รับผิดชอบการซื้อขาย hyperliquid ที่น่าสงสัยบางรายการได้รับเงินจากการโจมตีฟิชชิ่ง เขาอธิบายบัญชีนี้ว่าเป็น “Roobet whale” ซึ่งบ่งบอกว่าผู้ค้ามักมีส่วนร่วมในการพนันที่มีความเสี่ยงสูงบนแพลตฟอร์มที่มีประวัติการไหลของเงินที่ผิดกฎหมาย
Grogan ระบุ ว่าบุคคลนี้เคยปิดสถานะยาวก่อนเหตุการณ์ตลาดสำคัญ ตามที่นักวิเคราะห์กล่าว นี่บ่งชี้ว่าการซื้อขายของพวกเขาไม่ได้อิงจากความรู้ภายใน แต่ใช้เงินที่ถูกขโมยมาเพื่อการพนัน
รายงานเหล่านี้ได้จุดประกายความกังวลอีกครั้งเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ใช้เลเวอเรจสูงสำหรับกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย ในขณะที่ เลเวอเรจช่วยให้ผู้ค้าขยายตำแหน่งของพวกเขา มันยังช่วยให้ผู้กระทำผิดสามารถเคลื่อนย้ายและปกปิดเงินจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว
ความไม่เปิดเผยตัวตนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์และนอกชายฝั่งทำให้ความพยายามในการติดตามและควบคุมธุรกรรมดังกล่าวซับซ้อนยิ่งขึ้น หน่วยงานกำกับดูแลและบริษัทตรวจสอบบล็อกเชนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มการตรวจสอบกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันมากขึ้น นี่เป็นท่ามกลางหลักฐานที่เพิ่มขึ้นที่เชื่อมโยงการซื้อขายที่มีเลเวอเรจสูงของ Hyperliquid กับแหล่งที่อาจผิดกฎหมาย
ข้อมูลจาก BeInCrypto แสดงให้เห็น ว่าราคาของโทเค็น Hyperliquid ลดลงเกือบ 8% ตั้งแต่เปิดการซื้อขายในวันพุธ ขณะที่เขียนนี้ HYPE ซื้อขายอยู่ที่ USD13.35
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
