สำนักงานสืบสวนคดีการฟอกเงินของอินเดีย (ED) ได้ดำเนินการบุกค้นพร้อมกันที่ 21 แห่งทั่วกรณาฏกะ มหาราษฏระ และเดลี เพื่อขยายการสืบสวนคดีหลอกลวงด้านคริปโตขนาดใหญ่ที่คาดว่าได้ดำเนินการมาเกือบสิบปี
การค้นหานี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ภายใต้กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) ซึ่งมีเป้าหมายที่บ้านพักและที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ 4th Bloc Consultants และกลุ่มเครือข่ายของบริษัทดังกล่าว
Sponsoredจับกุมคริปโตครั้งใหญ่สุดในอินเดีย?
ทางการกล่าวว่ากลุ่มนี้ได้ดำเนินกิจการแพลตฟอร์มลงทุนคริปโตปลอม ที่หลอกนักลงทุนทั้งในอินเดียและต่างประเทศด้วยการสัญญาอัตราผลตอบแทนที่สูงผิดปกติ
อ้างอิงจากED คดีนี้มีจุดเริ่มต้นจากรายงานของตำรวจและข้อมูลข่าวกรองที่ได้รับจากตำรวจรัฐกรณาฏกะ
พนักงานสอบสวนอ้างว่า ผู้ต้องหาได้สร้างเว็บไซต์ที่ดูเป็นมืออาชีพ ซึ่งเลียนแบบแพลตฟอร์มเทรดคริปโตระดับโลกอย่างใกล้เคียง ทั้งแดชบอร์ด ยอดคงเหลือบัญชี และประวัติการทำธุรกรรม
อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นแค่ภาพลวงตา โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าแทบไม่มีการซื้อขายจริงเกิดขึ้นเลย
ตรงกันข้าม ผู้หลอกลวงคริปโตได้หมุนเวียนเงินของนักลงทุนในโครงสร้างที่คล้ายกับแชร์ลูกโซ่หรือการตลาดหลายชั้นแบบคลาสสิก
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ผู้ดำเนินการถูกกล่าวหาว่านำภาพถ่ายของผู้เชี่ยวชาญคริปโตและบุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียงไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Sponsoredในช่วงแรก นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเล็กน้อยเพื่อสร้างความไว้วางใจ หลังจากนั้นแต่ละคนจะถูกชักชวนให้ลงทุนเงินจำนวนมากขึ้น และเชิญชวนผู้อื่นเข้าร่วมผ่านโบนัสแนะนำเพื่อน
เมื่อโครงการขยายใหญ่ขึ้น ผู้โปรโมตต่างก็พึ่งพาแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างมาก ซึ่งรวมถึง Facebook, Instagram, WhatsApp และ Telegram เพื่อดึงดูดเหยื่อ
ED เชื่อว่าเครือข่ายนี้มุ่งเป้าไปยังนักลงทุนทั้งในอินเดียและต่างประเทศ
พนักงานสอบสวนกล่าวว่า เงินที่ได้จากอาชญากรรมถูกฟอกผ่านกระเป๋าเงินคริปโตจำนวนมาก บัญชีธนาคารต่างประเทศที่ไม่เปิดเผยชื่อ บริษัทนอมินี รวมถึงช่องทางฮาวาลา
ผู้หลอกลวงยังโยกย้ายเงินผ่านการโอนคริปโตแบบ peer-to-peer ก่อนจะแปลงเป็นเงินสดหรือฝากเข้าบัญชีธนาคาร
ระหว่างการบุกค้น ED ได้ระบุที่อยู่กระเป๋าคริปโต หลายแห่งที่คาดว่าผู้ต้องหาควบคุม รวมถึงทรัพย์สินเคลื่อนที่และที่ดินในอินเดียและต่างประเทศที่ได้มาจากเงินผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อสังเกตว่า มีนิติบุคคลต่างประเทศหลายแห่งถูกใช้เพื่อปกปิดเส้นทางการเงินด้วย
เป็นที่น่าสังเกตว่าเจ้าหน้าที่เชื่อว่าการดำเนินการนี้มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2015 โดยกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ได้พัฒนาวิธีการอย่างต่อเนื่องเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับในขณะที่การตรวจสอบตลาดคริปโตถูกเฝ้าระวังมากขึ้น
ขณะนี้การสืบสวนยังคงดำเนินต่อไป
