คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายการฟอกเงินของอินเดีย (ED) ได้ปราบปรามปฏิบัติการฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซีที่ถูกกล่าวหาในรัฐมหาราษฏระ ส่งผลให้นักลงทุนสูญเสียมากกว่า 4.25 โครูรรูปี (ประมาณ 472,000 USD)
คณะเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจค้นที่สามสถานที่ในเมืองนาคปูร์เมื่อวันที่ 7 มกราคม ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (PMLA) ปี 2002
SponsoredED ของอินเดียสอบสวน Ether Trade Asia ในคดีหลอกลวงคริปโต
ตามข้อมูลจากข่าวประชาสัมพันธ์ สถานที่ดังกล่าวเชื่อมโยงกับ Nished Mahadeo Rao Wasnik และผู้ร่วมมือของเขา โดย ED ชี้แจงว่า Wasnik เป็นหัวหน้ากลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรู้จักกันในชื่อ “Ether Trade Asia”
เจ้าหน้าที่สืบสวนอ้างว่ากลุ่มนี้จัดสัมมนาโปรโมตในโรงแรมระดับพรีเมียมในเมืองนาคปูร์และพื้นที่อื่น ๆ ของรัฐมหาราษฏระ ซึ่งในงานเหล่านี้ ผู้จัดได้แสดงข้อมูลการลงทุนที่ชวนให้เข้าใจผิดต่อผู้เข้าร่วมงาน โดย ED ระบุว่า เป้าหมายคือเพื่อ หลอกลวงนักลงทุนที่บริสุทธิ์ ด้วยคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับ โอกาสการลงทุน
พวกเขาวางแผนและโปรโมตแพลตฟอร์ม Ether Trade Asia ด้วยการสร้างแผนคอมมิชชันไบนารีอันเป็นเท็จ โดยให้คำมั่นสัญญาที่ไม่มีมูลความจริง และจูงใจนักลงทุนที่หลงเชื่อง่าย ด้วยการเสนอผลตอบแทนสูงเกินจริงจากการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี ‘Ethereum’ ผ่านโครงการต่าง ๆ ภายใต้ชื่อบริษัท M/s Ether Trade Asia และได้รวบรวมเงินจำนวนมหาศาลจากสาธารณชน ตามที่ระบุไว้ใน ข่าวประชาสัมพันธ์นี้
ตามข้อมูลของหน่วยงาน คณะผู้ต้องหาได้ใช้เงินที่รวบรวมมาเพื่อตนเอง โดย ED ประเมินว่ายอดการสูญเสียของนักลงทุนสูงกว่า 4.25 โครูรรูปี และจากการตรวจสอบยังพบว่า ผู้ต้องหาได้ใช้เงินจำนวนดังกล่าวเข้าซื้อทั้งทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได้และเคลื่อนย้ายไม่ได้ ซึ่งทรัพย์สินเหล่านี้ถือครองโดยพวกเขาเอง หรือผ่านครอบครัวและนิติบุคคลที่อยู่ในอำนาจควบคุมของพวกเขา
นอกจากนี้ ทางการยังระบุว่า Wasnik และผู้ร่วมงานได้ใช้เงินส่วนหนึ่งในการซื้อคริปโตเคอร์เรนซี โดยผู้ต้องหาได้ซ่อนทรัพย์สินนั้นไว้ในกระเป๋าเงินส่วนตัวของพวกเขา และจากการตรวจค้นครั้งล่าสุดของ ED มีการยึดเอกสารต้องสงสัยและอุปกรณ์ดิจิทัลอีกด้วย
SponsoredED ยังได้อายัดยอดเงินในบัญชีธนาคารมูลค่ากว่า 20 แสนรูปี (ประมาณ 22,000 USD) และพบกระเป๋าเงินส่วนตัวที่มีสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าประมาณ 43 แสนรูปี (ประมาณ 51,000 USD) นอกจากนี้หน่วยงานยังตรวจพบอสังหาริมทรัพย์อีกหลายแห่ง รวมถึงเบนามีพร็อพเพอร์ตี้หลายโครูรรูปีที่คาดว่าได้มาโดยผู้ต้องหา
เบนามีพร็อพเพอร์ตี้ คืออสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองในนามของบุคคลหนึ่ง แต่ชำระเงินและอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของผู้อื่น โดยมีเจตนาเพื่อปิดบังตัวตนของเจ้าของที่แท้จริง ซึ่งคำว่า “เบนามี” มาจากภาษาฮินดี มีความหมายว่า “ไม่มีชื่อ”
นอกจากนี้ ED ยังได้ อายัดสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 4.79 โครเออร์รูปี (ประมาณ 530,000 USD) ในคดีฉ้อโกงที่ดินแยกต่างหากที่เมืองจัณฑีครห์ ทั้งสองการสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป
การสอบสวนเหล่านี้สอดคล้องกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างกว้างขวาง ต่อกรณีฉ้อโกงและหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับคริปโตในประเทศอินเดีย โดยในเดือนธันวาคม ทางเจ้าหน้าที่ได้ ทลายโครงการแชร์ลูกโซ่คริปโตปลอมขนาดใหญ่และแผนการตลาดแบบหลายชั้น (MLM) ซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนหลายแสนราย ทำให้มีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 254 ล้าน USD
Enforcement Directorate (ED) ยังได้ดำเนินการตรวจค้น 21 จุด ในรัฐมหาราษฏระ รัฐกรณาฏกะ และกรุงเดลี โดยปฏิบัติการเหล่านี้มุ่งเป้าไปยังอีกหนึ่งโครงการ MLM ที่เชื่อมโยงกับคริปโตซึ่งดำเนินการมานานเกือบ 10 ปีด้วย
