กระทรวงกลาโหมของอิสราเอล สั่งยึดกระเป๋าเงินคริปโต 187 ใบ โดยกล่าวหาว่าใช้โดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC)
การเคลื่อนไหวนี้เน้นถึงการใช้คริปโตเคอร์เรนซีที่เพิ่มขึ้นในรัฐที่ถูกคว่ำบาตร มันเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ยึด USDT มูลค่า 584,741 USD จากชาวอิหร่านที่เกี่ยวข้องกับโครงการโดรนของ IRGC
1.5 พันล้าน USD ในกระเป๋าเงินคริปโตถูกอิสราเอลยึด
สำนักงานแห่งชาติของอิสราเอลเพื่อการต่อต้านการเงินการก่อการร้าย (NBCTF) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม Israel Katz ประกาศเมื่อวันจันทร์ถึงคำสั่งยึดกระเป๋าเงิน 187 ใบ โดยอ้างอำนาจภายใต้กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายปี 2016 เจ้าหน้าที่กล่าวว่ากระเป๋าเงินเคยประมวลผล Tether มูลค่า 1.5 พันล้าน USD แต่ตอนนี้ถือประมาณ 1.5 ล้าน USD
Sponsored
Katz เขียนในคำสั่งยึดทรัพย์สินทางปกครองว่าเงินทุนเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของ IRGC หรือใช้ในการก่ออาชญากรรมการก่อการร้ายที่ร้ายแรง IRGC ยังคงถูกกำหนดให้เป็นองค์กรก่อการร้ายโดยอิสราเอล, สหรัฐอเมริกา, สหภาพยุโรป, แคนาดา และสหราชอาณาจักร
บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Elliptic ได้รวมที่อยู่ที่ถูกยึดเข้ากับระบบการตรวจสอบของตน ซึ่งช่วยให้การแลกเปลี่ยนและสถาบันสามารถตรวจสอบธุรกรรมได้ Elliptic ยืนยันว่ากระเป๋าเงินได้รับเงินทุน แต่ระบุว่าไม่ทั้งหมดอาจถูกควบคุมโดยตรงโดย IRGC
บางที่อยู่อาจถูกควบคุมโดยบริการคริปโตเคอร์เรนซีและอาจเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างกระเป๋าเงินที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสำหรับลูกค้าหลายราย Elliptic ระบุ
Tether ผู้ออก stablecoin ที่มีมูลค่าตลาดกว่า 110 พันล้าน USD ได้ขึ้นบัญชีดำกระเป๋าเงิน 39 ใบเมื่อวันที่ 13 กันยายน โดยบล็อกการทำธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทมีประวัติความร่วมมือกับการบังคับใช้กฎหมายโดยการแช่แข็งเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่เปิดใช้งานโดยโครงสร้างการควบคุมแบบรวมศูนย์ของ USDT
การปราบปรามที่กว้างขึ้นต่อการใช้คริปโตที่ขยายตัวของ IRGC
การเคลื่อนไหวของ อิสราเอล เป็นการกระทำล่าสุดในชุดของการดำเนินการระหว่างประเทศที่มุ่งเป้าไปที่เครือข่ายคริปโตของ IRGC IRGC เผชิญกับข้อกล่าวหาซ้ำๆ ว่าใช้คริปโตเคอร์เรนซีเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร ในเดือนมิถุนายน กลุ่มแฮ็กเกอร์โปรอิสราเอล Gonjeshke Darande ได้ระบายเงิน 90 ล้าน USD จากการแลกเปลี่ยนของอิหร่าน Nobitex โดยกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับ IRGC
ในเดือนธันวาคม 2024 กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ได้คว่ำบาตรที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal เขาได้ส่งเงิน 332 ล้าน USD ใน USDT ไปยังขบวนการ Houthi ของเยเมนด้วยความช่วยเหลือจาก IRGC
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในรัฐแมสซาชูเซตส์ได้ยื่นฟ้องการริบทรัพย์สินทางแพ่งต่อ Mohammad Abedini พวกเขายึด USDT มูลค่า 584,741 USD ที่เชื่อมโยงกับโครงการโดรนของ IRGC
นักวิเคราะห์เตือนว่าการยึดล่าสุดนี้เน้นให้เห็นว่า cryptocurrencies แม้จะโปร่งใสและสามารถติดตามได้ แต่ก็สามารถใช้โดยรัฐที่ถูกคว่ำบาตรเพื่อหาสภาพคล่องได้
ข่าวลือเกี่ยวกับ IRGC ที่ใช้ cryptocurrency เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรมีมานานหลายปีแล้ว อาเมียร์ ราชิดี ผู้อำนวยการที่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Miaan Group ที่มุ่งเน้นอิหร่านกล่าว บางกรณีอาจเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ IRGC โดยตรง แต่เชื่อมโยงผ่านเครือข่ายการเงินที่ซับซ้อน
