เจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่นจับกุม Yuta Kobayashi อายุ 26 ปี ในข้อหานำกลุ่มที่ก่อความเสียหายจากการฉ้อโกงมูลค่า 100 ล้านเยน 663,000 ดอลลาร์ โดยเจ้าหน้าที่อ้างว่าพวกเขาติดตามการทำธุรกรรม Monero ที่ใช้ในการฟอกเงินได้
กลุ่มของ Yuta Kobayashi พยายามฟอกเงินจากการกระทำความผิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Crypto ผ่าน Monero และวิธีอื่นๆ แต่ยังไม่ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นติดตามการทำธุรกรรม Monero เหล่านี้ได้อย่างไร
แหวนฉ้อโกงของ Yuta Kobayashi
ตามรายงานล่าสุดจาก The Nikkei เจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่นจับกุมYuta Kobayashi อายุ 26 ปี ในข้อหาฉ้อโกง Yuta Kobayashi และกลุ่มของเขาอย่างน้อย 18 คนถูกกล่าวหาว่าสร้างรายการสินค้าปลอมบนเว็บไซต์ตลาดที่เป็นมิตรกับ Crypto Mercari และซื้อสินค้าเหล่านี้โดยใช้ข้อมูลบัตรเครดิตที่ถูกขโมย
อ่านเพิ่มเติม Crypto Social Media Scams How to Stay Safe
การทำธุรกรรมที่ฉ้อโกงบน Mercari ทำให้ผู้ใช้เสียหายมากกว่า 2.7 ล้านเยน อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงหนึ่งในช่องทางการฟอกเงินของกลุ่ม โดยรวมแล้ว แหวนอาชญากรรมของ Kobayashi ขโมยเงินไปมากกว่า 100 ล้านเยนในการดำเนินการฟิชชิ่งที่ซับซ้อนสูง Highly sophisticated Phishing operation สำนักงานสอบสวนร่วมของญี่ปุ่นได้รายละเอียดโครงสร้างของกลุ่ม
กลุ่มนี้รวบรวมสมาชิกสำหรับการกระทำความผิดผ่านงานพาร์ทไทม์ที่ผิดกฎหมายบนโซเชียลมีเดีย และสื่อสารกับพวกเขาผ่านแอปสื่อสารที่มีความลับสูง สำนักงานสอบสวนร่วมเชื่อว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอาชญากรรมเคลื่อนที่ที่ไม่ระบุตัวตน Tokuryu ซึ่งรวบรวมและกระจายตัวบนโซเชียลมีเดียรายงานอ้าง
กลุ่มนี้กระทำความผิดส่วนใหญ่ผ่านการฉ้อโกงบัตรเครดิต แต่ Crypto เข้ามามีบทบาทในการดำเนินการ as a money laundering tool โดยเฉพาะอย่างยิ่ง The Nikkei อ้างว่าเจ้าหน้าที่ติดตามความพยายามของแหวนอาชญากรรมในการฟอกเงินที่ถูกขโมยผ่านสินทรัพย์ Crypto Monero และยังอ้างว่านี่เป็นการจับกุมครั้งแรกของญี่ปุ่นจากการวิเคราะห์ Monero
หน้าที่หลักของโมเดลธุรกิจ Monero คือความเป็นส่วนตัวและความลับ ในความเป็นจริง ผู้ก่อตั้ง Monero ได้ปฏิเสธอย่างเป็นทางการ ข้อกล่าวหาที่ว่าเขาเคยร่วมมือกับการสืบสวนของอินเตอร์โพล กล่าวคือ ยังคงเป็นปริศนาว่าเจ้าหน้าที่ใช้ Monero เป็นหลักฐานชัดเจนในการจับกุมคดีฉ้อโกงได้อย่างไร
มูลค่าของ Monero ได้ลดลง นับตั้งแต่มีการประกาศ
อย่างไรก็ตาม ถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของ Monero กับการจับกุมครั้งนี้น้อยมาก The Nikkei อ้างว่า Kobayashi เป็นผู้ต้องสงสัยก่อนหน้านี้จากบันทึกการสนทนาและหลังจากวิเคราะห์การไหลของสกุลเงินดิจิทัลพบว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการอาชญากรรมนี้
อ่านเพิ่มเติม Monero คู่มืออย่างละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่มันคือและวิธีการทำงาน
แม้จะมีการดำเนินการอาชญากรรมที่โด่งดังเช่นนี้ พื้นที่ Crypto กำลังกลายเป็นที่ปลอดภัยมากขึ้น จากการแฮ็กและการฉ้อโกง Kobayashi และกลุ่มของเขาดูเหมือนจะไม่พยายามหลอกลวงผู้ใช้ Crypto โดยตรง
แทนที่จะใช้ Crypto ในการฟอกเงินจากการหลอกลวงที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Crypto รายละเอียดการสอบสวนเพิ่มเติมอาจหรืออาจไม่ถูกเปิดเผยในระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
