หน่วยงานอาชญากรรมทางการเงินของคาซัคสถานได้รื้อถอนการแลกเปลี่ยนคริปโต RAKS โดยกล่าวหาว่ามีการฟอกเงินหลายล้านผ่านตลาดมืด
เจ้าหน้าที่ได้อายัดกระเป๋าเงิน 67 ใบที่ถือเกือบ 10 ล้าน USDT และเชื่อมโยงแพลตฟอร์มกับการไหลเวียนที่ผิดกฎหมายมูลค่า 224 ล้าน USD
Sponsoredวันที่คริปโตในดาร์กเว็บอาจสิ้นสุด
ตลอดปีนี้ มีความพยายามหลายครั้งจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการปิดตลาดคริปโตบนเว็บมืด ในเดือนมิถุนายน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐและ Europol ได้ร่วมมือกันปิดหนึ่งใน ตลาดมืดที่ใช้ Monero ที่ใหญ่ที่สุด
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ปิดหนึ่งใน ตลาดเฟนทานิลที่ใหญ่ที่สุดบนเว็บมืด ด้วยความช่วยเหลือจาก Binance
ในสัปดาห์นี้ การดำเนินการล่าสุดมาจาก คาซัคสถาน เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รื้อถอนการแลกเปลี่ยนคริปโต RAKS
การแลกเปลี่ยนนี้ดำเนินการอย่างลับๆ มานานสามปี นักสืบ กล่าวว่า มันทำงานร่วมกับร้านขายยา 200 แห่งและร่วมมือกับตลาดมืดที่ใหญ่ที่สุด 20 แห่ง
หน่วยงานไม่ได้ระบุชื่อของตลาดเหล่านั้น แต่บริบทของระบบนิเวศชี้ไปที่แพลตฟอร์ม ภาษารัสเซียที่รู้จักกันดี ที่เติมเต็มช่องว่างของ Hydra เช่น Mega, Blacksprut, Solaris, Kraken, และ OMG!OMG!
Sponsoredสัญญาณของการล่มสลายปรากฏก่อนการปราบปราม บัญชีโซเชียลมีเดียของ RAKS หายไป การสนับสนุนลูกค้าถูกปิด และโพสต์ในฟอรัมชี้ถึงภาระผูกพันที่ยังไม่ได้ชำระ
ผู้สังเกตการณ์มองว่านี่เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าของการล่มสลาย
ต่างจากแพลตฟอร์มที่มีการควบคุม RAKS ไม่เคยเปิดเผยเจ้าของ ใบอนุญาต หรือการตรวจสอบ ไม่มีหลักฐานของการเป็นพันธมิตรกับบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมาย
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น การเชื่อมโยงของมันรายงานว่าเกี่ยวข้องกับตลาดมืดที่พึ่งพามันในการฟอกเงินและสภาพคล่อง
กรณีนี้เน้นถึงรูปแบบเก่า: การแลกเปลี่ยนคริปโตในเงามืดที่ดูเหมือนมั่นคงแต่ทำหน้าที่เป็นช่องทางสำหรับตลาดผิดกฎหมาย
เมื่อถูกเปิดโปง พวกมันจะหายไปในชั่วข้ามคืน ทิ้งผู้ใช้ให้ติดอยู่กับเงินทุนและหน่วยงานกำกับดูแลต้องเร่งติดตามการไหลเวียน
การรื้อถอน RAKS เป็นไปตามแนวโน้มที่กว้างขึ้นในการมุ่งเป้าไปที่ การแลกเปลี่ยนที่ผิดกฎหมายในยูเรเชีย
หลังจากการปิดตัวของ Hydra ในปี 2022 ตลาดที่กระจัดกระจายได้เกิดขึ้น สร้างความต้องการใหม่สำหรับช่องทางการฟอกเงิน การแลกเปลี่ยนเช่น RAKS เติมเต็มช่องว่างนั้นจนกระทั่งการบังคับใช้กฎหมายตามทัน
