เจ้าหน้าที่สอบสวนแห่งเคนยาได้จับกุม Mildred Kache ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังคดีซื้อขายทองคำปลอมที่หลอกลวงนักลงทุนชาวอเมริกันไปถึง 431,380 Tether (USDT) ตามรายงานของกรมสืบสวนคดีอาญา (DCI) เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
Kache ถูกจับกุมได้ที่ Crystal Villas ในย่านคิลีมานี กรุงไนโรบี ขณะที่ผู้ต้องสงสัยร่วมอย่าง Ibrahim Yusuf Mohamed ได้หลบหนีก่อนที่เจ้าหน้าที่จะถึงที่เกิดเหตุ ทิ้งรถ Mercedes-Benz E50 สีดำไว้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เหตุการณ์หลอกลวงเกิดขึ้นได้อย่างไร
กลุ่มผู้ต้องสงสัยได้แจ้งกับนักลงทุนว่าพวกเขาสามารถจัดส่งทองคำแท่งได้ 400 กิโลกรัม นักลงทุนคนดังกล่าวจึงบินมายังไนโรบีเพื่อเซ็นสัญญา จากนั้นได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่กลุ่มนี้ควบคุมไว้ ตามข้อมูลของ DCI
หลังจากเงินถูกโอนเข้าบัญชีแล้ว กลุ่มผู้ต้องสงสัยก็หยุดรับสาย และไม่มีทองคำถูกจัดส่งแต่อย่างใด เหยื่อจึงแจ้งความสูญเสียดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้ติดตามหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มายังอพาร์ตเมนต์ในคิลีมานี ซึ่ง Kache (ที่ใช้ชื่ออีกชื่อว่า Sabreena Ayesha) ถูกจับกุมได้
ความขัดแย้งนี้ควรเป็นจุดสังเกต เพราะเมื่อเทียบกับราคาทองคำในท้องตลาดขณะนี้ ทองคำ 400 กิโลกรัมจะมีมูลค่าสูงกว่า USDT 431,380 (เกือบ USD 54 ล้าน) อย่างมาก หลายคนจึงได้ตั้งข้อสังเกตนี้ไว้ใต้โพสต์ของ DCI
ปัจจุบัน Kache ถูกควบคุมตัวที่สำนักงานกรมสอบสวนภูมิภาคไนโรบีระหว่างรอส่งฟ้อง ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังติดตาม Mohamed และแกะรอยเงินที่ถูกขโมยไป
รูปแบบซ้ำซากในไนโรบี
คิลีมานีมักเป็นจุดเกิดเหตุ กรณีหลอกลวงลักษณะเดียวกันที่มุ่งเป้านักลงทุนต่างชาติ อย่างต่อเนื่อง โดยใช้แผนการเดิมแทบไม่เปลี่ยนแปลง
กลุ่มมิจฉาชีพจัดฉากประชุมอย่างหรูหรา ปลอมสัญญา และหายตัวไปทันทีที่ได้รับเงิน ซึ่งเป็นรูปแบบที่พบใน คดีฉ้อโกงจำนวนมาก
การใช้ stablecoin ถือเป็นหัวใจสำคัญของแผนนี้ โดยเจ้าหน้าที่ได้ระบุว่า USDT เป็น สกุลสินทรัพย์ที่นิยมใช้เพื่อการหลอกลวงระดับนานาชาติ เพราะสามารถโอนได้ในไม่กี่นาทีและย้อนกลับธุรกรรมได้ยาก
เคนยา ก็กำลัง เดินหน้าสรุปกฎหมายคริปโตโดยเฉพาะฉบับแรกของประเทศ ซึ่งจะขยายขอบเขตหน้าที่การรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยให้มากขึ้นด้วย
ก้าวสำคัญถัดไปคือการปรากฏตัวที่ศาลครั้งแรกของ Kache ไม่ว่าจะสามารถอายัด USDT 431,380 เหรียญบนบล็อกเชนไว้ได้หรือไม่นั้น ก็น่าจะเป็นปัจจัยที่จะกำหนดว่าสินทรัพย์ของเหยื่อจะได้คืนมากเพียงใด
