หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเกาหลีใต้ (FIU) รายงานธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่น่าสงสัยกว่า 36,000 รายการตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2025 ซึ่งเกินกว่าตัวเลขรวมของสองปีก่อนหน้า
การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแสดงถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการฟอกเงินและแผนการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ใช้ stablecoins และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ เมื่อจำนวนผู้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลในประเทศเกิน 10 ล้านคน เจ้าหน้าที่จึงเรียกร้องให้มีการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นและการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น
Sponsoredรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยพุ่งสูงสุดใหม่
เกาหลีใต้เผชิญกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่น่าสงสัย ระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2025 FIU ได้รับ รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STRs) จำนวน 36,684 รายการ ซึ่งเกินกว่ารายงานรวม 35,734 รายการที่บันทึกไว้ในปี 2023 และ 2024 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ภายใต้พระราชบัญญัติการรายงานและการใช้ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินบางประเภท การแลกเปลี่ยนในประเทศต้องยื่น STRs เมื่อสงสัยว่ามีการฟอกเงินหรือกิจกรรมผิดกฎหมายอื่น ๆ การยื่นเหล่านี้รวมถึงกรณีที่อาชญากรแปลงเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศแล้วนำกลับมายังแพลตฟอร์มในประเทศเพื่อแลกเป็นเงินสด
การเพิ่มขึ้นนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง FIU บันทึก STRs จำนวน 199 รายการในปี 2021, 10,797 รายการในปี 2022, 16,076 รายการในปี 2023 และ 19,658 รายการในปี 2024 ภายในเดือนสิงหาคม 2025 รายงานได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของยอดรวมของปีที่แล้ว ดังนั้นผู้กำกับดูแลจึงเห็นแนวโน้มที่ชัดเจนที่สะท้อนถึงการยอมรับสกุลเงินดิจิทัลอย่างรวดเร็ว
ข้อมูลศุลกากรเผยการไหลเวียนผิดกฎหมายหลายพันล้าน USD
นอกจากนี้ กรมศุลกากรเกาหลีรายงานอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 95.6 ล้านล้านวอน (ประมาณ 71 พันล้าน USD) ที่ส่งไปยังอัยการตั้งแต่ปี 2021 ถึงสิงหาคม 2025 ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์เกี่ยวข้องกับแผนการแลกเปลี่ยนเงินตราที่ไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อย้ายเงินข้ามพรมแดนโดยไม่ถูกตรวจจับ
Sponsoredกรณีหนึ่งในเดือนพฤษภาคมแสดงถึงความเสี่ยง ผู้ค้าเงินตราถูกกล่าวหาว่าช่วยโอนเงินประมาณ 57.1 พันล้านวอนโดยการออก stablecoins Tether (USDT) ที่มีมูลค่าเป็น USD ให้กับผู้นำเข้ารัสเซียเพื่อแลกกับเงินสด เจ้าหน้าที่กล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า stablecoins สามารถปกปิดการไหลของเงินข้ามพรมแดนและทำให้การบังคับใช้กฎหมายยากขึ้น
แนวโน้มอาชญากรรมคริปโตทั่วโลกชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่กว้างขึ้น
ในขณะเดียวกัน อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลกำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลก BeInCrypto ได้รายงานหลายกรณีที่มีชื่อเสียงซึ่งเผยให้เห็นทั้งขนาดและความซับซ้อน ในเดือนสิงหาคม Hayden Davis ผู้สนับสนุนโครงการ LIBRA ถูกตั้งข้อหาว่ามีกำไรประมาณ 12 ล้าน USD ผ่านแผนการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ YZY Snipe ของ Kanye West
แฮกเกอร์จากเกาหลีเหนือยังได้โจมตีผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตด้วย ข้อเสนองานปลอม ที่ซ่อนมัลแวร์ในแอปวิดีโอและการท้าทายการเขียนโค้ด ในประเทศญี่ปุ่น ตำรวจได้เปิดโปงกลุ่มฉ้อโกงที่ฟอกเงินประมาณ 7.5 ล้าน USD ผ่านการแลกเปลี่ยนคริปโต เพื่อสนับสนุนอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้น เหตุการณ์เหล่านี้เน้นย้ำถึงการเข้าถึงทั่วโลกของอาชญากรรมทางการเงินที่ใช้คริปโต
รัฐบาลกำลังตอบสนอง Coinbase และ Binance ได้เปิดตัว Beacon Network ในสหรัฐอเมริกาเพื่อประสานงานการดำเนินการแบบเรียลไทม์ต่อต้านอาชญากรรมคริปโต เช่นเดียวกัน ตุรกีได้ประกาศการทบทวนกฎระเบียบสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างครอบคลุมเพื่อลดการฟอกเงิน การพนันที่ผิดกฎหมาย และการฉ้อโกง การเคลื่อนไหวเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าการดำเนินการร่วมกันกำลังกลายเป็นเรื่องเร่งด่วน
ฝ่ายนิติบัญญัติกระตุ้นการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้น
อดีตประธานคณะกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปไตย Jin Sung-joon ได้รับข้อมูลจาก FIU และเรียกร้องให้มีการควบคุมที่เข้มงวดขึ้น เขาเตือนว่า stablecoins กำลังเป็นที่แพร่หลายในโลกแห่งความเป็นจริง สร้างโอกาสใหม่สำหรับการละเมิดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นเขาจึงเรียกร้องให้ FIU และกรมศุลกากรเสริมสร้างการสืบสวนและป้องกันการโอนเงินที่ปลอมแปลง
Jin กล่าวเสริมว่าการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพต้องการเทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย และการแลกเปลี่ยน ประเทศเกาหลีใต้อาจเห็นการเติบโตของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตมากขึ้นหากไม่มีกรอบที่แข็งแกร่ง แม้ว่านักลงทุนในประเทศจะเกิน 10 ล้านคนแล้วก็ตาม
