นักการเมืองสหรัฐฯ ได้เรียกร้องให้กระทรวงการคลังเพิ่มความพยายามในการสืบสวนกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายซึ่งได้รับการสนับสนุนผ่าน Tornado Cash
ตัวแทน Sean Casten จากรัฐอิลลินอยส์ได้เขียนจดหมายถึงกระทรวงการคลังเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีตัวแทนพรรคเดโมแครตอีกห้าคนร่วมลงนาม
การผลักดันอย่างแข็งขันเพื่อดำเนินคดีกับ Tornado Cash
จดหมายที่เปิดเผยต่อสาธารณะในวันนี้ ได้เน้นย้ำถึงกรณีของ Roman Storm ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash โดยอัยการกล่าวหาว่า Storm ใช้เงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายในการซื้อทรัพย์สินรวมถึงอสังหาริมทรัพย์มูลค่า 3.1 ล้าน USD และรถยนต์ Tesla SUV
ในจดหมายนั้น ตัวแทนพรรคเดโมแครตได้ตรวจสอบ Storm โดยอ้างว่าเขายอมรับว่าแพลตฟอร์มขาดมาตรการความปลอดภัยและสามารถหลีกเลี่ยงได้ง่ายในกรณีที่ไม่มีมาตรการกำกับดูแล
“แม้ว่าจะถูกลงโทษในปี 2022 แต่ก็ยังคงดำเนินการต่อไปในรูปแบบสัญญาอัจฉริยะแบบกระจายอำนาจ ทีมงานต้องการคำตอบว่า Tornado ได้เคลื่อนย้ายเงินไปเท่าไหร่นับตั้งแต่ถูกลงโทษและมันทำให้สถานการณ์แย่ลงหรือไม่” Mario Nawfal เขียนใน โพสต์ บน X (เดิมชื่อ Twitter)
นอกจากนี้ จดหมายยังอ้างถึงบทบาทสำคัญของ Tornado Cash ในเหตุการณ์สำคัญเช่นการถูกแฮ็กของ Ronin Network
“ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash ได้ประกาศใช้หน้าจอเพื่อห้ามการฝากเงินโดยตรงจากที่อยู่ที่ถูก OFAC ระบุ อย่างไรก็ตาม ตามที่ Mr. Storm ยอมรับในข้อความเข้ารหัส หน้าจอนั้น ‘ง่ายต่อการหลีกเลี่ยง’ ในกรณีที่ไม่มีขั้นตอน AML หรือ KYC ที่มีประสิทธิภาพ” Sean Casten เขียนในจดหมายถึงกระทรวงการคลัง
ในเดือนสิงหาคม 2022 สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังได้ระบุ Tornado Cash เป็นหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร ซึ่งห้ามไม่ให้บุคคลและธุรกิจในสหรัฐฯ มีส่วนร่วมกับมัน
อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจนี้ได้ก่อให้เกิดการถกเถียงในชุมชนคริปโต ตลอดหลายปีที่ผ่านมา นักวิจารณ์ได้โต้แย้งว่า Tornado Cash ในฐานะซอฟต์แวร์ไม่สามารถถูกคว่ำบาตรเหมือนบุคคลหรือหน่วยงานได้
การต่อสู้ทางกฎหมายยังคงดำเนินต่อไป
การต่อสู้ทางกฎหมายรอบ Tornado Cash ยังคงดำเนินต่อไป นักพัฒนา Alexi Pertsev ได้รับโทษจำคุกห้าปี จากศาลเนเธอร์แลนด์ในเดือนพฤษภาคม เขาถูกตัดสินว่าฟอกเงินจำนวน 2.2 พันล้าน USD ผ่านมิกเซอร์ Pertsev กำลังระดมทุน ระหว่าง 750,000 ถึง 1 ล้าน USD เพื่อการป้องกันทางกฎหมายของเขา
ในขณะเดียวกัน Roman Storm ซึ่งการพิจารณาคดีของเขาถูกเลื่อนจากเดือนธันวาคมไปเป็นเดือนเมษายน ก็ได้หันไปใช้การระดมทุนจากสาธารณะเพื่อสนับสนุนทางกฎหมายเช่นกัน บนโซเชียลมีเดีย Storm ได้ขอรับบริจาคเพื่อช่วยค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทีมทนายความของเขาประเมินว่าอยู่ที่ 500,000 USD ต่อเดือน
ผู้สนับสนุนความเป็นส่วนตัว Edward Snowden ได้แสดงการสนับสนุน Storm ในเดือนมกราคม โดยกล่าวว่า “ความเป็นส่วนตัวไม่ใช่อาชญากรรม”
แม้จะถูกคว่ำบาตร Tornado Cash ยังคงเชื่อมโยงกับอาชญากรรมไซเบอร์ที่มีชื่อเสียงในช่วงเวลาล่าสุด ในเดือนกันยายน แฮกเกอร์ได้ฟอกเงิน 50 ล้าน USD จากสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกขโมยผ่านมิกเซอร์ เงินดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับโครงการคริปโตเช่น Penpie และแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของอินเดีย WazirX
นอกจากนี้ ในช่วงต้นปีนี้ แฮกเกอร์ที่รับผิดชอบการขโมยที่ Poloniex และ Kronos Research ได้ส่งเงินมากกว่า 7.3 ล้าน USD ผ่าน Tornado Cash การพัฒนาเหล่านี้เน้นย้ำถึงการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของ มิกเซอร์คริปโต ขณะที่หน่วยงานทั่วโลกพยายามจำกัดการใช้งานในการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
