หลายวันมานี้ ชุมชนคริปโตถูกดึงดูดด้วยเรื่องราวของ “The White Whale” นักเทรดที่กล่าวหาว่า MEXC ซึ่งเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน ได้แช่แข็งเงินกว่า 3 ล้าน USD ในบัญชีของเขา ในกระทู้ที่แพร่หลาย เขาอ้างว่าความผิดเดียวของเขาคือการที่เขา “มีกำไรมากเกินไป”
เขาอ้างว่าศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนล่อให้เขาเข้าสู่การยืนยันตัวตนแบบ KYC ที่อันตรายและกล่าวถึงเหตุการณ์นี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้นที่นักเทรดถูก “ลงโทษเพราะชนะ” ตอนนี้ ในการสัมภาษณ์พิเศษกับ BeInCrypto, MEXC ได้ตอบข้อกล่าวหาโดยตรง ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนปฏิเสธข้อกล่าวหาการตอบโต้ โดยอธิบายเหตุผลในการจำกัดบัญชีและอธิบายวิธีการทำงานของการควบคุมความเสี่ยง
คำกล่าวอ้างของ The White Whale: ถูกลงโทษเพราะชนะ
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม The White Whale เปิดเผยต่อสาธารณะว่า ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน MEXC ได้แช่แข็งเงิน 3,158,572.32 USD ของเขาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เขายืนยันว่าไม่มีการอ้างถึงการละเมิดข้อกำหนดการให้บริการและไม่มีหลักฐานการกระทำผิด
Sponsored“ความผิดที่ฉันอาจทำได้? ฉันมีกำไรมากเกินไป… ฉันเอาชนะผู้ทำตลาดภายนอกของพวกเขาได้อย่างต่อเนื่อง… เมื่อคู่สัญญาที่พวกเขาต้องการเพื่อดำเนินธุรกิจขาดทุนอย่างต่อเนื่อง คุณคิดว่าพวกเขาจะเลือกข้างไหน?” เขา เขียน
นักเทรดยังแชร์ภาพหน้าจอของอีเมลและการสนทนาทาง Telegram เขากล่าวว่า MEXC เริ่มต้นด้วยการเชิญเขาไปพบกับ “ทีมผู้นำ” ของพวกเขา แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น พวกเขาเชื่อมต่อเขากับผู้บริหารคนเดียวที่เรียกร้องให้เขาเดินทางไปมาเลเซียเพื่อ “KYC แบบตัวต่อตัว”
“ฉันได้ทำ KYC ทุกรูปแบบที่พวกเขาเคยขอมาแล้ว — วิดีโอสด การยืนยันที่อยู่ หลายชั้น ข้อกำหนดการให้บริการของพวกเขาไม่มีการกล่าวถึง KYC แบบตัวต่อตัว นี่ไม่ใช่การปฏิบัติตาม นี่คือการบังคับ” เขา เสริม
ข้อกล่าวหาเหล่านี้พร้อมกับรางวัล 2 ล้าน USD ที่เขาเสนอเพื่อขอความช่วยเหลือจากอุตสาหกรรม ได้ก่อให้เกิดการคาดเดาเกี่ยวกับการปฏิบัติของศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์
คำตอบของ MEXC: ความสามารถในการทำกำไรไม่ใช่เหตุผลสำหรับข้อจำกัด
MEXC ในความคิดเห็นที่แชร์เฉพาะกับ BeInCrypto ปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าความสำเร็จในการเทรดหรือความสามารถในการทำกำไรสามารถทำให้เกิดการแช่แข็งบัญชีได้
“ที่ MEXC การจำกัดบัญชีไม่เคยถูกกำหนดขึ้นจากความสามารถในการทำกำไรในการเทรด มาตรการควบคุมความเสี่ยงของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยปกป้องความสมบูรณ์ของการเทรดบนแพลตฟอร์มของเรา ทรัพย์สินของผู้ใช้ และปฏิบัติตามข้อกำหนดการปฏิบัติตาม” ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนกล่าว
MEXC กล่าวว่าบัญชีของ White Whale ถูกจำกัดเนื่องจาก “กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีได้กระตุ้นระบบควบคุมความเสี่ยงของเรา” โดยมีรายงานว่าการควบคุมเหล่านี้ตรวจสอบตัวบ่งชี้ของ การปั่นตลาด, การหลอกลวง, การซื้อขายล้าง, กิจกรรมที่น่าสงสัย หรือการไหลของเงินที่ผิดกฎหมาย
Sponsored Sponsoredมาตรการเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้โดยไม่คิด หรือมีเจตนาจำกัดการเข้าถึงเงินของผู้ใช้ MEXC กล่าวเพิ่มเติม
การแลกเปลี่ยนได้อธิบายว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่ผ่านการตรวจสอบเพิ่มเติมจะสามารถเข้าถึงบัญชีได้เต็มที่อีกครั้ง
เกี่ยวกับข้อถกเถียง KYC แบบพบหน้า
ข้อกล่าวหาที่น่าตกใจที่สุดอาจมาจากภาพหน้าจอของ The White Whale ซึ่งแสดงถึงการเรียกร้องให้บินไปมาเลเซียเพื่อการตรวจสอบตัวต่อตัว
แม้ว่าการแลกเปลี่ยนจะไม่ได้กล่าวถึงโดยตรงว่าทำไมถึงมีการร้องขอให้พบตัวต่อตัว แม้ไม่มีข้อกำหนดดังกล่าวในเงื่อนไขการให้บริการ แต่ก็ยืนยันว่ามาตรการปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้นยึดตามข้อผูกพัน AML และ CFT ระดับโลก
Sponsoredความสำคัญของเราคือการทำให้แน่ใจว่าขั้นตอนทั้งหมด รวมถึงการตรวจสอบ KYC และการปฏิบัติตามข้อกำหนดการควบคุมความเสี่ยงนั้นโปร่งใส มีมาตรฐาน และสอดคล้องกับกฎระเบียบระดับโลก นโยบายที่ชัดเจนและโปร่งใสควบคุมขั้นตอนของผู้ใช้ทั้งหมด และการสื่อสารอย่างเป็นทางการจาก MEXC จะสอดคล้องกับมาตรฐานเหล่านี้เสมอ การแลกเปลี่ยนบอกกับ BeInCrypto
The White Whale โต้แย้งว่ากรณีของเขาเป็นสัญญาณของปัญหาที่ใหญ่กว่า: CEXs ตอบโต้กับผู้ค้าที่มีกำไรสูงที่เปิดเผย จุดอ่อนในการทำตลาด ของพวกเขา
แม้ว่าข้อกล่าวหาจะบ่งบอกว่านี่อาจไม่ใช่กรณีที่เกิดขึ้นเฉพาะกับ The White Whale แต่ผู้ค้าหลายสิบคนก็สะท้อนความไม่พอใจที่คล้ายกัน
การตรวจสอบบัญชีและการตัดสินใจจำกัดไม่เคยผูกกับความสามารถในการทำกำไรจากการซื้อขาย โดยปกติจะถูกกระตุ้นโดยระบบควบคุมความเสี่ยงของเราที่วิเคราะห์กิจกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติ การไหลของเงินที่น่าสงสัย หรือสัญญาณเตือนการปฏิบัติตามข้อกำหนด MEXC อธิบาย
บริษัทชี้ไปที่บันทึกการบังคับใช้ของตน ซึ่งรวมถึงการจัดการคำขอแช่แข็งกว่า 124 รายการจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และการสกัดกั้น 41 กรณีที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมหรือการบังคับใช้ข้อกำหนดในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนเพียงอย่างเดียว
ในแถลงการณ์พิเศษ MEXC บอกกับ BeInCrypto ว่าอัตราการแจ้งเตือนบัญชีที่ผิดพลาดของการแลกเปลี่ยนอยู่ต่ำกว่า 1%
ในขณะที่การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ดำเนินการภายใต้การตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก MEXC กล่าวเพิ่มเติมว่ากำลังลงทุนในความโปร่งใส
Sponsored Sponsoredความโปร่งใส ความยุติธรรม และความปลอดภัยยังคงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของเรา แม้ว่ามาตรการปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจไม่สะดวกในบางครั้ง แต่ก็จำเป็นต่อการปกป้องระบบนิเวศของเราและรักษาความไว้วางใจของชุมชนทั่วโลกของเรา การแลกเปลี่ยนบอกกับ BeInCrypto
ท่ามกลางสถานการณ์นี้ MEXC ได้เริ่มเผยแพร่รายงานการควบคุมความเสี่ยงรายไตรมาสที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันการฉ้อโกง กรณีการบังคับใช้ และการอัปเกรดความปลอดภัย ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจว่าทำไมและอย่างไรที่มีการใช้ข้อจำกัด
การทดสอบความรับผิดชอบของศูนย์กลางแลกเปลี่ยน
ข้อพิพาทระหว่าง White Whale และ MEXC เน้นให้เห็นถึงความไม่สมดุลของอำนาจระหว่างนักเทรดและศูนย์แลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ สำหรับนักเทรด การแช่แข็งนี้พิสูจน์ว่า “ผู้ใช้ถูกปฏิบัติเหมือนเป็นสภาพคล่องในการออก” สำหรับ MEXC กรณีนี้เป็นตัวอย่างของการควบคุมความเสี่ยงที่ทำงานตามที่ออกแบบไว้ในสภาพแวดล้อมที่ขับเคลื่อนด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ไม่ว่าจะอย่างไร เรื่องนี้ได้จุดประกายการถกเถียงเกี่ยวกับความโปร่งใส ความยุติธรรม และการคุ้มครองผู้ใช้ในอุตสาหกรรมคริปโตอีกครั้ง
สิ่งนี้เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีปริมาณการซื้อขายหลายพันล้าน USD ไหลผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนทุกวัน ซึ่งการควบคุมภายในยังคงไม่ชัดเจนต่อสาธารณะ
คำถามตอนนี้ง่ายมาก…อุตสาหกรรมจะเพิกเฉยได้นานแค่ไหนในขณะที่ศูนย์แลกเปลี่ยนใช้กลยุทธ์ที่ควรอยู่ในหนังระทึกขวัญอาชญากรรม ไม่ใช่ตลาดทุน? White Whale เขียน
อย่างไรก็ตาม MEXC อ้างถึงจุดยืนที่เน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นอันดับแรก พร้อมกับความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง สำหรับนักเทรด กรณีนี้อาจเป็นการเตือนถึงบทเรียนที่เก่าแก่ที่สุดของคริปโต: เมื่อสินทรัพย์ถูกล็อกในศูนย์แลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ การควบคุมจะอยู่ที่อื่นในที่สุด
White Whale ไม่ได้ตอบกลับคำขอความคิดเห็นจาก BeInCrypto ในทันที
