อัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์ก เลติเทีย เจมส์ ประกาศการปราบปรามกลุ่มหลอกลวงคริปโตที่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นฐาน ตำรวจได้อายัดทรัพย์สินมูลค่า 300,000 USD และยึดอีก 140,000 USD พร้อมทั้งชื่อโดเมนและที่อยู่อีเมล
แม้ว่า SDNY จะให้คำมั่นว่าจะชะลอการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคริปโต แต่ AG เจมส์เป็นนักวิจารณ์อุตสาหกรรมนี้มาอย่างยาวนาน การดำเนินการครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้นด้วยการประสานงานจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นหลายแห่ง
กลโกง Facebook เล็งเป้าหมายชาวบรู๊คลิน
การหลอกลวงผ่านโซเชียลมีเดียเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมคริปโตในปัจจุบัน และเหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างคลาสสิก อัยการสูงสุดเจมส์ได้ออกแถลงการณ์ประกาศการปราบปรามนี้ พร้อมให้รายละเอียดสำคัญบางประการ
ทีมชาวเวียดนามใช้โฆษณาภาษารัสเซียเพื่อชักชวนเหยื่อหลายร้อยคนให้ลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนปลอม ขโมยเงินจำนวนมหาศาล:
นักลงทุนในนิวยอร์กหลายร้อยคนคิดว่าพวกเขากำลังนำเงินที่หามาอย่างยากลำบากไปลงทุนในที่ปลอดภัยและให้ผลตอบแทนสูง แต่กลับถูกหลอกลวงเป็นเงินหลายล้าน USD สำนักงานของดิฉันร่วมกับ [หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย] ได้ดำเนินการเพื่อหยุดยั้งผู้หลอกลวงเหล่านี้และปกป้องชาวนิวยอร์ก ดิฉันขอให้ชาวนิวยอร์กทุกคนระมัดระวังโฆษณาการลงทุนคริปโตออนไลน์
ยังไม่ชัดเจนว่ากลุ่มหลอกลวงนี้ดำเนินการมานานแค่ไหน แต่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นสังเกตเห็นโพสต์ที่น่าสงสัยบน Facebook ในเดือนตุลาคม 2024
อาชญากรเน้นความพยายามของพวกเขาไปที่ผู้พูดภาษารัสเซียในบรูคลิน และยังทำงานในเขตอื่นๆ และทั่วทั้งรัฐ ตำรวจไม่ได้ระบุยอดความเสียหายทั้งหมด แต่มีการขโมยเงิน 1 ล้าน USD จากชาวบรูคลินเพียงอย่างเดียว
แม้ผู้หลอกลวงจะพยายามปกปิดการดำเนินการบน Facebook แต่ตำรวจก็สามารถถอดรหัสเครือข่ายนี้ได้ ทีมงานตั้งอยู่ในเวียดนาม ใช้พร็อกซีเพื่อโฮสต์โฆษณาและชักชวนเหยื่อที่มีศักยภาพให้ย้ายไปที่ Telegram เพื่อสนทนาส่วนตัว
ผู้โจมตีจะแสดงบัญชีแลกเปลี่ยนปลอมให้เหยื่อดูพร้อมอัตราการเติบโตสูง เพื่อกระตุ้นให้ลงทุนมากขึ้น
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยึดคริปโตมูลค่า 140,000 USD อายัดอีก 300,000 USD และยึดชื่อโดเมนและที่อยู่อีเมล ตำรวจอ้างว่าแฮกเกอร์ใช้เงินของเหยื่ออย่างน้อย 1 ล้าน USD เพื่อปกปิดร่องรอย ซึ่งเป็นความพยายามที่ไม่ประสบความสำเร็จและอาจทำให้กำไรของพวกเขาลดลงอย่างมาก
แม้จะมีมาตรการเหล่านี้ แต่หน่วยงานเหล่านี้ยังไม่มีวิธีการติดตามอาชญากรในเวียดนาม ทีมงานทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังการหลอกลวงคริปโตผ่านโซเชียลมีเดียนี้ยังคงลอยนวล
คำสั่งศาลระบุชื่อเพียงสามคน แต่กล่าวว่ามี “บุคคลอื่นที่ไม่ระบุชื่อ” เข้ามาเกี่ยวข้อง
ปีที่แล้ว AG James ได้ให้คำมั่นว่าจะปราบปรามอาชญากรคริปโต และกลุ่มหลอกลวงในโซเชียลมีเดียนี้ก็เข้าข่ายแน่นอน James เป็นผู้คัดค้านนโยบายสนับสนุนคริปโตมาอย่างยาวนาน และเธอยังคงแสดงการคัดค้านอย่างชัดเจนในช่วงสมัยที่สองของทรัมป์
ท่าทีนี้อาจทำให้เธอขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่เมืองในบางครั้ง แต่การปฏิบัติการวันนี้ได้ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นอย่างน้อยสามแห่ง
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ