คณะกรรมการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC) ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศไนจีเรีย ได้จับกุมกลุ่มอาชญากรรมคริปโตขนาดใหญ่ที่มีผู้ต้องสงสัยหลายร้อยคน ในจำนวนนี้มี 53 คนที่ถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการ
ตำรวจสามารถกู้คืนทรัพย์สินได้เพียงประมาณ 200,000 USD แต่พวกเขาได้ระบุเงินฝากอื่นๆ เกือบ 3 ล้าน USD เนื่องจากการกระจายตัวของอาชญากรรมทั่วโลก จึงไม่แน่ชัดว่าปฏิบัติการนี้ทำเงินได้ทั้งหมดเท่าไรหรือทรัพย์สินเหล่านี้ถูกฟอกที่ไหน
EFCC จับอาชญากรคริปโต
ตาม รายงาน เหล่าผู้หลอกลวงเหล่านี้ ดำเนินการหลายรูปแบบ แต่ทั้งหมดอยู่ภายใต้กรอบกว้างของอาชญากรรมคริปโต ผู้ต้องสงสัยเหล่านี้ถูกจับกุมพร้อมกับสมาชิกอีก 739 คนเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และทั้งหมดได้ปฏิเสธข้อกล่าวหา
คณะกรรมการ EFCC สาขาโซนลากอส ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2025 ได้ฟ้องร้อง [จำเลย 53 คน] ต่อศาลสูงกลางที่นั่งในอิโคยี ลากอส พวกเขาถูกฟ้องร้องในข้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมไซเบอร์ การก่อการร้ายไซเบอร์ การแอบอ้าง การครอบครองเอกสารที่มีการแสร้งทำเป็นเท็จ และการขโมยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
ปีที่แล้ว ไนจีเรียได้รับชื่อเสียงระดับนานาชาติในเรื่อง ความเข้มงวดต่ออาชญากรรมคริปโต และ EFCC ยังคงรักษาชื่อเสียงนั้นไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศนี้ได้ จับกุมผู้บริหารของ Binance สองคน เนื่องจากกิจกรรมการซื้อขายที่น่าสงสัย ทำให้เกิด เหตุการณ์ทางการทูตกับสหรัฐอเมริกา ในที่สุด ข้อกล่าวหาถูกยกเลิก แต่หลังจากการเจรจาหลายเดือน
รายงานระบุว่าการบังคับใช้กฎหมายยึดทรัพย์สินได้เพียงกว่า 200,000 USD ซึ่งอาจดูน้อยเมื่อเทียบกับ การหลอกลวงใหญ่ในตลาดคริปโตปัจจุบัน แต่ความลึกของอาชญากรรมยังอยู่ระหว่างการสืบสวน
ตัวอย่างเช่น ซิมการ์ดท้องถิ่นกว่า 500 ใบ โทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป และรถยนต์หลายคันถูก ยึด จากฐานปฏิบัติการเจ็ดชั้นในลากอส
จำนวนทรัพยากรที่มากมายนี้บ่งบอกว่าเงินที่ถูกขโมยอาจมีมูลค่าหลายพันล้าน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการกระจายตัวของอาชญากรรมทั่วโลก การติดตามทรัพย์สินที่ถูกขโมยทั้งหมดจึงเป็นเรื่องท้าทาย
EFCC อ้างว่ากลุ่มอาชญากรคริปโตเหล่านี้เป็นกลุ่มที่หลากหลายและมีสมาชิกจากหลายประเทศ ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 792 คนจากห้าประเทศหรือมากกว่านั้น ไม่รวมไนจีเรีย ในช่วงเก้าเดือน พวกเขาฝากเงิน USD 1.5 ล้านในบัญชีธนาคารและส่ง USD 2.39 ล้านให้กับผู้ฟอกเงินสองคนผ่านการทำธุรกรรม P2P
อย่างไรก็ตาม อาจมีผู้ร่วมงานที่ไม่ทราบจำนวนหลายสิบหรือแม้กระทั่งหลายร้อยคนที่ยังไม่สามารถติดตามเงินได้ EFCC กล่าวหาว่าอาชญากรคริปโตเหล่านี้ทำกิจกรรมที่ทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของไนจีเรียไม่มั่นคงอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นเหตุผลที่ชัดเจน
อย่างไรก็ตาม การจับกุมของพวกเขาพิสูจน์ให้เห็นถึงจุดที่น่าสนับสนุน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก กำลังเรียนรู้ที่จะติดตามอาชญากรคริปโต และวิธีการของพวกเขากำลังพัฒนาขึ้น กลุ่มเหล่านี้ไม่สามารถหลบหนีการจับกุมได้ตลอดไป
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ