หลอกลวง OTC หรือ Memecoin? ขาดทุน USD1.4 ล้าน จุดชนวนความวุ่นวายหลังพบเงินบน KuCoin

ข้อพิพาทเกี่ยวกับการสูญเสีย 1.4 ล้าน USD ได้สร้างความสนใจใน Crypto Twitter หลังจากที่นักเทรดอ้างว่าถูกหลอกลวงในดีลซื้อขายนอกตลาด (OTC) ต่อมา บัญชีอื่นได้โพสต์เกี่ยวกับการฝากเงินจำนวนเท่ากันใน KuCoin

ลำดับของโพสต์นี้ได้จุดประกายความสับสน ความสงสัย และการคาดเดาในชุมชน

ข้อกล่าวหาการหลอกลวง USD1.4 ล้าน

ความขัดแย้งเริ่มต้นเมื่อเทรดเดอร์ 0x_Leo_ แชร์เหตุการณ์นี้ในโพสต์บน X (Twitter) เรียกร้องความช่วยเหลือจาก นักสืบบล็อกเชนอย่าง ZachXBT

เพิ่งถูกหลอกลวงไป 1.4 ล้าน USD ในดีล OTC พวกเขาโอนเงินไปที่ KuCoin มีใครจากทีมของพวกเขาช่วยบล็อกที่อยู่นี้ได้ไหม Zachxbt จะขอความช่วยเหลือถ้าทำได้ ผู้เสียหาย กล่าว

ข้อมูลบนเชนแสดงการโอน 1.40 ล้าน USDC (≈ 1.399 ล้าน USD) บน Ethereum จากที่อยู่ 0x887e…d35260 ไปยัง 0xd04d…41b8724 การทำธุรกรรมสำเร็จในบล็อก 23493672 ประมาณห้าชั่วโมงที่แล้ว (ณ เวลาที่เขียนนี้) โดยมีค่าธรรมเนียมเพียง 0.06 USD

ดีล OTC หรือการซื้อขายนอกตลาด ข้ามการแลกเปลี่ยนและพึ่งพาความไว้วางใจโดยตรงระหว่างคู่ค้า ในกรณีนี้ เทรดเดอร์ 0x_Leo_ อ้างว่าสูญเสีย 1.4 ล้าน USD ผ่านการจัดการเช่นนี้ ซึ่งเน้นถึงความเสี่ยงของการขาดการเยียวยาเมื่อเกิดข้อพิพาทใน ธุรกรรมคริปโตแบบเพียร์ทูเพียร์ (P2P) มูลค่าสูง

คำกล่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อดีล OTC การทำธุรกรรม P2P ส่วนตัวที่ดำเนินการนอกการแลกเปลี่ยน ถูกมองว่าเป็นความเสี่ยงสูงมานาน เนื่องจากขาดการรับประกันหรือกลไกการบังคับใช้ในกรณีที่เกิดการฉ้อโกง

โพสต์นี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว โดยผู้ติดตามกระตุ้นให้ Leo แชร์รายละเอียดกระเป๋าเงินและติดต่อทีมสนับสนุนของ KuCoin โดยตรง

การตอบสนองที่บังเอิญหรือการแกล้ง?

เพียงสองชั่วโมงหลังจากรายงาน นักเทรดนามแฝง ที่ใช้ชื่อ based16z บน X (Twitter) ได้โพสต์ข้อความที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องแต่มีเวลาที่น่าสงสัย

เพิ่งฝาก 1.4 ล้าน USD ใน KuCoin เราจะทำอะไรต่อ? พวกเขา กล่าว

ความซ้อนทับของจำนวนเงินทำให้เกิดการคาดเดาทันที บางคนแนะนำว่าเป็นการสารภาพที่กล้าหาญเกี่ยวกับเงินที่หายไปของ Leo ขณะที่คนอื่นๆ มองว่าเป็นการล้อเล่นหรือบังเอิญที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความวุ่นวายและเพิ่มการมีส่วนร่วม

การเปรียบเทียบของโพสต์ทั้งสองทำให้ชุมชนแบ่งออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งมองว่าเป็นหลักฐานของการขโมยหรือการแสดงที่จัดฉาก ขณะที่อีกฝ่ายเห็นว่าเป็นการแสดงละครทั่วไปของ Crypto Twitter ในพื้นที่นี้ ความขบขัน memes และข้อมูลที่ผิดมักจะเบลอไปกับการเดิมพันทางการเงินจริง

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้เน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ในการซื้อขายคริปโต OTC ซึ่งแตกต่างจากการทำธุรกรรมในตลาดแลกเปลี่ยนที่มีการควบคุม การซื้อขาย OTC อาศัยความไว้วางใจระหว่างคู่สัญญาเท่านั้น

ทำให้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์สำหรับข้อพิพาท การหลอกลวง และสถานการณ์ที่เหยื่อมีทางเลือกน้อยนอกจากการเรียกร้องสาธารณะไปยังตลาดแลกเปลี่ยนหรือผู้สืบสวนบล็อกเชนเช่น ZachXBT

เวลาของการหลอกลวงที่ถูกกล่าวหาและการอ้างสิทธิ์การฝากเงินใน KuCoin ทำให้กรณีนี้เป็นที่นิยมอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับข้อขัดแย้งในคริปโตหลายๆ กรณี ความชัดเจนอาจหาได้ยากหากไม่มีหลักฐานบนเชนที่ตรวจสอบได้

ในขณะที่เขียนข่าวนี้ ทั้ง 0x_Leo_, based16z และ KuCoin ยังไม่ได้ตอบกลับคำขอความคิดเห็นของ BeInCrypto อย่างไรก็ตาม ZachXBT บอกกับ BeInCrypto ว่าเขาจะไม่สืบสวนกรณีนี้

ดิฉันไม่ได้มองหากรณีนี้ ZachXBT กล่าว