รายงานล่าสุดจากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis เปิดเผยว่าการหลอกลวงคริปโตสร้างรายได้ที่ผิดกฎหมายอย่างน้อย 9.9 พันล้าน USD ในปี 2024 โดยผู้มีส่วนร่วมที่สำคัญที่สุดในกระแสนี้คือการหลอกลวง “pig butchering”
การหลอกลวง pig butchering มักผสมผสานการฉ้อโกงการลงทุนกับการหลอกลวงโรแมนซ์ ในการหลอกลวงเหล่านี้ ผู้กระทำผิดจะสร้างความไว้วางใจกับเหยื่อก่อนที่จะชักชวนให้พวกเขาลงทุนในแพลตฟอร์มคริปโตปลอม
Chainalysis เผยภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของการหลอกลวง Pig Butchering
Chainalysis เตือนว่ารายได้จากการหลอกลวงที่คาดการณ์ไว้ 9.9 พันล้าน USD ในปี 2024 อาจเป็นการประเมินที่ต่ำเกินไป ตัวเลขสุดท้ายอาจเกิน 12 พันล้าน USD รายงาน นี้ เน้นถึงการเพิ่มขึ้นเกือบ 40% ของเหตุการณ์ pig butchering เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คิดเป็น 33.2% ของรายได้จาก การหลอกลวงคริปโต ทั้งหมด
ตามรายงาน การดำเนินการเหล่านี้หลายแห่งมีต้นกำเนิดจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ รายงานยังเน้นถึงความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของผู้หลอกลวง โดยอ้างถึงบริการที่ผิดกฎหมายเช่น Huione Guarantee ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแบบเพียร์ทูเพียร์ (P2P) ที่อำนวยความสะดวกในการฉ้อโกง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นตลาดที่ใช้ Telegram ซึ่งให้บริการผู้หลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงผู้ที่รับผิดชอบการหลอกลวง pig butchering
แพลตฟอร์มนี้ให้เครื่องมือฟอกเงิน ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกขโมย และบริการจัดการโซเชียลมีเดียแก่ผู้หลอกลวง ตั้งแต่ปี 2021 Huione Guarantee ได้รายงานว่าดำเนินการธุรกรรมคริปโตมากกว่า 70 พันล้าน USD ซึ่งยืนยันบทบาทของมันในระบบนิเวศการฉ้อโกง
การวิจัยยังเปิดเผยการเปิดตัวล่าสุดของ Huione Guarantee ได้แก่ USDH stablecoin และโครงการบล็อกเชน Xone การเปิดตัวเหล่านี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับช่องทางใหม่สำหรับผู้หลอกลวงในการปกปิดธุรกรรมของพวกเขา
รายงานนี้สนับสนุนเหตุการณ์ล่าสุดที่ Tether ระงับ 29.62 ล้าน USDT ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมอาชญากรรมในกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Huione เมื่อไม่นานมานี้ Elliptic ยังได้ เปิดเผย ว่า Huione Guarantee เป็นตลาดมูลค่าหลายพันล้าน USD สำหรับผู้หลอกลวงออนไลน์
Generative AI และวิธีการฉ้อโกงคริปโตอื่นๆ
Chainalysis ยังเน้นย้ำถึงบทบาทของ AI สร้างสรรค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพกลโกง โดยช่วยให้ผู้หลอกลวงปลอมตัวเป็นเหยื่อได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันช่วยให้พวกเขาผ่านการยืนยันตัวตนและสร้างแพลตฟอร์มการลงทุนปลอมที่น่าเชื่อถือมากขึ้น
นอกจากการหลอกลวงแบบ pig butchering และ AI สร้างสรรค์แล้ว วิธีการหลอกลวงคริปโตอื่นๆ ยังเติบโตอย่างมากในปี 2024:
- Address Poisoning: ผู้หลอกลวงส่งธุรกรรมเล็กๆ จากที่อยู่ที่เลียนแบบผู้ติดต่อของเหยื่อและหลอกให้พวกเขาโอนเงินไปยังกระเป๋าเงินปลอม
- Crypto Drainers: การโจมตีแบบ phishing เพิ่มขึ้น 170% โดยมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ airdrops ปลอมของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC)
- Livestream Scams & Sextortion: การหลอกลวงด้วย deepfake ที่สร้างโดย AI และการขู่กรรโชกกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้น
- Employment Scams: ผู้หลอกลวงปลอมตัวเป็นบริษัทที่ถูกต้อง หลอกให้เหยื่อจ่ายค่าฝึกอบรมหรือเงินฝากภาษีปลอม
การใช้ตู้ ATM คริปโตในกลโกงก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน ตามข้อมูลของ Chainalysis FBI ของสหรัฐรายงานว่าการสูญเสียของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นสิบเท่าตั้งแต่ปี 2020 ผู้หลอกลวงมักใช้ประโยชน์จากตู้ ATM เหล่านี้เพื่อรับเงินจากเหยื่อที่เชื่อว่าพวกเขากำลังชำระเงินที่ถูกต้อง
แม้ว่าตู้ ATM คริปโตจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้อง แต่ก็เป็นที่นิยมในหมู่ผู้หลอกลวง และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา FBI ได้รับรายงานหลายพันฉบับเกี่ยวกับอาชญากรไซเบอร์ที่ใช้ตู้ ATM คริปโตเพื่อรับเงินจากการหลอกลวง ข้อความในรายงานระบุ
Chainalysis ยังอ้างถึงกรณีหนึ่งที่ผู้หลอกลวงหลอกลวงพลเมืองสหรัฐให้ฝากเงิน USD 15,000 เข้าตู้ Bitcoin ATMs ภายใต้ข้ออ้างในการแก้ไขไวรัสคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาแทรกแซงและกู้คืนเงินบางส่วน
จากการค้นพบเหล่านี้ Chainalysis ยอมรับว่ามีความท้าทายที่เพิ่มขึ้นสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการต่อสู้กับ การหลอกลวงคริปโต แม้ว่าการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (CEXs) ยังคงเป็นช่องทางหลักในการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย แต่การเพิ่มขึ้นของแพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ทำให้การติดตามสินทรัพย์ซับซ้อนขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
