Ray Youssef ผู้ก่อตั้ง NoOnes กำลังถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา (DOJ) ตรวจสอบ โดยการสอบสวนนั้นมุ่งเน้นไปที่ข้อกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตแบบเพียร์ทูเพียร์ของ Youssef ที่ชื่อว่า Paxful ดำเนินกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตที่เหมาะสมและไม่ได้ใช้มาตรการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) อย่างมีประสิทธิภาพก่อนจะปิดตัวลงในปี 2025
อัยการยังกล่าวหาอีกว่า Paxful อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มโฆษณาการค้าประเวณีทางการค้า Youssef ได้โต้แย้งข้อกล่าวหาเหล่านี้ โดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการเดินหน้าต่อเนื่องของสงครามกับคริปโต
อัยการชี้ช่องโหว่การปฏิบัติตามต่อเนื่องหลายปี
อัยการกลางได้ตั้งข้อหากับ Youssef ที่ศาลแขวงสหรัฐประจำเขตตะวันออกของรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยคำฟ้องเน้นไปที่บทบาทของเขาในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตซีอีโอของ Paxful
อ้างอิงจากเอกสารของศาลที่ BeInCrypto ได้รับ อัยการกล่าวหาว่า Paxful ขาด ขั้นตอนระบุตัวตนลูกค้าที่เพียงพอ รวมถึงไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ยังอ้างอีกว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวไม่ได้ยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยตามเวลาที่กฎหมายกลางกำหนด
เจ้าหน้าที่ยังกล่าวหาอีกว่า Paxful อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับธุรกิจออนไลน์ผิดกฎหมาย รวมถึงแพลตฟอร์มโฆษณาการค้าประเวณีอีกด้วย
คำฟ้องยังอ้างถึง การโอน Bitcoin ที่มีการระบุวันเวลาอย่างชัดเจน ซึ่งอัยการระบุว่าได้ถูกส่งออกจากกระเป๋าเงินของ Paxful ไปยังที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ Backpage แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกด้านโฆษณาการค้าประเวณีโดยผิดกฎหมาย
Youssef ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้อย่างหนักแน่นผ่านชุดโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
Youssef ปฏิเสธข้อกล่าวหาอาชญากรรมต่อสาธารณะ
ในวิดีโอที่เขาโพสต์ลงบัญชี X ของเขา Youssef ระบุว่าเขากำลังอยู่ที่เม็กซิโกเมื่อเจ้าหน้าที่ส่งตัวเขากลับไปลอสแอนเจลิส ตามคำสั่งของ DOJ จากนั้นเขาถูกจับกุมและส่งไปยังเรือนจำที่ซานตาแอนนาจนกระทั่งผู้พิพากษาสั่งให้ปล่อยตัวเขาโดยต้องอยู่ภายใต้การควบคุม หลังจากการไต่สวนคดี และจนกว่าคดีจะสิ้นสุด Youssef ไม่สามารถออกจากสหรัฐอเมริกาได้
Youssef อธิบายว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้เป็นเรื่องเหลวไหล และเขาอ้างว่าคดีส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Bitcoin มูลค่าประมาณ 240 USD เพียงเท่านั้น
อ้างอิงคำฟ้อง ระบุว่า Paxful ได้ฝังปุ่ม “Pay with Paxful” โดยตรงลงใน Backpage ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ซื้อ Bitcoin ผ่าน Paxful และนำไปซื้อโฆษณาบนเว็บไซต์ดังกล่าว
นอกจากนี้ยังระบุว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนกลางปลอมตัวเปิดบัญชี Paxful และสามารถดำเนินธุรกรรมเหล่านี้ได้สำเร็จ ซึ่งอัยการอ้างว่าเป็นหลักฐานว่าระบบชำระเงินนี้มีส่วนช่วยสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
สำหรับ Youssef สถานการณ์นี้ตอกย้ำความเชื่อของเขา ว่าสงครามกับคริปโตไม่เคยหยุด แต่เพียงเปลี่ยนเป็นการเลือกปฏิบัติมากขึ้น
ถ้าคุณกำลังทำ token แบบประธานาธิบดีของเรา และรายย่อยสูญเงินไปสองพันล้าน USD ก็ถือว่าไม่มีปัญหา หากคุณเป็นแบบ CZ แล้วขายไปเป็นหลักหลายแสนล้าน USD ด้วยการ liquidate และ ปั่นราคา ก็ไม่มีปัญหา ถ้าคุณแค่ขโมยเงินจากรายย่อย ไม่มีใครสนใจ เชิญทำต่อเลย Youssef กล่าวในวิดีโอ X
เหตุการณ์ล่าสุดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับบทบาทของ Youssef ในโปรเจกต์คริปโตต่างๆ
Paxful ถูกปรับเป็นเงินล้าน USD
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว NoOnes ได้ประกาศในโซเชียลมีเดียว่า Youssef ไม่ได้เป็น CEO ของบริษัทอีกต่อไป พร้อมทั้งชี้แจงว่าเรื่องกฎหมายที่เขาต้องเผชิญในขณะนี้เป็นเรื่องส่วนตัวและไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของบริษัท
สี่วันก่อนที่ DOJ จะตั้งข้อหา Youssef Paxful ได้รับสารภาพผิดในสามข้อหาทางอาญาของรัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้องกับ Backpage
ตามเอกสารของศาล Paxful ยอมรับว่าได้สมรู้ร่วมคิดในการส่งเสริมโสเภณีผิดกฎหมายผ่านการค้าระหว่างรัฐ ดำเนินการธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และล้มเหลวในการวางมาตรการควบคุม AML ที่เหมาะสม
ในเดือนกรกฎาคม 2024 Artur Schaback ผู้ร่วมก่อตั้ง Paxful ได้รับสารภาพผิดในข้อหาร่วมกันละเมิดการควบคุม AML ที่มีประสิทธิภาพในโครงการเดียวกันนี้
แม้แนวทางของรัฐบาลกลางจะเสนอให้ลงโทษสูงกว่านี้มาก แต่ Paxful จะจ่ายค่าปรับ 4 ล้าน USD ตามสภาพทางการเงินของบริษัท โดยศาลจะตัดสินโทษในเดือนกุมภาพันธ์ 2026
