เชื่อถือได้

หน่วยงานกำกับดูแลประกาศข้อตกลง USD48.5 ล้านกับ Paxos ท่ามกลางปัญหา AML ของ Binance

3 นาที
โดย Lockridge Okoth
อัปเดตโดย Lockridge Okoth

โดยย่อ

  • Paxos ถูก NYDFS ปรับ 48.5 ล้าน USD เนื่องจากความล้มเหลวด้าน AML ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ Binance
  • หน่วยงานกำกับดูแลชี้การตรวจสอบลูกค้าไม่เพียงพอ รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย และกระบวนการประเมินความเสี่ยง
  • Paxos กล่าวว่าบริษัทได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และดำเนินการเพื่อเพิ่มการปฏิบัติตามกฎระเบียบและลดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบในอนาคต
  • Promo


กรมบริการทางการเงินแห่งรัฐนิวยอร์ก (NYDFS) ได้บรรลุข้อตกลงมูลค่า 48.5 ล้าน USD กับบริษัท Paxos Trust Company ผู้ให้บริการ stablecoin ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการบังคับใช้กฎหมาย

ค่าปรับนี้เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวที่สำคัญในด้านการป้องกันการฟอกเงิน (AML) และการตรวจสอบสถานะที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือของ Paxos กับ Binance

Paxos จ่าย 48.5 ล้าน USD เพื่อยุติความล้มเหลวด้าน AML ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานของ Binance

Adrienne A. Harris ผู้กำกับดูแลของ NYDFS เน้นย้ำว่าข้อตกลงนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกรมในการปกป้องระบบการเงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

แม้ว่าการแถลงข่าวของ NYDFS จะยังไม่ออกมา แต่การละเมิดการปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้มีรายงานว่าเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลที่ไม่เพียงพอของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Binance และการออก stablecoin ของ Paxos รวมถึง BUSD

การบังคับใช้กฎหมายนี้เกิดขึ้นในขณะที่ NYDFS ยังคงเข้มงวดการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบต่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคริปโต กรณีก่อนหน้านี้รวมถึงการบรรลุข้อตกลงมูลค่า 100 ล้าน USD กับ Coinbase ในต้นปี 2023 และการเรียกร้องให้มีมาตรการปฏิบัติตามที่เข้มงวดขึ้นจากผู้ประกอบการสกุลเงินเสมือน

รายละเอียดสำคัญ:

  • การละเมิด: Paxos ล้มเหลวในการปฏิบัติตามมาตรฐาน AML และการตรวจสอบสถานะลูกค้าของ NYDFS ในการทำธุรกิจกับ Binance
  • การดำเนินการ: สถาบันตกลงที่จะจ่ายเงิน 48.5 ล้าน USD และคาดว่าจะดำเนินการโปรแกรมการปฏิบัติตามที่เข้มงวดขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของกฎระเบียบ
  • บริบทที่กว้างขึ้น: นี่เป็นการปราบปรามล่าสุดของ NYDFS ที่มุ่งเน้นการบังคับใช้โปรโตคอล AML ที่เข้มงวดในอุตสาหกรรมคริปโต

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผลกระทบและผลลัพธ์
Paxosเผชิญกับบทลงโทษทางการเงินและความเสียหายต่อชื่อเสียง ต้องเสริมสร้างการตรวจสอบ AML และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ความร่วมมือกับ Binanceอาจเผชิญกับการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงด้านกฎระเบียบของการร่วมมือ stablecoin
NYDFS / หน่วยงานกำกับดูแลรักษาความเข้มงวดด้านกฎระเบียบ สร้างบรรทัดฐานในภาคคริปโต
อุตสาหกรรมคริปโตแรงกดดันในการปฏิบัติตามที่เพิ่มขึ้นและความคาดหวังในการตรวจสอบสถานะที่สูงขึ้น

ข้อตกลงนี้แสดงให้เห็นถึงการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นของหน่วยงานกำกับดูแลต่อบริษัทคริปโต โดยเฉพาะผู้ให้บริการ stablecoin และการแลกเปลี่ยน มันส่งสัญญาณว่าความร่วมมือที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนระดับโลกอย่าง Binance จะถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อความแข็งแกร่งในการป้องกันการฟอกเงินและการดำเนินงาน

ในขณะที่ Paxos ดำเนินการแก้ไข ระบบนิเวศคริปโตที่กว้างขึ้นจะติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินว่าความมั่นคงและความเชื่อมั่นด้านกฎระเบียบสามารถฟื้นฟูในด้านการเงินดิจิทัลได้หรือไม่

ข้อตกลงมูลค่า 48.5 ล้าน USD ของ Paxos สะท้อนถึงความคาดหวังด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นสำหรับบริษัทคริปโต สถาบันจะต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตาม AML และความโปร่งใสเพื่อทนต่อการกำกับดูแลในอนาคตทั้งในภาคการเงินแบบดั้งเดิมและดิจิทัล

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย

ข้อจำกัดความรับผิด

หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ

lockridge-okoth.png
Lockridge Okoth เป็นนักข่าวที่ BeInCrypto โดยเน้นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรม เช่น Coinbase, Binance และ Tether เขาครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย รวมถึงการพัฒนาด้านกฎระเบียบในการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi), โครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพแบบกระจายอำนาจ (DePIN), สินทรัพย์ในโลกแห่งความจริง (RWA), GameFi และ cryptocurrencies ก่อนหน้านี้ Lockridge ได้ทำการวิเคราะห์ตลาดและประเมินผลทางเทคนิคของสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึง Bitcoin และ altcoins เช่น Arbitrum, Polkadot และ Polygon ที่ InsideBitcoins, FXStreet และ...
อ่านประวัติเต็ม
ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน