รัสเซียเล็งกำจัดช่องทางลับคริปโต ขณะ WhiteBit เผชิญแบนครั้งใหญ่

อัยการสูงสุดของรัสเซียได้ประกาศให้กระดานแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของยูเครน WhiteBit เป็นองค์กรที่ไม่พึงประสงค์ โดยกล่าวหาว่ามีส่วนในการโอนเงินออกจากรัสเซียอย่างผิดกฎหมายและสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธของยูเครน

การประกาศนี้ยังขยายผลไปถึงบริษัทแม่ของ WhiteBit คือ W Group และทุกหน่วยงานในเครือ ส่งผลให้องค์กรเหล่านี้ถูกห้ามทำธุรกิจในรัสเซียอย่างเด็ดขาด

รัสเซียจัดการกับ WhiteBit ท่ามกลางการปราบปรามคริปโตที่ทวีความรุนแรง

ตามที่สื่อท้องถิ่นรายงาน ระบุว่า ทางการรัสเซียกล่าวว่าผู้บริหารของ WhiteBit ได้โอนเงินไปยูเครนประมาณ 11 ล้าน USD ตั้งแต่ปี 2022 ซึ่งในจำนวนนั้นรวมถึงเงินเกือบ 900,000 USD ที่จัดสรรไว้สำหรับการจัดซื้อโดรนด้วย

นอกจากนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดยังกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มนี้ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคกับ United24 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริจาค crypto ที่รัฐบาลยูเครนหนุนหลังอีกด้วย

พวกเขายังอ้างอีกว่า WhiteBit ได้ดำเนินการผ่านกลไกเงามืดในการถอนเงินออกจากรัสเซียและทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ ด้วย

WhiteBit ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 โดยผู้ประกอบการชาวยูเครน ซึ่งระบุว่ามีผู้ใช้ที่เคลื่อนไหวมากกว่า 8 ล้านราย และมีปริมาณธุรกรรมแบบ spot ต่อวัน 11 พันล้าน USD ขณะที่การซื้อขายฟิวเจอร์สสูงถึง 40 พันล้าน USD โดยแต่ละวัน

แม้ว่าแพลตฟอร์มนี้จะมีขอบเขตการดำเนินงานระหว่างประเทศ แต่ปัจจุบันก็ต้องเผชิญกับข้อจำกัดอย่างรุนแรงในรัสเซีย ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้น

การดำเนินการกับ WhiteBit เกิดขึ้นพร้อมกับที่รัสเซียเร่งผลักดันการออกกฎระเบียบด้าน crypto โดยมีรายงานจากสื่อท้องถิ่นว่าธนาคารกลางรัสเซียได้ประกาศ ข้อกำหนดการออกใบอนุญาตใหม่สำหรับกระดานแลกเปลี่ยนและผู้ดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล โดยให้คำมั่นว่าจะมีขั้นตอนออกใบอนุญาตที่ง่ายกว่าสำหรับแพลตฟอร์มที่ไม่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์

ธนาคารและโบรกเกอร์ที่ต้องการทำธุรกิจเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษเพื่อลดความเสี่ยงต่อกิจกรรม TradFi ด้วย

Ekaterina Lozgacheva ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์ของตลาดการเงินแห่งธนาคารกลางรัสเซีย ได้เน้นย้ำว่าหน่วยงานกำกับดูแลมีเป้าหมายอำนวยความสะดวกในการขายสกุลเงินดิจิทัลที่ขุดได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในขณะเดียวกันก็จะนำบทลงโทษมาใช้กับตัวกลางที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายด้วย

มาตรการต่างๆ เหล่านี้มีกำหนดมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2027 เมื่อการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับ crypto ของรัสเซียเสร็จสมบูรณ์

รัสเซียเสนอจำกัดการลงทุนคริปโตอย่างเข้มงวด

โดยเป็นส่วนหนึ่งของกรอบกำกับดูแลที่เสนอ นักลงทุนที่ไม่ใช่มืออาชีพจะได้รับอนุญาตให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลได้ภายใต้ข้อจำกัดรายปีที่เข้มงวด

ในขณะนี้ ธนาคารกลางได้ เสนอขีดจำกัดไว้ที่ 300,000 รูเบิลต่อปีต่อผู้ให้บริการตัวกลาง อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังระบุว่าตัวเลขนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนได้

นาย Ivan Chebeskov รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่าข้อเสนอใดๆ จากตลาดเกี่ยวกับการเพิ่มเพดานดังกล่าวก็จะถูกพิจารณาเช่นกัน ดังนั้นจึงสะท้อนเจตนาที่กว้างขึ้นในการสร้างสมดุลระหว่างการเข้าถึงของนักลงทุนกับมาตรการคุ้มครองทางการเงิน

นาย Anton Siluanov รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแสดงการสนับสนุนแผนดังกล่าว โดยระบุว่าการเข้าถึงของผู้ที่ไม่ใช่มืออาชีพควรถูกจำกัดไว้เฉพาะแพลตฟอร์มที่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการและต้องอยู่ภายใต้เพดานการลงทุน

เพื่อจำกัดความเสี่ยง เรากับธนาคารกลางมีแผนที่จะจำกัดปริมาณธุรกรรมและเงินลงทุนในตลาดคริปโตสื่อท้องถิ่น รายงานโดยอ้างอิงถึง Siluanov

เขาระบุว่าร่างกฎหมายที่กำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัลคาดว่าจะถูกเสนอเข้าสู่สภาดูมาของรัสเซียช่วงครึ่งแรกของปี 2026

การปราบปราม WhiteBit สะท้อนให้เห็นถึงการที่รัสเซียเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการไหลเวียนของคริปโต โดยเฉพาะท่ามกลาง ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กับยูเครน

เมื่อทางการเข้มงวดกับตัวกลางคริปโตมากขึ้นและกำหนดข้อรับผิดทางกฎหมายอย่างชัดเจน แพลตฟอร์มที่ดำเนินการข้ามพรมแดนอาจเผชิญความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและกฎหมายในตลาดรัสเซียมากขึ้น