Garantex ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตของรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร อาจเป็นแรงบันดาลใจให้ธุรกิจอื่นๆ เลียนแบบวิธีการของมัน รายงานใหม่แสดงรายละเอียดความเชื่อมโยงระหว่าง ABCex และ AEXbit ซึ่งอาจเป็นการรีแบรนด์เพื่อหลีกเลี่ยงผลทางกฎหมาย
TRM Labs ได้แบ่งปันรายงานนี้กับ BeInCrypto พร้อมกับความคิดเห็นพิเศษจาก Ari Redbord หัวหน้าฝ่ายนโยบายและกิจการรัฐบาลระดับโลกของบริษัท บริษัทสงสัยว่า AEXbit และ Garantex มีความเชื่อมโยงโดยตรง แต่ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด
SponsoredGarantex สร้างแรงบันดาลใจให้กับการแลกเปลี่ยนหรือไม่
TRM Labs ได้ทำงานอย่างหนักในการวิเคราะห์แนวโน้มอาชญากรรมในวงจรอาชญากรรมคริปโตของปี 2025 และรายงานล่าสุดของพวกเขาน่ากังวลอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันกล่าวหาว่า Garantex ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตที่มีความเสี่ยงสูง ได้สอนบทเรียนที่มีค่าในการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรให้กับแพลตฟอร์มคริปโตที่ผิดกฎหมายอื่นๆ:
การล้ม Garantex เป็นการบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ แต่ก็แสดงให้เราเห็นสิ่งสำคัญบางอย่าง — ผู้กระทำผิดไม่หายไป พวกเขาปรับตัว สิ่งที่เราเห็นตอนนี้คือการใช้แผนการเดิม: การรีแบรนด์ การโคลนอินเทอร์เฟซ และการใช้ประโยชน์จากเขตอำนาจศาล Redbord กล่าวกับ BeInCrypto
แล้วสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร? แม้ว่า Garantex จะหายไปใต้ดินหลังจากการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และการจับกุมบางคน ตลาดแลกเปลี่ยนได้เริ่มต้นใหม่ภายใต้ชื่อใหม่ Grinex บริษัทใหม่มีการทำธุรกรรมบนเชน โค้ด และทรัพย์สินอื่นๆ ร่วมกับ Garantex
สิ่งนี้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าบริษัทนี้เป็นแนวหน้าการฟอกเงินใหม่ การทำธุรกรรมใน A7A5 ซึ่งเป็น stablecoin ที่หนุนด้วยรูเบิลจากคีร์กีซสถาน ช่วยยืนยันความเชื่อมโยงเหล่านี้ TRM Labs ไม่มั่นใจว่าตลาดแลกเปลี่ยนที่ผิดกฎหมายใหม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับ Garantex แต่พวกเขาใช้วิธีการที่คล้ายกัน
กลยุทธ์แพร่กระจายระหว่างผู้กระทำผิด
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทได้ติดตาม ABCex ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนที่ปิดตัวลง และ AEXbit ซึ่งอาจเป็นการรีแบรนด์ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับความเชื่อมโยงระหว่าง Garantex และ Grinex
ไม่นานหลังจากที่ ABCex ปิดตัวลงชั่วคราวระหว่างการโจมตี DDoS บริการทดแทนนี้ก็เปิดตัวด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เหมือนกัน
SponsoredTRM Labs สงสัยว่า AEXbit เปิดตัวใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงผลทางกฎหมาย เช่นเดียวกับที่ Garantex สร้างการแลกเปลี่ยนใหม่ขึ้นมาแทนที่
มีการกล่าวหา ABCex ว่าเกี่ยวข้องกับการพนันที่ผิดกฎหมายและการสนับสนุนการก่อการร้าย และ TRM Labs พบว่ามีการใช้จ่ายร่วมกับ AEXbit ที่ “สะอาด” บริษัทใหม่นี้ยังมีความเชื่อมโยงบางส่วนกับ Garantex แต่ยังไม่แน่ชัดนัก
โดยสรุปแล้ว ไม่สำคัญว่าการแลกเปลี่ยนใหม่นี้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับ Garantex หรือไม่ สิ่งที่สำคัญคือกลยุทธ์เหล่านี้กำลังแพร่กระจายไปในหมู่ผู้กระทำผิดกฎหมาย
ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์กังวลอยู่แล้ว ว่าอาชญากรกำลังเรียนรู้จากกันและกันได้ดีกว่าผู้ต่อสู้กับอาชญากรรม
ในความคิดเห็นปิดท้ายของเขา Redbord ดูเหมือนจะแบ่งปันความกังวลเหล่านี้โดยทั่วไป
สำหรับทีมบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นี่เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการติดตามพฤติกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ใช่แค่ชื่อ Redbord สรุป
หากชุมชนต้องการป้องกันการฟอกเงินและต่อสู้กับผู้กระทำผิดกฎหมาย ก็จำเป็นต้องเรียนรู้จากกลยุทธ์เหล่านี้ด้วย
