ตามรายงานพิเศษจาก Global Ledger การแลกเปลี่ยน Garantex ของรัสเซียซึ่งถูกบังคับให้ปิดตัวลงในเดือนมีนาคม ยังคงฟอกเงินดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลบนบล็อกเชนชี้ว่า Garantex ได้ใช้ Tornado Cash ในการโอน ETH มูลค่ากว่า 261,000 USD แม้จะมีการคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ บริษัทก็ยังคงทดลองวิธีการฟอกเงินต่อไป
Garantex ยังคงดำเนินการจากเงามืด
Garantex ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลของรัสเซีย ได้รับผลกระทบอย่างหนักหลังจากการคว่ำบาตรการฟอกเงินระหว่างประเทศล่าสุด กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยึดโดเมนของบริษัท ทางการอินเดียจับกุมผู้ร่วมก่อตั้ง และ Tether แช่แข็งสินทรัพย์มูลค่ากว่า 28 ล้าน USD ของบริษัทในเดือนมีนาคม
ตั้งแต่นั้นมา Garantex ถูกกล่าวหาว่าหยุดดำเนินการ แต่ข้อมูลใหม่ชี้ว่า บริษัทใช้ Tornado Cash ในการเคลื่อนย้าย Ethereum
เราได้ระบุการไหลที่น่าสงสัยจากกระเป๋าเงิน Garantex ที่ยังคงใช้งานไปยัง Tornado Cash ซึ่งบ่งชี้ถึงกิจกรรมการฟอกเงินที่ยังคงดำเนินอยู่แม้จะมีการปิดตัวอย่างเป็นทางการ กระเป๋าเงินที่ใช้งานของ Garantex ยังคงใช้งานบน Ethereum และสินทรัพย์ยังคงถูกส่งผ่านเส้นทางการปกปิด โดยรวมแล้วมีมูลค่าประมาณ 261,000 USD ที่กำลังเคลื่อนย้ายจากกระเป๋าเงินร้อนของ Garantex บน Ethereum Global Ledger กล่าว
ไม่กี่เดือนก่อน BeInCrypto รายงานว่า Garantex ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Grinex หลังจากปิดตัวลง การแลกเปลี่ยนใช้ stablecoin ที่หนุนด้วยรูเบิล A7A5 ในการโอนเงินเข้าสู่แพลตฟอร์มใหม่
วันนี้ Global Ledger ระบุอีกชุดของโทเค็น ETH ที่ถูกโอนจากกระเป๋าเงินร้อนของ Grantex ไปยังเครื่องผสม Tornado Cash
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระเป๋าเงินร้อนของ Garantex ได้เริ่มการโอน 99 ETH ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 261,000 USD ไปยังที่อยู่กลาง
จากกระเป๋าเงินกลางนี้ ETH ถูกแบ่งออกเป็นสามธุรกรรมแยกกัน ซึ่งถูกส่งไปยังอีกกระเป๋าเงินกลาง (0x3f…7e6a) ซึ่งบ่งชี้ถึงความพยายามในการซ้อนและปกปิดเส้นทาง ซึ่งเป็นเทคนิคการฟอกเงินที่มีการใช้งานมานาน
แล้วมันหมายความว่าอย่างไร? กระเป๋าเงินที่เดิมถูกระบุว่าเป็นของ Garantex ยังคงสามารถดำเนินการธุรกรรมได้ แม้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ จะอ้างว่าปิดตัวลงอย่างสมบูรณ์ โครงสร้างพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนยังคงมีอยู่บางส่วน
ก่อนหน้านี้ Chainalysis ระบุว่า Garantex ได้รับเงินจากกิจกรรมอาชญากรรมทุกประเภท ส่วนใหญ่เป็นเงินดิจิทัลที่ถูกขโมยซึ่งเชื่อมโยงกับการแฮ็กใหญ่ๆ แรนซัมแวร์ และตลาดมืด
ดังนั้น คงไม่เกินจริงที่จะกล่าวว่าการแลกเปลี่ยนยังคงพยายามฟอกเงินที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ผ่านกระเป๋าเงิน Ethereum ที่ยังใช้งานอยู่
Tornado Cash เองก็มีปัญหากับกฎหมายเช่นกัน แม้ว่าบริษัทจะชนะ ความก้าวหน้าทางกฎหมาย บางประการในปี 2025 แต่ DOJ ยืนยันความมุ่งมั่น ในการดำเนินคดีกับผู้ร่วมก่อตั้ง Roman Storm
การบังคับใช้กฎหมายคริปโตถูกลดทอน ภายใต้การบริหารของทรัมป์ แต่เจ้าหน้าที่ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินคดีกับอาชญากรใหญ่
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ