ในการพัฒนาล่าสุดของคดีของ Samourai Wallet ต่อหน่วยงานกํากับดูแลของสหรัฐฯ Keonne Rodriguez ผู้ก่อตั้งได้รับการปล่อยตัวด้วยพันธบัตรมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ ตามคำตัดสินจากศาลแขวงสหรัฐสําหรับเขตทางใต้ของนิวยอร์กเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2024
อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงและข้อกังวลในหมู่ชุมชน crypto และผู้เล่นในอุตสาหกรรม
สหรัฐฯ ขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน ผู้ร่วมก่อตั้ง Samourai Wallet
Rodrigue ได้รับการปล่อยตัวโดยการประกันตัวด้วยทรัพย์สินเป็นพันธบัตรที่ 610 Wood Street, Harmony, PA กระนั้นเงื่อนไขการปล่อยตัวของเขายังคงเข้มงวด
“เงื่อนไขการปล่อยตัว คือ (1) จําเลยห้ามดําเนินการ ทํางาน หรือให้บริการแก่ Samourai Wallet (ii) จําเลยจะไม่มีส่วนร่วมในการทําธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจาก [Pretrial Services] PTS และรัฐบาล (iii) จําเลยจะต้องไม่ติดต่อกับจําเลยร่วมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ต่อหน้าที่ปรึกษา” สํานักข่าว Inner City รายงาน
อ่านเพิ่มเติม: Crypto Scam คืออะไร?
คดีต่อ Rodriguez และผู้ร่วมงานของเขาขยายเกินขอบเขตของประเทศ William Hill จําเลยร่วมของโรดริเกซถูกควบคุมตัวในโปรตุเกสและรอการส่งผู้ร้ายข้ามแดน กระทรวงยุติธรรม (DOJ) ตั้งใจที่จะนําฮิลล์ไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อเผชิญกับข้อหาที่คล้ายกัน
การต่อสู้ทางกฎหมายนี้เกิดขึ้นหลังจากข้อกล่าวหาว่า Samourai Wallet อํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมที่ผิดกฎหมายหลายพันล้าน จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่พิเศษ Thomas Fattorusso จาก Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) ประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ได้เลี่ยงการตรวจสอบด้านกฎระเบียบผ่าน Samourai Wallet
เจ้าหน้าที่ Fattorusso กล่าวหา Samourai เพิ่มเติมว่าฟอกเงินกว่า 100 ล้านดอลลาร์ในคดีอาญา
การปราบปรามการดําเนินงานของ Samourai Wallet เป็นความพยายามร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับหน่วยไซเบอร์ของ IRS-CI ในนิวยอร์กและลอสแองเจลิสควบคู่ไปกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ การกระทํานี้นําไปสู่การยึดโครงสร้างพื้นฐานการดําเนินงานของ Samourai และลบแอปออกจาก Play Store ของ Google ในสหรัฐอเมริกา
ท่ามกลางการพัฒนาเหล่านี้ ผู้ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัลแบบดูแลตนเองรายอื่น เช่น Phoenix Wallet และ Wasabi Wallet ได้หยุดให้บริการโดยสมัครใจสําหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกา บริษัทที่อยู่เบื้องหลังกระเป๋าเงินเหล่านี้ได้แสดง ความกังวลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่ไม่แน่นอนซึ่ง ส่งผลต่อการดําเนินงานและผลกระทบในวงกว้างสําหรับอุตสาหกรรมคริปโต
การเข้มงวดด้านกฎระเบียบนี้สะท้อนให้เห็นถึงการดําเนินการก่อนหน้านี้ของทางการสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 10 เมษายน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้ออกประกาศ Wells ถึง Consensys ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่อยู่เบื้องหลัง MetaMask ก.ล.ต. ได้กล่าวหาว่า Consensys ดําเนินการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนผ่านกระเป๋าเงิน
จากนั้น Consensys ได้ยื่นคําร้องทางกฎหมายต่อ SEC เมื่อวันที่ 25 เมษายนเพื่อตอบสนองต่อการดําเนินการ บริษัทเรียกการกระทําของ ก.ล.ต. ว่า “การใช้อํานาจเกินขอบเขตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย”
Trusted
ข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ
