คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการทางกฎหมายต่ออุตสาหกรรมคริปโต โดยยื่นฟ้องบริษัทการลงทุน Touzi Capital และผู้ก่อตั้ง Eng Taing
SEC กล่าวหาว่าบริษัทนี้ได้จัดการแผนการฉ้อโกงมูลค่ากว่า 100 ล้าน USD ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนและการใช้เงินลงทุนในทางที่ผิด
ก.ล.ต. ฟ้อง Touzi Capital ฐานฉ้อโกงคริปโต 115 ล้าน USD
คำร้องของ SEC ที่ยื่นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน อ้างว่า Touzi Capital ได้ฉ้อโกงนักลงทุนกว่า 1,500 รายทั่วสหรัฐอเมริกา ระหว่างปี 2021 ถึงต้นปี 2023 บริษัทได้ระดมทุน 95 ล้าน USD สำหรับ โครงการขุดคริปโต และ 23 ล้าน USD สำหรับโครงการฟื้นฟูหนี้
อย่างไรก็ตาม SEC กล่าวหาว่าเงินทุนถูกใช้ในทางที่ผิดและถูกรวมกันในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของ Taing
คณะกรรมการกล่าวหาว่า “จำเลยได้รวมเงินลงทุนของนักลงทุนในธุรกิจต่างๆ ซึ่งบางธุรกิจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขุดสินทรัพย์คริปโต ใช้เงินในทางที่ผิดเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของ Taing และหลอกลวงนักลงทุนเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรของการดำเนินธุรกิจ” ตามที่คณะกรรมการกล่าวหา
SEC กล่าวต่อว่า Touzi Capital ได้ทำการตลาดข้อเสนอของตนว่าเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยและ ให้ผลตอบแทนสูง คล้ายกับบัญชีออมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม การลงทุนเหล่านี้เป็นการเก็งกำไรและพึ่งพาการดำเนินงานของบุคคลที่สามที่มีความเสี่ยง
คำร้องยังเน้นถึงการที่บริษัทอ้างเกี่ยวกับธุรกิจ การขุด Bitcoin ของตนที่ทำให้เข้าใจผิด Touzi Capital สัญญาว่าจะทำกำไรผ่านสัญญาพลังงานราคาต่ำและ อุปกรณ์ขุดที่ทันสมัย แต่ค่าใช้จ่ายพลังงานที่ผันผวนและปัญหาอุปกรณ์ทำให้ข้อกล่าวหาเหล่านี้ไม่เป็นจริง
SEC กล่าวเสริมว่า “ในความเป็นจริง จุดคุ้มทุนของ Touzi Capital ในการขุด Bitcoin นั้นทำให้เข้าใจผิด เพราะวิธีการคำนวณนี้ไม่รวมปัจจัยที่ทราบ นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายพลังงานสำหรับธุรกิจขุดสินทรัพย์คริปโตของ Touzi Capital มีความผันผวนอย่างมาก และมีปัญหากับอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง”
SEC รายงานว่าการดำเนินงานของ Touzi Capital ได้ล่มสลายลงแล้ว ทำให้นักลงทุนไม่ทราบข้อมูลเนื่องจากการขาดการสื่อสารของ Taing ในการตอบสนอง SEC ต้องการคำสั่งห้ามถาวร การลงโทษทางแพ่ง และการคืนกำไรที่ได้มาโดยมิชอบ คดีฟ้องร้องยังรวมถึงคำขอห้าม Taing จากการดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่หรือผู้อำนวยการในบริษัทใดๆ
การดำเนินการทางกฎหมายนี้เพิ่มไปยังประวัติการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดของ SEC ภายใต้ ประธาน Gary Gensler ซึ่งมีกำหนดจะลงจากตำแหน่งในเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2024 SEC ได้ยื่นฟ้อง 583 คดี เก็บเงินค่าปรับและการเยียวยาเป็นจำนวนเงินสูงสุดถึง 8.2 พันล้าน USD คดีคริปโตที่มีชื่อเสียงสูง รวมถึง การยอมความ 4.5 พันล้าน USD จาก Terraform Labs คิดเป็นกว่าครึ่งหนึ่งของการกู้คืนทางการเงินในปีนี้
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
