สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้เพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามกิจกรรมการฉ้อโกงคริปโต การดําเนินการบังคับใช้กฎหมายล่าสุดของหน่วยงานมุ่งเป้าไปที่ผู้ประกอบการของ Triten Financial Group และ GCZ Global, Jonathan และ Tanner Adam
ก.ล.ต. กล่าวหาว่าพี่น้องอดัมยักยอกเงิน 61.5 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนภายใต้หน้ากากของโครงการให้กู้ยืมสินทรัพย์คริปโต
Adam Brothers ซื้อคอนโดมิเนียมด้วยเงินทุนของนักลงทุน
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 ถึงมิถุนายน 2024 พี่น้องอดัมถูกกล่าวหาว่าล่อลวงนักลงทุนกว่า 80 รายด้วยคํามั่นสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูง พวกเขาเสนอผลตอบแทนรายเดือน 13.5% ที่น่าดึงดูดใจผ่าน กลุ่มการให้กู้ยืม ที่คาดว่าออกแบบมาเพื่อเป็นเงินทุนสําหรับ สินเชื่อแฟลช และการซื้อขายให้เสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม การสอบสวนของ SEC เผยให้เห็นว่าการอ้างสิทธิ์เหล่านี้ไม่มีมูลความจริง โดยเงินทุนถูกเบี่ยงเบนไปใช้ส่วนตัวมากกว่าการดําเนินการ crypto ที่สัญญาไว้
Sponsoredอ่านเพิ่มเติม: โครงการหลอกลวง Crypto: วิธีตรวจจับโทเค็นปลอม
ก.ล.ต. พบว่าบ อทซื้อขาย ที่ถูกกล่าวหาเป็นศูนย์กลางของการดําเนินการนั้นไม่มีอยู่จริง เงินทุนถูกใช้สําหรับค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เช่น การสร้างคอนโดมิเนียมมูลค่า 30 ล้านดอลลาร์ และกว่า 1.8 ล้านดอลลาร์ในอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยสําหรับ Jonathan Adam และครอบครัวของเขาในเท็กซัส
“การกระจายทรัพย์สินของ Adam Brothers ยังคงดําเนินต่อไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2024 และเงินทุนของนักลงทุนน้อยกว่า 400,000 ดอลลาร์ยังคงอยู่ในบัญชีธนาคารที่ควบคุมโดย Adam Brothers” ก.ล.ต. กล่าวหา
เมื่อกิจกรรมฉ้อโกงถูกเปิดเผย ก.ล.ต. ก็ดําเนินการอย่างรวดเร็ว มีการระงับสินทรัพย์ฉุกเฉินกับทั้ง Triten Financial Group LLC และ GCZ Global, LLC มาตรการเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหยุดการระบายทางการเงินเพิ่มเติมและปกป้องเงินทุนของนักลงทุนที่เหลืออยู่
นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้ดําเนินคดีทางกฎหมายกับพี่น้องอดัมในข้อหาละเมิดบทบัญญัติต่อต้านการฉ้อโกงภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง คณะกรรมาธิการกําลังแสวงหาคําสั่งห้ามถาวร ริบเงินที่ถูกยักยอก และบทลงโทษทางแพ่ง
ในขณะเดียวกัน ก.ล.ต. ได้ตกลงกับ บริษัทคริปโต Abra ซึ่งเผชิญกับข้อกล่าวหาในเดือนกรกฎาคม 2020 ในข้อหาดําเนินงานในฐานะบริษัทการลงทุนที่ไม่ได้จดทะเบียน โปรแกรม Abra’s Earn ซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เกือบ 600 ล้านดอลลาร์จาก นักลงทุนชาวอเมริกันเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ถูกกล่าวหาว่าดําเนินการโดยไม่มีการจดทะเบียน SEC ที่จําเป็น ทําให้นักลงทุนขาดการเปิดเผยข้อมูลและการคุ้มครองที่สําคัญ
อ่านเพิ่มเติม: กฎระเบียบ Crypto: ข้อดีและข้อเสียคืออะไร?
Stacy Bogert รองผู้อํานวยการแผนกบังคับใช้ของ SEC เน้นย้ําถึงความรุนแรงของการละเมิดของ Abra
“ตามที่ถูกกล่าวหา Abra ขายหลักทรัพย์เกือบครึ่งพันล้านดอลลาร์ให้กับนักลงทุนในสหรัฐฯ โดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการจดทะเบียนที่ออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอและถูกต้องในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดก่อนตัดสินใจ เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นอีกครั้งว่าในการดําเนินการสอบสวนการบังคับใช้เราถูกควบคุมโดยความเป็นจริงทางเศรษฐกิจไม่ใช่ฉลากเครื่องสําอาง” Bogert กล่าว
ในฐานะส่วนหนึ่งของการระงับข้อพิพาท Abra ยินยอมให้มีคําสั่งห้ามการละเมิดในอนาคตและตกลงที่จะตัดสินบทลงโทษทางแพ่ง ศาลจะกําหนดจํานวนเงินที่ลงโทษ
